Protestë masive kundër projektit në Zvërnec/ Qytetarët para Kryeministrisë thirrje kundër qeverisë: Rama të japë dorëheqjen (PAMJET)
Protesta vijon, qytetarët shpalosin flamurin masiv kuq e zi në bulevard: Rama ik 4 Qershor, 21:28 Betejë pa li...
Protesta vijon, qytetarët shpalosin flamurin masiv kuq e zi në bulevard: Rama ik 4 Qershor, 21:28 Betejë pa li...
"Rama do organizojnë antimiting në Vlorë", Balla i përgjigjet Berishës: Kemi festën e PS, por ti nuk je i ftuar! ...
Ish-ushtarak dhe njohës i armëve/ Kush është Violand Braçellari, 43-vjeçari që vrau një polic e...
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Ai është një 40-vjeçar rus drejtor i shitjeve të helikopterëve i quajtur Maxim Trofimets, i lindur në Moskë, ku jeton dhe punon ende.
Nga: Financeuncovered.org
Në mars 2018, në mes të mandatit të Donald Trump si president, faqja investigative Mother Jones publikoi një artikull që shkaktoi polemika të mëdha në politikën shqiptare dhe që tronditi skenën e lobimit amerikan. Artikulli detajoi se si në vitin 2017 një firmë e panjohur skoceze kishte paguar 150,000 dollarë për një biznes lobimi në pronësi të ish ndihmësit të fushatës së Trump dhe aktivistit veteran republikan, Nick Muzin.
Paratë, llogariteshin si një pagesë "agjenti i huaj" sipas rregullave të SHBA-së, sepse 'Biniatta Trade LP' me qendër në Edinburg e kishte punësuar atë për të lobuar për Partinë Demokratike të Shqipërisë (PDSH), opozitën e djathtë populiste në Tiranë.
Më pas Muzin organizoi një sërë ngjarjesh në SHBA për të ndihmuar në ngritjen e profilit të liderit të hapur të partisë, Lulzim Basha, një fans i vetëshpallur i Trump i cili, me ndihmën e Muzin, huazoi shumë nga libri i fushatës së presidentit amerikan.
Basha takoi një sërë kongresmenësh republikanë, të paraqitur në një profil dashamirës në Breitbart News dhe madje mundi të rrëmbejë një mundësi foto me Presidentin Trump. Kreu i PD më pas e përdori atë foto (foto kryesore, sipër) si pjesë e përpjekjes së tij për të udhëhequr partinë e tij në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 2017 nën sloganin "Make Albania Great Again".
Artikulli i Mother Jones shkaktoi polemika, jo vetëm për shkak të personazheve të përfshirë, por edhe sepse, mes shqetësimeve në rritje për përpjekjet e mbështetura nga Kremlini për të ndikuar në politikën e SHBA-së, ai spekuloi se edhe kjo pagesë, e bërë nga Biniatta Trade, mund të kishte ardhur nga Rusia.
Pagesat për lobistët amerikanë nga aktorë të huaj politikë janë të rregulluara rreptësisht sipas Aktit të Regjistrimit të Agjentëve të Huaj (FARA) dhe të gjitha duhet të deklarohen publikisht në dosjet në Departamentin e Drejtësisë.
Megjithëse Biniatta Trade u emërua nga Muzin, ishte një enigmë: askush nga kompania nuk punonte në adresën e saj zyrtare në Edinburg, e cila ishte gjithashtu shtëpia e qindra firmave të tjera guaskë; dhe firma kontrollohej nëpërmjet dy kompanive të para të regjistruara në Belize, një nga parajsat kryesore të sekretit në botë.
"Kush qëndron pas Biniatta Trade, kompania skoceze e guaskës?" pyeti artikulli i Mother Jones. "Kjo është zemra e misterit." Disa nga të dhënat që gjetën tregojnë në një drejtim: "A e përdorën rusët sistemin politik të SHBA-së për të nxitur mosmarrëveshjen politike në Ballkan?"
Pretendimet se burimet ruse financuan PD-në kanë qarkulluar rreth Bashës dhe partisë së tij që atëherë. Vitin e kaluar, zyrtarët amerikanë me akses në raportet e inteligjencës u thanë gazetarëve nga AFP newswire se Rusia shpenzoi rreth 500,000 dollarë për të mbështetur në fshehtësi partinë në vitin 2017.
Në rrjetet sociale, Basha u përgjigj: “Partia Demokratike nuk ka marrë kurrë asnjë financim të huaj, aq më pak nga një burim rus”.
