LIVE UPDATES
Aktualitet

U kap me 20 mln euro në banesë/ Si ishin lidhjet mes shefit të Krimit Ekonomik të Spanjës dhe kartelit shqiptar

Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik, një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut, dyshohet të jenë fshehur atje.

8 Dhjetor 2024, 19:30 Nga I.A
U kap me 20 mln euro në banesë/ Si ishin lidhjet mes shefit të
Óscar Sánchez Gil

SPANJË- Óscar Sánchez Gil, i cili ishte kreu i Njësisë së Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF) në Sqanjë, nuk punoi i vetëm në trafikun e drogës. Elperiodico shkruan se Oficeri i policisë, i njohur si 'El Anodino' për profilin e tij të ulët dhe aktualisht i burgosur në burgun Estremera, kishte një ekip personash që punonin për të pastruar paratë që ai merrte nga operacionet e paligjshme që lidhen me trafikun e drogës.

Hetuesit kanë arrestuar gjashtë persona këtë javë për këto ngjarje. Magjistrati që trajton çështjen, Francisco De Jorge, gjyqtar i Gjykatës Kombëtare, ka marrë deklaratën dhe më pas i ka dërguar tre prej tyre në burg.Për momentin, janë gjashtë persona të arrestuar, përfshirë Óscar Sánchez Gil, gruaja e tij Noelia R.P. (gjithashtu agjente e Policisë Kombëtare), kunata e tij Yolanda R.P. (e cila menaxhonte licencat e QAP-së me të cilat dyshohet se pastronin një pjesë të parave), si dhe tre burra që kryenin detyra pastrimi parash. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.

Në këtë fazë hetimi, janë kryer hyrje dhe kontrolle në shtëpi të ndryshme në Barcelona dhe Madrid. Hetuesit besojnë se Óscar Sánchez Gil fsheh rreth 27 milionë euro më shumë në një tjetër pronë në kryeqytet, një shumë që do t’i shtohej 20 milionëve që tashmë ishin sekuestruar. Ata gjithashtu dyshojnë se ai mund të mbante edhe 15 milionë euro të tjera në kriptovaluta, opsion më anonim për të fshehur shuma të mëdha parash.

Megjithatë, të gjitha rrugët të çojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dyshohet se një pjesë tjetër e rëndësishme e parave të përfituara nga ky komplot mund të mbahej në Dubai. Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik, një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut, dyshohet të jenë fshehur atje.

Shkas që nisi komplotin ishte sekuestrimi i sasisë më të madhe të kokainës që është kapur ndonjëherë në Spanjë: 13 ton kokainë që u gjetën në një kontenier në portin e Algeciras, i cili vinte nga Ekuadori, fshehur në një ngarkesë false me banane. Një operacion në të cilin do të përfshiheshin shqiptarët dhe Óscar Sánchez Gil.

Burime pranë hetimit besojnë se ky ishte burimi kryesor i të ardhurave për ‘El Anodino’: bashkëpunimi i tij me mafiozët në Evropën Lindore për t’i ndihmuar ata të kalonin mallin në mënyrë të sigurt në portet spanjolle pa u zbuluar nga policia. Pozicioni i pushtetit të Sánchez Gil do ta kishte lejuar atë të jepte informacion trafikantëve të drogës për të kaluar kokainën pa pengesa. Në këmbim, ish-kreu i UDEF-it do të merrte deri në një milion euro për çdo dërgesë.

Në fazën e parë të operacionit, 20 milionë euro cash u gjetën të fshehura në shtëpinë e Óscar dhe Noelia, një rezidencë luksoze në një urbanizim në komunën e Alcalá de Henares, së bashku me një koleksion makinash luksoze. As 27 milionët e tjerë që dyshohet se i fsheh, as pasuria e supozuar në kriptovaluta, nuk janë gjetur ende.

Çifti i policisë aktualisht ndodhet pas hekurave. Óscar dhe gruaja e tij kanë dy vajza të mitura. Siç raportohet nga El Confidencial dhe konfirmohet nga El Periódico de España, hetuesit i kishin propozuar një marrëveshje Sánchez Gil: nëse ai do të pranonte se ku i fshihte paratë, ata do të kërkonin lirimin e përkohshëm të gruas së tij, në mënyrë që ajo të mund të kujdesej për fëmijët. Por Sánchez Gil e refuzoi ofertën.

Dyshohet se një pjesë e madhe e parave të marra nga komploti mund të fshihen në Dubai. Kjo është një sfidë për hetimin, pasi autoritetet e këtij Emirati shpesh nuk bashkëpunojnë me operacionet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave. Shumë pasuri të fituara nga burime të paligjshme fshehen atje, dhe autoritetet e Dubait janë të njohura për të mos bashkëpunuar me operacione të tilla. Autoritetet e Dubait mbeten një muri i pakapërcyeshëm për operacione të mëdha kundër pastrimit të parave dhe mashtrimit ndërkombëtar

Óscar sánchez gil

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Rishfaqet Gledis Nano në Policinë e Shtetit pas shkarkimit

Rishfaqet Gledis Nano në Policinë e Shtetit pas shkarkimit

Berisha sfidon Ramën: Hajde të dalim në shesh të burrave dhe t’i themi njëri-tjetrit gjërat!

Berisha: Ata të cilët kishin parashikuar zhdukjen tonë, me 11 maj do të marrin disfatën e merituar!

