LIVE UPDATES
Aktualitet

Kompani konsulence por aktivitet zero, dyshimet për kinezen me transaksione qindra mijëra euro

Një shtetase kineze e quajtur Tina Deng, përmes disa transfertave nga Hong-Kongu, kishte pranuar në llogaritë e saj bankare në Tiranë 760 mijë euro.

26 Shkurt 2025, 21:46 Nga E. D
Kompani konsulence por aktivitet zero, dyshimet për kinezen me transaksione
foto ilustruese

TIRANË- Në Janar të vitit 2019, disa transaksione në shuma të mëdha parash nga Kina drejt Shqipërisë, tërhoqën vëmendjen e strukturave inteligjente.

Një shtetase kineze e quajtur Tina Deng, përmes disa transfertave nga Hong-Kongu, kishte pranuar në llogaritë e saj bankare në Tiranë 760 mijë euro.

Organi i akuzës, vendosi nën sekuestro preventive llogaritë e shtetases kineze që sapo kishte themeluar një kompani në Tiranë të quajtur “Win International Group”. Ky subjekt, është themeluar në 28 Shtator 2018 me fushë tregtinë dhe konsulencën.

‘Në parim industritë që përdoren si tip dyersh për kalim nga paraja pastër te e papastër apo anasjelltas, konsulencat janë një nga këto. Kur kompani të çuditshme krijohen në Shqipëri, ku niveli për konsulencë i ezauruar’, u shpreh Pano Soko, ekspert ekonomie.

Mbi veprimtarinë e kompanisë që nuk kishte pasur asnjë aktivitet, u justifikuan transfertat. Në momentin e çeljes së procedimit, gjendja faktike në llogaritë e shtetases kineze ishte vetëm 239 mijë euro. Është e paqartë se ku kanë përfunduar shumat e tjera. Lajmi bëri mjaft bujë aso kohe, por sot, dosja është pushuar.

‘Ka edhe financime nga vende të tjera jo mike themi dhe vende ku personazhe të caktuar janë hetuar në ato vende për pastrim të produkteve e pastaj kanë përdorur trasnaksione, krijim kompanish tregtare për të realizuar pastrimin e produkteve në Shqipëri’, u shpreh ish prokurori, Eugen Beci.

‘Nuk ma ha mendja që një shtetase kineze në Shqipëri bën pastrim të mirëfilltë parash në shumën 600-700 mijë euro, më shumë më duket grumbullim informacioni në Shqipëri të karakterit politik ekonomik ndoshta ushtarak, nuk e dimë’, u shpreh Shkëlqim Hajdari, ish prokuror.

Referuar materialeve, shtetasja e hetuar për pastrim parash ka paraqitur disa kontrata dhe fatura mbi transfertat. Konkretisht, kompania nga Hong Kongu “Jiageng Molding parts Co Ltd” ka bërë një transfertë në vlerë 100 mijë euro bazuar në një faturë shërbimi konsulence. Për të vërtetuar këtë, Tina Deng ka paraqitur një kontratë me vlerë 500 mijë euro.

Një kontratë thuajse identike ka nënshkruar edhe me subjektin tjetër “Hopeful International Group Limited”. Në këtë rast, shtetasja Tina Deng rezulton firmëtare për të dyja palët. Ajo vetë qëndron pas kësaj kompanie me bazë në Hong Kong, një biznes që sipas saj e ushtron prej 15 vitesh.

“Vërehet se në këtë kontratë shtetasja Tina Deng ka nënshkruar për të dyja subjektet, “Win International Group” si dhe për “Hopeful International Group Limited”. Këto kontrata nuk kanë data nënshkrimi, detaje të tjera të domosdoshme për të përcaktuar qartë të drejtat dhe detyrat e palëve, por kanë karakter të përgjithshëm”.

Në sqarimet e dhëna, shtetasja e hetuar deklaroi se transfertat ishin bërë në Shqipëri për zhvillimin e biznesit. Por, nga verifikimi në QKB, kompania e saj në Tiranë rezulton me statusin e pezulluar prej Janarit të vitit 2020. Pra, kompania nuk ka ushtruar asnjë aktivitet. Për periudhën 2018-2020 deklarohen vetëm humbje në një total prej rreth 2.8 milionë lekësh./Top Channel

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!