Po kështu, PD ka mohuar çdo lidhje me Biniatta Trade, duke e quajtur artikullin e Mother Jones të vitit 2018 një "thellësisht qesharak". Ndërkohë, Muzin thuhet se ka thënë se, në atë kohë, ai besonte se Biniatta Trade ishte një kompani private në pronësi të mbështetësve të PD-së.
Por tani një hetim nga FU, BBC dhe Seychelles Broadcasting Corporation për përdorimin e partneriteteve në Mbretërinë e Bashkuar nga figura të dyshimta në ish-Bashkimin Sovjetik mund të zbulojë njeriun pas Biniatta Trade.
Ai është një 40-vjeçar rus drejtor i shitjeve të helikopterëve i quajtur Maxim Trofimets, i lindur në Moskë, ku jeton dhe punon ende.
Dokumentet nga rrjedhja e të dhënave të Pandora Papers zbulojnë një sërë marrëveshjesh konfidenciale përmes të cilave dy partnerët Belizean të Biniatta Trade transferuan në mënyrë efektive të drejtat e menaxhimit dhe të pronësisë mbi firmën skoceze te Trofimets.
Sipas profilit të tij në LinkedIn, në të cilin nuk përmendet Biniatta Trade, Trofimets ka qenë drejtor shitjesh në kompaninë ruse të helikopterëve Exclases Holding që nga viti 2018. Derisa u ndërpre nga lufta në Ukrainë, Exclases shiti helikopterë për përdorim civil të prodhuar nga grupi italian i hapësirës ajrore dhe mbrojtjes Leonardo, dikur grupi anglo-italian AugustaWestland, në Rusi dhe shtete të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.
Përveç shitjes në industrinë e naftës dhe gazit në det të hapur, agjencive të zbatimit të ligjit dhe asaj që ajo përshkruan si "VVIP dhe VIP", Exclases ka shitur gjithashtu helikopterë Leonardo te të paktën një agjenci qeveritare ruse, e cila nuk është emëruar, për të kryer atë që Firma italiane e quajti “misione speciale të sigurisë”.
Nuk ka asnjë sugjerim që Exclases ose Leonardo dinin ose kishin përfshirje në Biniatta Trade.
Megjithëse dokumentet e zbuluara regjistrojnë Trofimets si "pronarin përfitues" të firmës skoceze, nuk është aspak e qartë nëse ai e përdori atë për të ndjekur fshehurazi interesat e tij personale, apo nëse veprimet e tij u ndikuan nga dikush tjetër. Gazetarët nuk gjetën asnjë lidhje midis Trofimets dhe Shqipërisë dhe asnjë arsye të qartë pse ai mund të financonte aktivitetet e agjentëve të huaj në Uashington në emër të PDSH-së së Bashës.
Finance Uncovered u përpoq të kontaktonte Trofimets përmes emailit, WhatsApp dhe LinkedIn por nuk mori asnjë përgjigje. Basha, Muzin (foto më poshtë) dhe PD gjithashtu nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.
Ndërsa dihet pak për njeriun që qëndron pas maskës së korporatës, një gjë është e qartë: u morën masa të jashtëzakonshme për të mbajtur privat emrin e Trofimets. Kjo u bë me ndihmën e mundësuesve të industrisë së fshehtësisë në Lihtenshtajn, Belize, Skoci, Ishujt Marshall dhe Seychelles.
Një nga mundësitë kryesore në këtë zinxhir ishte Victoria Valkovskaya, një eksperte ruse e sekretit të korporatave, e cila ka bërë një pasuri përmes firmës së saj Alpha Consulting, të cilën ajo e drejton nga Seychelles.
Biniatta Trade është një nga qindra firmat guaskë që Valkovskaya ka ndihmuar në krijimin, kryesisht për klientët fundorë në Rusi dhe pjesë të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik.
Zbulimet rreth Biniatta Trade janë ndër një sërë gjetjesh nga një hetim bashkëpunues i koordinuar nga Finance Uncovered dhe që përfshin BBC dhe Seychelles Broadcasting Corporation. Ata kanë shpenzuar muaj duke parë punën që Alpha Consulting kryen për klientët e saj të fshehtë.
Nuk ka asnjë sugjerim që Alpha Consulting ose të emëruarit e saj të kenë vepruar në mënyrë të paligjshme duke u përballur me firma në Mbretërinë e Bashkuar. Ata nuk kishin asnjë përfshirje në menaxhimin e Biniatta Trade ose ndonjë firmë tjetër që ata ndihmuan në krijimin. Vendimet në këto biznese merren nga klientët fundorë të Alpha Consulting.
