Berisha: Dosjen e Lindave të AKSHI-t e ka mbyllur përfundimisht Rama, Gys Agasi ka bërë masakër në kadastër ...
GJKKO rrëzon Metën! Kërkesa për transmetim ‘live’ të seancës dhe dalja nga kafazi i xhamit, nuk pranoh...
Protesta vijon, qytetarët shpalosin flamurin masiv kuq e zi në bulevard: Rama ik 4 Qershor, 21:28 Betejë pa li...
"Rama do organizojnë antimiting në Vlorë", Balla i përgjigjet Berishës: Kemi festën e PS, por ti nuk je i ftuar! ...
Një "tubacion" jozyrtar miliardash, ku takohen lojtarët e mëdhenj kinezë, kartelet meksikane dhe një... ciklon parash që kalon kufijtë, ligjet dhe bankat.
SHBA- Në sipërfaqe, Wynn në Las Vegas është mishërimi i ëndrrës amerikane. Kthesa të arta, liqene, palma, kamerierë me doreza të bardha. Por thellë-thellë, agjentët federalë amerikanë përshkruajnë diçka shumë më të errët. Një "tubacion" jozyrtar miliardash, ku takohen lojtarët e mëdhenj kinezë, kartelet meksikane dhe një... ciklon parash që kalon kufijtë, ligjet dhe bankat.
Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së njoftoi se Wynn Las Vegas pranoi të paguante më shumë se 130 milionë dollarë për të mbyllur përkohësisht një çështje penale jashtëzakonisht të rëndë. Akuzohet për komplot me kompani të paligjshme transferimi parash në të gjithë botën për të lehtësuar rrjedhën e fondeve tek klientët e saj. Në thelb, për të funksionuar si një qendër në një sistem financiar paralel, jashtë radarit të rregullatorëve.
Ky është edhe thelbi i hetimit të nxjerrë në pah së fundmi nga CNN: "tubacioni sekret" që kalon nëpër kazinonë më të madhe në Vegas dhe një nga më të mëdhatë në botë dhe kanalizon jo vetëm fondet kineze që i shpëtojnë kontrolleve të kapitalit të Pekinit, por edhe "paratë e zeza" nga kartelet nga Amerika Latine.
Si funksionon "tubacioni"?
Skema është e thjeshtë në logjikën e saj, komplekse në ekzekutimin e saj. Wynn, sipas rrëfimit të saj sipas marrëveshjes së mosndjekjes penale, punoi me "agjentë të pavarur", njerëz që vepronin si bankierë de facto. Ata rekrutuan lojtarë të pasur nga Kina dhe vende të tjera, organizuan që ata të merrnin çipa dhe para në Las Vegas, dhe më pas krijuan rrugë komplekse përmes kompanive dhe llogarive në Amerikën Latine dhe Azi.
Paratë përfundonin në llogari të kontrolluara nga kazinoja në Kaliforni dhe prej andej transferoheshin në arkën e Wynn. Në letër, gjithçka dukej e thjeshtë: lojtari paraqitej me kredi në kazino, luante, fitonte ose humbiste dhe largohej. Në praktikë, një pjesë e "parave të zeza" ishte pastruar, qoftë fonde kineze që shkelnin limitin prej 50,000 dollarësh në vit për person, apo dollarë të kartelit që kërkonin një dalje "ligjore" nga SHBA-ja.
Agjentët shfrytëzuan dy praktika tradicionale kineze që kanë gjetur jetë të re në Las Vegas. E para, "koka njerëzore" (ren tou): një lojtar në dritare blen çipa dhe luan në emër të dikujt tjetër që nuk mund ose nuk dëshiron të ekspozohet ndaj sistemit. E dyta, e ashtuquajtura "para fluturuese" (qian chen): dollarët dorëzohen në para të gatshme në Shtetet e Bashkuara, marrësi dërgon ekuivalentin në juan ose në një monedhë tjetër në një llogari jashtë vendit. Lëvizja zhduket në një "pyll" remitancash.
Kur investitorët kinezë takohen me kartelet
Për kartelet e Amerikës Latine, problemi nuk është të nxjerrin fitim - kjo zgjidhet me drogë dhe armë. Problemi është të shndërrohen kamionët me para në para "të pastra". Atje, në hendekun midis ligjshmërisë dhe ekonomisë në hije, hyjnë në lojë ndërmjetësit kinezë, bankat nëntokësore dhe kazinotë.
Autoritetet amerikane kanë dokumentuar për vite me radhë raste në të cilat rrjetet bankare nëntokësore kineze kanë ndërmarrë "martimin" e dy rrjedhave: dollarët e karteleve që u detyruan të largoheshin nga SHBA-ja dhe fondet e biznesmenëve kinezë që donin t'i shpëtonin kufizimeve të kapitalit të Pekinit.
E para sjell para në SHBA. E dyta ka nevojë për dollarë jashtë vendit dhe ka juan brenda Kinës. Ndërmjetësit bëjnë "transformimin". Asgjë nuk lëviz në botën e jashtme. Por në kompjuterë, llogaritë, bilancet dhe përfituesit ndryshojnë. Kur kjo skemë kalon nëpër kazino, çipa, dhoma VIP dhe "koka njerëzish", zbulimi bëhet pothuajse i pamundur pa një hetim të koordinuar.