“Neomalsorja” i bashkohet protestës së 49-të para Kryeministrisë: Rezistenca e qytetarëve nuk ndalet

Regjisori krijues i Star Wars mbështet Inteligjencën Artificiale

Rama: Deri në 1 mld euro mbështetje për bizneset, kredi deri në 2 milionë euro me interesa të ulëta

Rama i kthehet biznesmenit: Në Shqipëri ka para të pista, por s'mund t'i veshim këtë kostum vendit

Rama i përgjigjet komentuesve: Ka qeveri që bëjnë punë të mira, ka që bëjnë të këqija

Dyfisho sipërmarrjen tënde/ Rama: Cikël takimesh me bizneset e interesuara

Moment paniku në Theth! Guri bie mbi makinë, turistët shpëtojnë pa lëndime

Përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve:Dua të përcjell mbështetjen e profesoratit

Plagosja me thikë te Poliklinika e Shkodrës, dalin pamjet e rënda!

Si po ecën marrëdhënia mes Ariana Grande dhe ish të dashurit të saj pas ndarjes me Ethan Slater?

Nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën time, Benny Blanco rrëfen si po mësohet me jetën e Selena Gomez

Edi Rama përmend vrasjen e Martin Canit: E kujtoj çdo ditë, ata që e përdorën për politikë e harruan

Rama: Kemi hyrë në zemër të problemit, djegia e makinës pas krimit nuk mund të ndodh më

Kush është modelja që u bë virale për ngjashmërinë me futbollistin Erling Haaland?

Kujtimet tona do të jetojnë gjithmonë, mesazhi i Donatella Versace për të vëllain Gianni Versace

Berisha: Dënoj heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së ministres së Vuçiçit

Berisha: Drejtimi i PD është ripërtërirë me personalitete ndër më të shquarit në fushat e tyre

Berisha uron drejtuesit e rinj të PD: Vota e lirë në themel të kësaj force politike

Çfarë detajesh tërhoqën vëmëndjen në festimet e ditëlindjes së Jennifer Lopez në Paris?

Salla: Fermeri do ta shohë prodhimin edhe si aset për financim

Përplasje e ashpër në Kuvend/ Bido: Populizëm që dëmton Kosovën

Tentoi të transportonte pistoleta! Kapet në tunelin e Skërficës, 31-vjeçari

Ndryshimet në "Ligjin për Turizmin", Balla: Pezullohen punimet në bregdet gjatë sezonit turistik

Balla mbron Ramën nga Redi Muçi: Lani gojën kur t'i përmendni emrin

Deklarata diskriminuese e ministres serbe/ Muçi akuzon Ramën për heshtje: Çfarë pret kryeministri?

Spiropali dërgon në Asamblenë e PS mocionin për hapjen e partisë

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, ‘blindohet’ me autobotë uji dhe forca të shumta policore

Ilirjana Kuçana akuzon lidershipin për shkelje të Statutit dhe "Mulizim" të partisë

Protestuesja: Shqipëria nuk e përmban dot një koncert si të Kanye West, vendi ynë ka marrë fund

Thirrjet për Ramën, protestuesi: Traumë për fëmijët të thonë Rama jep dorëheqjen

Dita 46-të e protestës/ Protestuesi: Sali Berisha dhe Edi Rama të thyejnë qafën

Protesta qytetare bën bashkë shqipëtarë nga çdo krahinë, valëviten flamujt nga diaspora

Protesta e 46-të/ Mbyllen fjalimet para Kryeministrisë, nis marshimi rrugëve të Tiranës

PD ndërpret sinjalin për median/ Anëtarja e Këshillit Kombëtar përplaset me Berishën

Berisha prezanton emrat: PD do të ketë nënkryetar nga diaspora dhe rinia

Berisha: Gjenerata Z dhe qytetarët i hapën varrin narkodiktaturës dhe do ta marrin me vete

Berisha: Protesta 46-ditore që vazhdon është tërësisht antidiktatoriale

Berisha: Gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës

Këshilli Kombëtar/ Berisha prezanton emrat e propozuar për anëtarët e Këshillit të Diasporës

Dua Lipa: Frymëzuese të shoh qytetarët në protestë, ndërkohë që qeveria anashkalon ligjet

Shiko video te tjera