Pjesërisht, gazetarët e ndërtuan raportimin e tyre rreth dokumenteve të pabotuara të gjetura në Pandora Papers, një grumbull prej gati 12 milionë dosjesh nga industria e shërbimeve të korporatave në det të hapur, të marra nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues dhe të raportuar për herë të parë në 2021.
Pa këto dokumente konfidenciale, emri i Trofimets, dhe shumë sekrete të tjera të korporatës, do të kishin mbetur të fshehura pas shtresave të errëta të pronësisë dhe kontrollit që i ngjanin një sërë kukullash matryoshka, ose "ruse".
Marsi 2017 ishte një fillim i ri për Muzin. Pas viteve të punës këshillimore për republikanët kryesorë, veçanërisht për senatorin Ted Cruz dhe përpjekjen e tij për të fituar nominimin presidencial republikan të vitit 2016, mjeku dhe avokati i kualifikuar i kthyer në operativ politik po kalonte në industrinë e lobimit.
Dhe për shkak se një nga klientët e tij të parë ishte Partia Demokratike e Shqipërisë, sipas rregullave të Uashingtonit, Muzin duhej të deklarohej "agjent i huaj". Si pjesë e dosjes së tij shoqëruese të FARA-s, ai publikoi një kopje të një marrëveshjeje prej 25,000 dollarësh me PD-në, të nënshkruar nga kreu i saj Basha.
Dy ditë më vonë, megjithatë, Biniatta Trade LP bëri një pagesë shumë më të madhe prej 150,000 dollarësh. Në atë kohë, Muzin nuk i deklaroi këto të ardhura në Departamentin e Drejtësisë si pagesë “agjent i huaj”.
Pa atë deklaratë, pagesa dhe ajo për të cilën ishte mund të mos ishin bërë kurrë publike. Megjithatë, kjo ndryshoi kur, tetë muaj më vonë, Muzin ndryshoi dosjet e FARA-s që kishte paraqitur më parë.
Regjistrimi i rishikuar, jo vetëm që zbuloi publikisht fondet e marra nga Biniatta Trade, por tha se paratë përbënin pagesa të "agjentëve të huaj" në përfitim të PD-së. Kjo deklaratë u bë vetëm disa javë pasi një tjetër skandal lobimi shpërtheu në arenën publike, pa dyshim që e bëri Muzin të mendojë shumë për deklaratat e tij.
Ky skandal tjetër ishte arrestimi i tetorit 2017 i Paul Manafort, një tjetër lobist dhe një ish-menaxher i fushatës së Trump. Manafort u akuzua, dhe më vonë u dënua, se kishte vepruar fshehurazi, vite më parë, si agjent i huaj i Partisë së Rajoneve në pushtet të Ukrainës, të udhëhequr nga aleati i Kremlinit, Viktor Janukoviç.
Oligarkët e afërt me Yanukovych kishin kanalizuar pagesa për kompanitë qipriote guackë të kontrolluara fshehurazi nga Manafort, duke përfshirë të paktën tre partneritete anonime në Mbretërinë e Bashkuar. Manafort u dënua për dështimin për t'u regjistruar nën FARA dhe veprat e lidhura me fshehjen. Përfundimisht, në vitin 2020 ai u fal nga Trump, megjithëse jo përpara se lobisti të vuante një burg të konsiderueshëm.
Më pak se tre javë pasi aktakuza e Manafort u bë publike, Muzin bëri deklaratën e tij të rishikuar të FARA-s. Megjithëse rregullat kërkojnë që pagesa të tilla të zbulohen siç duhet brenda 10 ditëve, Muzin ishte shumë muaj me vonesë. Regjistrimet e mëparshme duhet të përditësohen, tha ai, sepse ai nuk kishte deklaruar masën e plotë - dhe burimin - të pagesave që mori për të vepruar për PDSH-në.
Në deklaratën e tij FARA, Muzin i shpjegoi me vonesë Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së se kishte marrë 675,000 dollarë, jo 25,000 dollarë për punën e tij në emër të PDSH-së. Por nëndeklarimi nuk ishte e gjitha. Kishte një kthesë.
Megjithëse pjesa më e madhe e faturës për shërbimet e tij ishte paguar nga DPA, një pjesë e saj - pagesa prej 150,000 dollarësh - erdhi nga Biniatta Trade LP, firma misterioze në Skoci që ishte krijuar me kujdes, duke përdorur dy fronte të nominuarve të korporatave në Belize, kështu që si për të fshehur identitetin e pronarëve të saj përfundimtar.
