LIVE UPDATES
Aktualitet

Gazeta italiane: Banka fantazmë qarkullonte 100 mln euro në vit nga droga dhe tregtia e paligjshme, përdorej dhe nga klanet shqiptar

Siç raporton gazeta italiane ANSA, banka përdorte sistemin islamik të pagesave "hawala", i njohur në Kinë si "chop-shop", i cili nuk lë gjurmë të transaksioneve dhe përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykatësi i hetimeve paraprake ka urdhëruar sekuestrimin e 60 milionë eurove dhe ka vendosur 41 masa sigurie, prej të cilave 17 arrestime me burg dhe 16 në arrest shtëpie.

15 Qershor 2026, 14:58 Nga E. D
Gazeta italiane: Banka fantazmë qarkullonte 100 mln euro në vit nga
foto ilustruese

ITALI- Një bankë e paligjshme është zbuluar në Prato të Italisë, e cila ishte e aftë të qarkullonte mes 80 dhe 100 milionë euro në vit përmes pagesave fantazmë të lidhura me trafikun e drogës dhe tregtinë e paligjshme të mallrave mes Italisë dhe vendeve të tjera. Nga ky sistem përfitonin tre organizata kriminale: njëra për pastrimin e parave të drogës, një tjetër për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe e treta për emigracionin e paligjshëm të shtetasve kinezë.

Siç raporton gazeta italiane ANSA, banka përdorte sistemin islamik të pagesave "hawala", i njohur në Kinë si "chop-shop", i cili nuk lë gjurmë të transaksioneve dhe përdorej nga grupe kriminale italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykatësi i hetimeve paraprake ka urdhëruar sekuestrimin e 60 milionë eurove dhe ka vendosur 41 masa sigurie, prej të cilave 17 arrestime me burg dhe 16 në arrest shtëpie.

Sipas Drejtorisë Antimafia të Firences dhe Prokurorisë së Pratos, hetimet zbuluan një organizatë me nivel të lartë profesionalizmi dhe rrezikshmërie, e aftë të ofronte shërbime financiare si për pagesat e trafikut të drogës, ashtu edhe për transaksionet e padeklaruara tregtare mes kompanive kineze. Autoritetet vlerësojnë se organizata kishte një kapacitet të paligjshëm prej 80-100 milionë eurosh në vit dhe kishte vepruar për të paktën tre vjet.

Ajo mbështetej në një rrjet të gjerë korrierësh që transportonin para të pista mes Italisë dhe vendeve të tjera si Spanja, Franca dhe Portugalia, duke mundësuar realizimin e pagesave. Për të shmangur sekuestrimin e parave të drogës nga autoritetet policore, transaksionet realizoheshin edhe duke përdorur flukset monetare të padeklaruara të kompanive kineze të industrisë tekstile "fast fashion".

Kjo lidhej me marrëdhëniet tregtare mes distriktit tekstil të Pratos, më i madhi në Evropë, dhe qendrave prodhuese në Gadishullin Iberik, si Madridi, Malaga, Valencia dhe Sevilja. Prokuroria zbuloi gjithashtu lidhje të ngushta mes drejtuesve të organizatës, që vepronin si ndërmjetës financiarë, dhe grupeve kriminale shqiptare të përfshira në pastrimin e të ardhurave nga trafiku i drogës.

Gjykata ka njohur edhe rënduesen e favorizimit mafioz, pasi nga shërbimet e kësaj "banke fantazmë" dyshohet se kanë përfituar klani Briganti i Leçes, pjesë e Sacra Corona Unita, grupi mafioz Fiare-Razionale-Gasparro nga San Gregorio d'Ippona në Vibo Valentia, si dhe klani kamorrist Aquino-Annunziata.

Ndërkohë, grupi i akuzuar për emigracion të paligjshëm nga Kina përbëhej nga shtetas kinezë që organizonin hyrjen ilegale të bashkatdhetarëve të tyre përmes Serbisë, vend që nuk është pjesë e zonës Schengen dhe nuk kërkon vizë hyrëse për shtetasit kinezë.

Emigrantët strehoheshin fillimisht në hotele kineze në Beograd dhe më pas transportoheshin drejt Italisë përmes Hungarisë dhe Sllovenisë, me destinacione finale Praton, Torinon dhe Sommacampagna pranë Veronës. Po ashtu organizatorët përfitonin për çdo emigrant të trafikuar rreth 9.500 euro./Dosja.al

banka fantazmë itali

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Qytetari: Rama dhe Berisha janë i njëjti brum, ndërrojnë vetëm pozicionet

Qytetari: Rama dhe Berisha janë i njëjti brum, ndërrojnë vetëm pozicionet

Korreshi 'zhvishet' nga kostumi i deputetit, shkon në protestë si qytetar

Vogëlushi thirrje para kryeministrisë: Asnjëri prej nesh nuk e do Edi Ramën....

