LIVE UPDATES
Aktualitet

'Dollarët gati’, komunikimet e dyshimta të izraelitit dhe mbyllja në heshtje e hetimit të çelur me bujë

Nga analizimi i bisedave telefonike të personit të hetuar, siç nënvizohet edhe nga hetuesit, binin në sy bisedat e tij ku ai fliste përherë për transport parash. Aty, nuk kishte biseda për biznesin e shëndetësisë. Në fakt aktiviteti nuk u hap kurrë referuar të dhënave nga Qendra e Biznesit.

26 Shkurt 2025, 21:54 Nga Dosja
'Dollarët gati’, komunikimet e dyshimta të izraelitit dhe
Foto ilustruese

TIRANË - Është interesant fakti se edhe pas atij episodi, shtetasi izraelit ka futur në Shqipëri shuma të mëdha parash cash. Një lëvizje jo praktike dhe aspak logjikë kur bëhet fjalë për para të pastra që mund të transferohen përmes bankave. Në një rast, ai ka futur nga Rinasi plot 500 mijë euro cash së bashku me një person tjetër. Në këtë rast, i ka shpëtuar sekuestrimit pasi i ka deklaruar paraprakisht.

“Kur i pandehuri ka hyrë në Shqipëri në 29.01.2019 ai ka qenë së bashku me shtetasin L.R. dhe në pikën e kalimit kufitar kanë deklaruar secili prej tyre nga 250 mijë euro, pra të dy bashkë kanë futur në territorin e Shqipërisë 500 mijë euro cash dhe qëllimi i transportit të deklaruar ka qenë blerje pajisje mjekësore”.

“Të gjitha rastet e transportit fizik të parasë cash, hyrjet bëhen me një qëllim të vetëm për faktin se Shqipëria është vend lider në rajon për pastrim parash, nuk ka asnjë arsye tjetër logjike për para cash kur transaksionimi banker është në nivelet më të larta” u shpreh eksperti i ekonomisë, Pano Soko.

Nga analizimi i bisedave telefonike të personit të hetuar, siç nënvizohet edhe nga hetuesit, binin në sy bisedat e tij ku ai fliste përherë për transport parash. Aty, nuk kishte biseda për biznesin e shëndetësisë. Në fakt aktiviteti nuk u hap kurrë referuar të dhënave nga Qendra e Biznesit.

“Dollarët cash gati për t’i sjellë. Dërgimi te personi fizik. Çfarë interesi? Do ta fillojmë me 30-t. në disa adresa”

Mjaft interesant ishte edhe një shënim i gjetur në aplikacionet e telefonit. Aty, flitej për krijim kompanish dhe për subjekte në vendet offshore. Mes rreshtave, sqarohej fakti se duhej kujdes në terminal se si deklarohej qëllimi i transportimit.

Reichman: “S’ka nevojë për një kompani tjetër për të ardhurat, duhet të interesohesh vazhdimisht në terminal, do të kërkojnë për çfarë qëllimi i shkruaj- elektronikisht, ato që ata japin tani përveç Aircraft është offshore, S. nuk i vjen për shtat. Në përgjithësi nëse do të dërgojnë diçka të re dërgoja S, ai do të thotë nëse ia vlen apo jo”.

Nga analizimi i sistemit TIMS, bie në sy fakti se shtetasi izraelit kishte disa udhëtime në Shqipëri. Para se të ndalohej, ai ishte futur më herët në datat 12 dhjetor 2017, 29 Janar 2018 dhe 5 Shkurt 2018. Interesant është fakti se hyrje-daljet i kishte brenda të njëjtës ditë. Ai nuk qëndronte më tepër se 2 orë në Tiranë. Nuk dihet se çfarë biznesi mund të kryente ai në 2 orë qëndrimi. Dyshimet janë se largohej sapo sillte shumat e parave.

Referuar verifikimeve në sistemin e Interpol, çifti izraelito-rus nuk ishte në kërkim për ndonjë veprimtari kriminale. Reichman, depozitoi disa dokumente sipas të cilave nuk kishte procese penale në vendlindje. Mungesa e një veprimtarie kriminale themeli, që mund të kishte gjeneruar para të pista, duket se ka qenë ndër argumentet kryesore për pushimin e çështjes.

“Pastrimi produkteve të veprës penale nëse tejkalohet dëshira për ruajtjen e të drejtave njeriut. Për të qenë strikt shpesh kthehet në abuzim, pastrimi është vepër që kërkon hetim të plotë të veprës që ka sjellë paratë, veprës mëmë, e pastaj të shohësh që këto të ardhura të veprës mëmë si janë pastruar”, u shpreh Eugen Beci, ish prokuror.