Rezultati është një tubacion hibrid: e njëjta infrastrukturë që i lejon një miliarderi kinez të sjellë fshehurazi paratë e tij në Las Vegas mund të përdoret gjithashtu për të "pastruar" dollarët e kokainës. Ju ndryshoni klientin, jo metodën.
Përgjegjësia e kazinosë dhe boshllëqet e sistemit
Wynn nuk është thjesht një kazino lagjeje. Është një nga kompanitë kryesore të industrisë, me qasje në banka të mëdha, avokatë të nivelit të lartë dhe zyrtarët më të mirë të pajtueshmërisë që mund të blihen me para. Megjithatë, ajo pranoi se lejoi lojëra fati me ndërmjetës, transferta komplekse ndërkufitare, marrëveshje me klientë që ishin lidhur publikisht me organizata kriminale dhe ishin dënuar për shkelje të ligjeve financiare në Kinë, si dhe mosparaqitje të raporteve të kërkuara të aktivitetit të dyshimtë.
Argumenti i kompanisë ishte i njohur: konkurrencë e ashpër, klientë VIP ndërkombëtarë, regjime të ndërlikuara valutore. Në realitet, megjithatë, ajo që autoritetet përshkruajnë është një model biznesi i vetëdijshëm në të cilin kazinoja mbylli sytë ndaj praktikave që duhet të kishin qenë në rregull në sistemin e pajtueshmërisë.
Marrëveshja e mosndjekjes penale e shpëton markën, por lë pas një pyetje që shqetëson të gjithë industrinë: sa kazino të tjera, në Las Vegas, Makao, Manila, i kanë ndërtuar fitimet e tyre mbi gatishmërinë për të vepruar si "kanal" për fonde që nuk do të dilnin në dritën e diellit?
Vlen të theksohet se, ndërsa gjoba për zgjidhjen jashtë gjykatës është e njohur dhe tejkalon 130 milionë dollarë, nuk përmendet - pas "mantelit" ligjor të zgjidhjes - shuma për të cilën autoritetet federale amerikane ngritën fillimisht akuza.
Në sipërfaqe, kjo është një histori amerikane me ngjyra kineze dhe latino-amerikane. Në thelb, megjithatë, është një manual se si funksionon bota moderne financiare e nëndheshme:
• përzierja e parave të ligjshme dhe të paligjshme në të njëjtin kanal,
• shfrytëzimi i praktikave kulturore (siç janë rrjetet e "parave fluturuese") në një shkallë industriale,
• përdorimi i institucioneve me një profil pozitiv publik - kazino luksoze, argëtim, turizëm - si mbulesë.
Për Evropën, ku qytetet e kazinove dhe "rivierat" po përpiqen të kopjojnë modelin e Las Vegasit, mesazhi është i qartë: nëse pajtueshmëria është dekorative dhe kontrollet janë të lehtësuara, të njëjtat qarqe së shpejti do të gjejnë një shtëpi të re. Lojtarët kinezë me rreziqe të larta udhëtojnë kudo. Kartelet thjesht po kërkojnë çarjen e radhës në sistem.
Dhe për sa kohë që politika lejon që "tempujt e lojërave të fatit" të paraqiten si vendpushime të thjeshta argëtimi, kanalet e parave të vërteta do të fshihen jo në rrugicat e errëta, por nën llambadarët e shtrenjtë./ Dosja.al
Ingo Gerhartz Gjermania duhet urgjentisht të forcojë aftësitë e saj për të frenuar si sulmet konvencionale, ashtu edhe ato hi...
SHBA- Dhoma e Përfaqësuesve ndërmori një hap të rëndësishëm, duke urdhëruar Departamentin e Drejtësisë ...
Foto ilustruese RUSI- Mediat ruse kanë raportuar se ish-ministrit rus të Mbrojtjes, Sergei Shoigu i është bërë një ...
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius GJERMANI- Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, u ka b&eum...
Foto ilustruese SHBA- Princi i Kurorës Saudite dhe sundimtari de facto i mbretërisë, Mohammed bin Salman, i premtoi sot Presidentit t&e...
Foto ilustruese SHBA- Ndërhyrja e Presidentit të SHBA- së Donald Trump gjatë vizitës së Princit të K...
Foto ilustruse GJERMANI- Kancelari Friedrich Merz ka bërë thirrje për veprim të drejtpërdrejtë nga Bashkimi Evropian&nbs...
Foto ilustruse RUSI- Mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar dy dronë ukrainas, të cilët po fluturonin drejt Moskës. Kë...
Foto ilustruese Tre vjet pasi serbët në veri të Kosovës u larguan nga institucionet e vendit, vazhdojnë akuzat kundër List&eu...
Foto ilustruse GJERMANI- Kancelari Friedrich Merz ka shprehu shqetësimin e tij në lidhje me çështjet e sigurisë në tregjet ...