Bashkangjitur me dosjen zyrtare të Muzin FARA, lobisti përfshiu një kopje të një marrëveshjeje të panënshkruar me Biniatta Trade LP. Muzin shpjegoi se, megjithëse nuk ishte ekzekutuar zyrtarisht, ky dokument përcaktonte bazën mbi të cilën kishte vepruar firma e tij lobuese. Drafti përcaktoi gjithashtu një plan më të madh të pagesave të propozuara që Biniatta Trade do të bënte, duke dërguar deri në 950,000 dollarë firmës lobuese të Muzin gjatë tre muajve, megjithëse pagesat eventuale ishin më të ulëta.
Marrëveshja deklaronte gjithashtu se Biniatta Trade nuk ishte definitivisht një front për asnjë shtet të huaj.
“Interesi i BT-së në këtë konsultim nuk është në emër të asnjë qeverie apo partie politike”, thuhej në draftin e panënshkruar. “[Dhe] fondet e ofruara për këtë përfaqësim nuk janë burim direkt ose indirekt nga ose nëpërmjet ndonjë qeverie apo partie politike.”
Zbulimi i Muzin shkaktoi një bujë në Ballkan dhe më vonë u kap nga botimi amerikan Mother Jones.
Pavarësisht spekulimeve intensive, megjithatë, gazetarët nuk zbuluan kurrë se kush ishte pas Biniatta Trade.
Mother Jones sugjeroi se pronari i fshehur mund të ishte rus. Gazetarët e saj vunë në dukje se dy kompanitë e nominuara nga Belizea që ishin përdorur për të formuar Biniatta kishin krijuar diku tjetër partneritete të tjera në Mbretërinë e Bashkuar në emër të pronarëve rusë. Ndërsa ky arsyetim deduktiv ishte shtrirë, në fund të fundit, rezultoi se po tregonte në drejtimin e duhur.
Plani i kukullave Matryoshka
Kur vëmendja e shtypit filloi të binte në Biniatta Trade në fund të vitit 2017, Mbretëria e Bashkuar kohët e fundit kishte filluar të kërkonte nga firmat e errëta skoceze, të përballura nga të nominuarit, për të emëruar pronarët e tyre përfundimtar. Që nga gushti 2017, të gjitha shoqëritë komandite në Skoci iu kërkua të deklaronin këta "persona me kontroll të rëndësishëm" (PSC), siç quheshin në zhargonin rregullator. Por Biniatta Trade nuk kishte bërë asnjë deklaratë të tillë.
Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, nëse një firmë ka shumë investitorë, por asnjë me një të katërtën e të drejtave të votës (ose kontroll ekuivalent), atëherë biznesi mund të vazhdojë pa raportuar ndonjëherë një KVV. Dhe në shtator 2017, një punonjës i Alpha Consulting nënshkroi dokumentet e Biniatta Trade dërguar në Shtëpinë e Kompanive duke deklaruar se të gjitha deklaratat e PSC - nga të cilat nuk kishte asnjë - ishin të përditësuara.
Por dokumentet e zbuluara nga Pandora Papers sugjerojnë se kishte dikush me kontroll të rëndësishëm mbi Biniatta Trade. Në fakt, në tre raste, i njëjti punonjës i Alpha Consulting nënshkroi marrëveshje private duke i dhënë Trofimets autorizimin për punët e Biniatta Trade.
Këto marrëveshje i dhanë Trofimets autoritetin "të bëjë transaksione, të menaxhojë, të vazhdojë dhe të bëjë të gjitha dhe çdo çështje biznesi" për Biniatta Trade.
Skedarë të tjerë të zbuluar gjithashtu e përshkruajnë Trofimets si "pronarin përfitues" të Biniatta Trade.
Në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar, është një vepër penale që një drejtor ose përfaqësues të mos mbajë emrin e një personi që zotëron ose ka kontroll të rëndësishëm mbi një firmë të regjistruar në MB. Ajo mbart një dënim maksimal prej dy vjet burg dhe një gjobë.
Dihet pak për Trofimets. Në vitin 2016, ai jetonte në një apartament brenda një blloku paksa të shkretë, 14-katësh, mbi një sallon bukurie në periferinë Severnoye Butovo të kryeqytetit të Rusisë.
Pavarësisht nga këto gërmime modeste, dosje të tjera nga Pandora Papers sugjerojnë se Trofimets kishte lidhje në qarqe më të rralla. Në vitin 2016, në lidhje me një kompani tjetër offshore që po krijonte, një bankë në Lihtenshtajn i shkroi një letër referimi.