Nuk duhet harruar fakti se shpesh grupet kriminale përdorin njerëz pa precedent për transaksione të tilla. Me gjithë momentet e dyshimta të renditura në dosjen hetimore, në Mars të vitit 2020 Prokuroria kërkoi pushimin e çështjes. Ai operacion i konsideruar i rëndësishëm, u mbyll me heshtje pas 2 vitesh hetim./Top Channel


Sondazh

Poll
MË SHUMË

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!

“Neomalsorja” i bashkohet protestës së 49-të para Kryeministrisë: Rezistenca e qytetarëve nuk ndalet

Regjisori krijues i Star Wars mbështet Inteligjencën Artificiale

Rama: Deri në 1 mld euro mbështetje për bizneset, kredi deri në 2 milionë euro me interesa të ulëta

Rama i kthehet biznesmenit: Në Shqipëri ka para të pista, por s'mund t'i veshim këtë kostum vendit

Rama i përgjigjet komentuesve: Ka qeveri që bëjnë punë të mira, ka që bëjnë të këqija

Dyfisho sipërmarrjen tënde/ Rama: Cikël takimesh me bizneset e interesuara

Moment paniku në Theth! Guri bie mbi makinë, turistët shpëtojnë pa lëndime

Përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve:Dua të përcjell mbështetjen e profesoratit

Plagosja me thikë te Poliklinika e Shkodrës, dalin pamjet e rënda!

Si po ecën marrëdhënia mes Ariana Grande dhe ish të dashurit të saj pas ndarjes me Ethan Slater?

Nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën time, Benny Blanco rrëfen si po mësohet me jetën e Selena Gomez

Edi Rama përmend vrasjen e Martin Canit: E kujtoj çdo ditë, ata që e përdorën për politikë e harruan

Rama: Kemi hyrë në zemër të problemit, djegia e makinës pas krimit nuk mund të ndodh më

Kush është modelja që u bë virale për ngjashmërinë me futbollistin Erling Haaland?

Kujtimet tona do të jetojnë gjithmonë, mesazhi i Donatella Versace për të vëllain Gianni Versace

Berisha: Dënoj heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së ministres së Vuçiçit

Berisha: Drejtimi i PD është ripërtërirë me personalitete ndër më të shquarit në fushat e tyre

Berisha uron drejtuesit e rinj të PD: Vota e lirë në themel të kësaj force politike

Çfarë detajesh tërhoqën vëmëndjen në festimet e ditëlindjes së Jennifer Lopez në Paris?

Salla: Fermeri do ta shohë prodhimin edhe si aset për financim

Përplasje e ashpër në Kuvend/ Bido: Populizëm që dëmton Kosovën

Tentoi të transportonte pistoleta! Kapet në tunelin e Skërficës, 31-vjeçari

Ndryshimet në "Ligjin për Turizmin", Balla: Pezullohen punimet në bregdet gjatë sezonit turistik

Balla mbron Ramën nga Redi Muçi: Lani gojën kur t'i përmendni emrin

Deklarata diskriminuese e ministres serbe/ Muçi akuzon Ramën për heshtje: Çfarë pret kryeministri?

Spiropali dërgon në Asamblenë e PS mocionin për hapjen e partisë

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, ‘blindohet’ me autobotë uji dhe forca të shumta policore

Ilirjana Kuçana akuzon lidershipin për shkelje të Statutit dhe "Mulizim" të partisë

Protestuesja: Shqipëria nuk e përmban dot një koncert si të Kanye West, vendi ynë ka marrë fund

Thirrjet për Ramën, protestuesi: Traumë për fëmijët të thonë Rama jep dorëheqjen

Dita 46-të e protestës/ Protestuesi: Sali Berisha dhe Edi Rama të thyejnë qafën

Protesta qytetare bën bashkë shqipëtarë nga çdo krahinë, valëviten flamujt nga diaspora

Protesta e 46-të/ Mbyllen fjalimet para Kryeministrisë, nis marshimi rrugëve të Tiranës

PD ndërpret sinjalin për median/ Anëtarja e Këshillit Kombëtar përplaset me Berishën

Berisha prezanton emrat: PD do të ketë nënkryetar nga diaspora dhe rinia

Berisha: Gjenerata Z dhe qytetarët i hapën varrin narkodiktaturës dhe do ta marrin me vete

Berisha: Protesta 46-ditore që vazhdon është tërësisht antidiktatoriale

Berisha: Gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës

Këshilli Kombëtar/ Berisha prezanton emrat e propozuar për anëtarët e Këshillit të Diasporës

Dua Lipa: Frymëzuese të shoh qytetarët në protestë, ndërkohë që qeveria anashkalon ligjet

Shiko video te tjera