34 vjetori i themelimit të PD/ Berisha nga Lezha: Donin të na linin si Kuba në brigjet e Adriatikut

"Çfarë nuk kanë fantazuar për shtëpinë time", Rama: Paraja nuk ka qenë tundim për mua!

Dosja Xibraka/ Rama paralajmëron masa ligjore: Do padis Gazment Bardhin për kallëzim të rremë

"Gati çerek shekulli akuza pa asnjë çerek prove", Rama: Nuk kam kryer kurrë një krim!

"Më kanë bërë skizofren me kartelë mjekësore", Rama: S'kisha si të mos akuzohesha për këtë

Dosja Xibraka/ Rama pas vendimit: Drejtësia foli me prova! Do dënoj Bardhin për kallëzim të rremë

"Fidel, të lus të ruash faturat se kështu si ka ardhur koha",Veliaj ankohet për SPAK në sy të Ramës

Me dhuratë me vete/ Sali Berisha në burgun e Fierit, viziton ish-deputetin demokrat Ervin Salianji

Lëvizja e makinave me grafik, Balluku: Athina e aplikon prej 35 vitesh, ka reduktuar lëvizjen me 50%

Fashë oraresh për automjetet e tonazhit të rëndë/ Balluku: Ka qenë në fuqi

Ulja e çmimit të energjisë/ Balluku: Vjen për shkak të performancës së sektorit energjetik

Ulet çmimi i energjisë elektrike/ Balluku: Ky është një vendim i cili hap një epokë të re

Ulja e çmimit të energjisë/ Rama: Rritje e ekonomisë, së shpejti do shkojmë në Abu Dabi

Rama: Shqipëria e para në rajon për energjinë diellore

Ulet çmimi i energjisë elektrike/ Rama: Arritje gjatë këtyre 35 viteve, e mirëmenduar dhe konsultuar

Berisha: Kemi një atmosferë jashtëzakonisht optimiste nga shqiptarët jashtë vendit

"Pandeli Majko është kriminel i madh elektoral"/ Berisha: U përgjua me vendim gjykate

Berisha: Ky është programi i emergjencës i PD, vendosje minimumi jetik, rritje pensionesh

Berisha: Rama e pranoi se ka përdorur SkyEcc, por tha të tjerë e kanë përdorur më shumë

Berisha: Shteti do marrë përsipër pagesën për fëmijën e tretë nga lindja deri 23-vjeç

Berisha: Karta e konsumatorit do rimbursojë TVSH-në e ushqimeve dhe produkteve bazë

Berisha premton: Do përgjysmojnë taksat për naftën!

Berisha: Çmimet stratosferike të naftës vijnë edhe për shkak të kontrabandës qeveritare

"Për 1 litër naftë paguajnë 1.1 euro taksa!" Berisha: Shqiptarëve po u bëhet plaçkitja më e madhe

"Tre prokurorë të SPAK në dosjen Toyota Yaris"/ Berisha: Taulant Balla garantoi arrestimin

"Kjo masë sigurie do të më shtojë votat!" Berisha: E kam fituar 100 përqind kauzën time

Berisha nxjerr përgjimet: Taulant Balla bëri arrestime me listë

Berisha: Gjeta aty Veliajn, po rrihej me kolegët sepse ju thërrisni Ajolën!

Berisha pas daljes nga SPAK: Kreu i Prokurorisë së Posaçme fle mbi dosje krimi

Berisha del nga SPAK: Iu kërkua gjykatësit kukull që të më rikthejnë në "arrest shtëpie"

Berisha mbërrin në SPAK, Kreu i PD-së hipën në makinë dhe përshëndet me dy gishta protestuesit

Gazetari i publikoi foton me Çapjan, Rama për bisedat e Sky ECC: Ka të tjerë "ku e ku" me atë person

"Po linçohet një udhëheqës i PS",Rama për hetimin e Veliajt: Nuk mund të marr qëndrime për një çorbë

Kush e ka hartuar listën e kandidatëve të deputetëve të PS në Durrës? Rama anashkalon përgjigjet

Gjykatat sekuestruan bazën detare të Limionit, Rama kapet mat duke komentuar vendimet e drejtësisë

"Ata merren me seksin e ëngjëjve" Rama për partitë e Opozitës: Lufta për vendin e dytë duket e fortë

Rama: Asnjë përfaqësues i PS nuk është i lejuar të bëj komente për Veliajn

Hetimi i SPAK për Veliajn/ Rama: Po i cënohet jeta familjare nga gjyqi publik

"Drejtësia jo në duart e pushtetit politik”, Rama: Reformën e propozuam që kur ishim në opozitë

Rama: Këtë vit ka pasur dy “spektakle”, rasti në Pogradec dhe ai i 14-vjeçarit

Untitled 15

"Beteja për qeverinë teknike vazhdon," Berisha: Mosbindja civile nuk ndalet deri ditën e zgjedhjeve!

Berisha: Samitin e vitit 2027 do e organizojë ai që anëtarësoi Shqipërinë në NATO

Rama: Po punojmë për të arritur marrëveshje binjakëzimi me spitalin SHIBA të Izraelit

Berisha: Unë jam këtu për të qëndruar kundër narkodiktaturës me gjithë potencialin tim

“TikTok do mbyllet”, Rama: Do na duhen 6-8 javë

Berisha: Thirrja ime është për SHBA, të marrin çdo masë për rikthimin e Erion Veliajt në Shqipëri

Shiko video te tjera