Në të, dy bankierë dëshmuan për një marrëdhënie "shumë të kënaqshme" me Trofimets, i cili ishte "shumë i respektueshëm, i besueshëm dhe profesionist". Megjithatë, mënyra se si ata arritën këtë pikëpamje është e çuditshme, pasi datat në letër sugjeronin se banka kishte bërë biznes me të për më pak se dy javë.
E pyetur në lidhje me marrëdhëniet e Alpha Consulting me Biniatta Trade, themeluesja e firmës Seychelles Victoria Valkovskaya tha: "Ne kurrë nuk kemi ofruar shërbime të fshehjes së përdoruesve fundorë pas të nominuarve tanë, as në lidhje me Biniatta Trade LP dhe as me ndonjë kompani tjetër".
Ajo shtoi: “Ne jemi një ofrues i shërbimeve të korporatave që përfshijnë formimin e kompanive, shërbimet sekretare, shërbimet fiduciare dhe marrjen e dokumenteve nga rregullatorët në emër të klientit. Siç e kam përmendur disa herë më parë, ne nuk kemi qenë asnjëherë të përfshirë në aktivitetin e biznesit të kësaj kompanie.”
Por dokumentet e zbuluara nga Pandora Papers tregojnë se në vitin 2018, Valkovskaya ndihmoi të paktën në rishikimin e strukturës komplekse të pronësisë së Biniatta Trade. Në një email ajo përshkruan një plan për të distancuar firmën skoceze nga klienti përfundimtar i Alpha Consulting duke e transferuar atë te kompanitë e reja të emëruara në Ishujt Marshall, nga ana e tyre të kontrolluara nga një fondacion Seychelles me pesë persona.
Emaili i Valkovskaya dukej se i përshkruante këto manovra dhe veçanërisht prezantimin e fondacionit me pesë persona - si një mekanizëm që do të lejonte klientin përfundimtar të Alpha Consulting të shmangte emërtimin si një person me kontroll të rëndësishëm (PSC). Sipas planit, ajo shkroi, "Përfituesi është një fondacion privat i Seychelles, në të cilin ka pesë këshilltarë, në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".
Menjëherë pas emailit të Valkovskaya, plani që ajo përshkroi duket se është ekzekutuar. Kontrolli i menjëhershëm i Biniatta Trade me të vërtetë kaloi në dy të nominuar të rinj të korporatës në Ishujt Marshall. Dhe këto kompani të Ishujve Marshall kontrolloheshin nëpërmjet një fondacioni të përbërë nga pesë këshilltarë, të gjithë qytetarë të Seychelles, të rekrutuar nga Alpha Consulting.
I pyetur për fondacionin, Valkovskaya këmbënguli se pesë këshilltarët e tij kishin të gjithë "detyra për të vepruar në mënyrë të pavarur dhe funksiononin në mënyrë të pavarur sipas njohurive tona".
Ajo shtoi: "Si e tillë, ne dhe klienti përfundimtar menduam se Biniatta Trade nuk do të kishte pasur ndonjë [Person me kontroll të rëndësishëm]."
Ervin Salianji TIRANË- Garda e Republikës së Shqipërisë ka reaguar pas akuzave të bëra nga ish-kryeministri Sali Berish...
Ervin Salianji TIRANË- Jo vetëm kaos, tymuese apo përplasje fizike. Në Kuvendin e sotëm u panë edhe replika të forta me...
Instituti i Studimeve Politike TIRANË- Siç kemi raportuar, tashmë prej 3 seancash deputetët demokratë nuk kanë lejuar zhvi...
Sali Berisha TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha paralajmëron se opozita do të vazhdojë betejën deri në rikthimin e plotë...
Gazment Bardhi TIRANË- Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi deklaroi se do të kallëzojë në SPAK kryep...
Ervin Salianji TIRANË- Pas kaosit dhe tensioneve në Kuvend, deputeti Ervin Salianji në një prononim para gazetarëve, parala...
Sali Berisha TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha tha pas mbledhjes së grupit parlamentar se personi që shtyu deputetin Ervin Salianji në...
Sali Berisha TIRANË- Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për mediat pas mbledhjes së grupit parlamentar. Ai u shpreh se beteja e opo...
Kuvendi Në Shqipëri, seanca e sotme e parlamentit u mbizotërua nga kaosi dhe përplasjet mes opozitës dhe shumicës. Deputet&eu...
Edi Rama TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se drafti i pranuar nga Kosova dhe Serbia është ai i BE-së. Përmes një me...
