Aktualitet

12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete, mes tyre edhe shqiptarët drejtues, SKEMA ku përfshihes

3 Shkurt 2021, 13:20 Nga DOSJA
12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete,

TIRANË– Megaoperacion nga Europoli në Spanjë, Greqi, Angli dhe Austri! 12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete, mes tyre edhe shqiptarë. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 400 mijë euro cash. Grupi kriminal pastronte paratë përmes llogarive bankare, 1.3 mln euro të bllokuara në banka.

Drejtuesit e grupit kriminal që u shkatërruar nga një operacion masiv në drejtimin e Europol ishin shqiptarë me dokumente greke. Organizata krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapnin llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE. Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari.

Shitësit me pakicë në mashtrim, shumica e të cilëve ishin në Spanjë, përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta. Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së. Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.

Në shumë raste, shqiptarët arrinin të lidhnin marrëveshje me qendra tregtare, biznesmenë ose profesionistë të pavarur që lejonin të kalonin karta amerikane në telefonin e biznesit të tyre në këmbim të një komisioni prej 15% të shumës.  85 përqindëshi i mbetur kalohej me transfertë bankare në një nga shumë llogaritë e administruara nga anëtarët kryesorë të organizatës si në Spanjë dhe në vende të ndryshme të Evropës, duke prodhuar edhe fatura false në emër të tregtarëve amerikanë që shfaqeshin në kartë.

Faqja zyrtare e Europol shkruan se sipërmarrësit dhe profesionistët e pavarur që kanë përfituar nga veprimtaria e paligjshme e organizatës janë nga të gjithë sektorët, si hotele, bizhuteri, ndërmarrje ndërtimi, produkte mishi, turizëm, qira dhe shitje automjetesh, makineri bujqësore, klube nikoqire, pllaka dhe qeramika, etj.  Në një rast të veçantë, anëtarët e këtij grupi krtiminal shpenzuan 300,000 euro në një klub luftimi të demave.

Anëtarët e organizatës kishin mekanizmat e tyre për të kontrolluar të gjitha llogaritë tregtare dhe bankare të hapura në SH.B.A. dhe vendet evropiane, duke përdorur edhe dhunë nëse ishte e nevojshme. Madje, një prej anëtarëve të saj është dhunuar në momentin që drejtuesit e organizatës kuptuan se ai kishte mbajtur vetë një pjesë të parave që kishte përfituar. Ata e rrëmbyen dhe e çuan në vendin ku ishin fshehur drejtuesit e organizatës “për të dhënë sqarime”, e dhunuan dhe e masakruan m thikë. Por kjo ngjarje e rëndë, nuk është raportuar asnjëherë.

Europol ofroi mbështetje analitike për këtë hetim të gjatë tetë muajsh. Gjatë operacionit, Europol ngriti një qendër koordinimi në selinë e saj me përdorimin e një postë komanduese virtuale për të mundësuar oficerët e ndërlidhjes nga vendet e përfshira, ekspertët e Europol dhe një përfaqësues nga Eurojust për të koordinuar aktivitetet operacionale. Europol gjithashtu vendosi një analist në Greqi për të siguruar mbështetje analitike në kohë reale për hetuesit në terren.

(k.m)/Dosja.al

1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:

View Results

aktualitet aktualitet europol operacioni per kartat bankare europol operacioni per kartat bankare

Sondazh

Poll

Aktualitet 3 Shkurt 2021, 12:39

TIRANË– Kur kanë kaluar 2 ditë nga atentati ndaj Shkëlzen Kastratit në fshatin Sheq të Fierit, Policia e Shtetit ende nuk ka një të dyshuar kryesor. Grupi ...

MË SHUMË