Protesta e 16-të/ Mijëra qytetarë kërkojnë largimin e kryeministrit#dosja #protesta #videovirale

"S’do të bllokojmë kurrë aeroportin"/ Protestuesi: Do ta shporrim këtë klasë politike

Oshëtin nga thirrjet e qytetarëve bulevardi/ Protestuesit Edi Rama o legen prite popullin se po vjen

Protestuesit drejt kryeministrisë: Edi Rama o tradhtar jep dorëheqjen sa më parë

Berisha: Dosja faktoi shpifjet e opozitës së opozitës për Malin e Tiranës!

Berisha: Në Aruba ishte edhe ‘Rama i gjatë’! Pse i fshehin emrat? Ky është një krim i vërtetë

Takimi i Arubës/ Berisha denoncon skandalin: Spanjollët sollën dosjen e plotë

Berisha: Altin Dumani është monstra e votës së lirë të shqiptarëve!

Të akuzuarit për vrasjen e Renis Dobrës konfliktohen fizikisht, ndërhyn policia

Me flamuj amerikanë dhe britanikë, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Ramës

I riu mesazh Ramës: Ne të kemi vendosur, duhet të na shërbesh, jo të na dëbosh

Shqiptarët protestojnë në Mynih: O ku ka si ty, o Shqipëria ime

Sot protesta e 15-të në Tiranë/ Nis marshimi drejt Kryeministrisë

Dita e 15-të e protestës/ Nis grumbullimi i qytetarëve në sheshin “Skënderbej”

Protesta zhvendoset edhe në Hagë, shqiptarët e diasporës protestojnë teksa këndojnë këngë polifonike

Emigrantët shqiptarë protestojnë në Berlin, kërkojnë largimin e Edi Ramës: Ju erdhi fundi

Aksident i rëndë në aksin Pogradec–Lin, një person humb jetën, 4 të plagosur

“E çova në shkollë dhe nuk më u kthye më”/ Nëna e Martin Canit: Duam drejtësi

Qytetarët rreshtojnë atletet para Kryeministrisë, si simbol i largimit të rinisë nga Shqipëria

Banorët e Rrjollit shembin rrethimin rrethues, debat me policët: Jemi bijtë e këtij populli

Berisha: Çdo demokrat e ka vendin te protesta, sloganet kundër nesh janë vepër e veglave të qeverisë

Berisha: E mbrojta dinjitetin tim në gjykatë, do të rikthehem në SHBA dhe do të takoj miqtë e mi

Berisha: Disa slogane të opozitës së opozites nuk duhet të errësojnë pamjen madhështore të protestës

Berisha falënderon qytetarët për mbështetjen: Treguat guxim këto pesë vite

Protestë kundër ndërtimit të resortit luksoz në Rrjoll, banorët heqin gardhin dhe telat me gjemba

Pas rrethimit të truallit me tela me gjemba, banorët e Rrjollit dalin sërish në protestë

“Rama në burg, Berisha në burg"/ Tensione në Rrjoll, banorët përplasen me policinë

Marshim kilometrik në Tiranë! Protestuesit njëzëri:Rama jep dorëheqjen

“Poshtë patronazhistët”/ Protestuesit zhvendosen në sheshin Italia: Rama jepe dorëheqjen!

Prapaskenat e tensioneve në shesh, djali i Paulin Sterkajt fyeu influenceren dhe protestuesit

Rama për protestën: Nuk është fjala për flamingot, por për Donald Trump

“Me çfarë do ta bëjnë mirëqenien këta patriotët?”/ Rama: Shqipëria e 2030 do jetë në BE

“Ky është investimi i madh që i ka ardhur Shqipërisë”/ Rama: Nëse bota do të ishte kaq e ndjeshme...

Rama për projektin në Zvërnec: Shqipëria nuk e ka luksin ta refuzojë

Rama protestuesve: Unë nuk kam asnjë negociatë me ju!

Rama: Nuk përfaqësojmë interesat e investitorëve, por interesta e Shqipërisë

Rama: Nëse akuzat do të ishin të vërteta, do të isha po aq i neveritur sa disa prej jush

Patronazhistët provokojnë protestuesit, tensione në shesh

Rama: Krenohem se i kam dhënë PS-së pa kursim gjithçka që kërkohet nga një lider

“Shqipëria nuk ka qenë kurrë në shitje”/ Rama: Shqipëria është amanet i shenjtë në zemrën time

Rama: Kemi çuar në 25% territorin e zonave të mbrojtura

Rama: 90 për qind e pemëve i kemi mbjellë së bashku me disa të tjerë që janë këtu

Rama në 35-vjetorin e PS: Rrjetet sociale po keqinformojnë

Dita e 13-të e protestës/ Nis organizimi në sheshin “Skënderbej”, kërkohet dorëheqja e kryeministrit

Paraqitet në SPAK, Kryetari Bashkisë së Kolonjës Erion Isai

Berisha: Pa diskutim që do të shkoj në SHBA, udhëtimin do ta koordinoj me miqtë e mi atje

Berisha: Heqja e sanksioneve ndaj meje në përputhje të plotë me ligjet e Shteteve të Bashkuara

Shiko video te tjera