Raportimi i Endri Shabanit sjell përplasje në Kuvend, PD: U zgjodh në mënyrë antikushtetuese. PS shtyn projekt-rezolutat në seancën e fundit plenare
"Më shiko në sy Sali"/ Çaushi- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time 20 Korr...
"Më shiko në sy Sali"/ Çaushi- Berishës: Dezinformove për reformën dhe për shtëpinë time 20 Korr...
Berisha: Ja tre zyrtarët që kanë qenë në Aruba, SPAK fsheh emrat e tyre sepse është seksion i Partisë So...
Incident para Kuvendit! Policia largon me forcë ish-luftëtarët e UÇK-së, Dritan Goxhaj dhe Meçan Zotaj(VIDEO) ...
"Jo 50, as 150, por edhe 1 550 ditë, ne do jemi këtu"/ Protestuesi dekoron qytetarët në shesh: Ju meritoni medalje ...
Vrasja rezulton të jetë kryer në shenjë hakmarrrje për vrasjen dhe më pas djegien e vëllait të tij, Agim Hoxha në Britaninë e Madhe.
Emisioni “Në Shënjestër” publikoi këtë të martë, detaje të reja nga dosja hetimore e Aurel Hoxhës, i shpallur në kërkim nga SPAK si urdhërues i rrëmbimit, vrasjes dhe zhdukjes së trupit të Klevis Lleshit.
Vrasja rezulton të jetë kryer në shenjë hakmarrrje për vrasjen dhe më pas djegien e vëllait të tij, Agim Hoxha në Britaninë e Madhe.
Pas kësaj ngjarje, teksa autori i krimit Arben Lleshi u arrestua, u vranë 2 xhaxhallarët e tij si dhe u zhdukën 2 kushërinjtë, mes tyre dhe Klevisi, eshtrat e të cilit i zbuloi rastësia, jo një hetim i thellë penal.
Në sagën e gjatë të hakmarrjes, brenda në burg u ekzekutua dhe Arben Lleshi.
Ndër vite krimi i organizuar sillte miliona euro përmes kufinjve tokësorë, të fshehura në canta apo automjete të ndryshme.
Paratë e kokainës investoheshin në kulla të larta në Tiranë, apartamente luksoze, vila në bregdet apo apo resorte vezullueze.
Në pamje të pare, ekonomia dukej sikur rritej me ritme të shpejta.
Sot, mënyrat e pastrimit të parave nga organizatat kriminale janë sofistikuar ndjeshëm.
Valixhet me euro nuk shpërthejnë më kufinjtë e po rrallohen cdo ditë e më shumë rastet kur milionat trasferohen me shofer të besuar.
Paratë sot po investohen në kriptomonedha.
Ndërsa nuk mungojnë rastet kur milionat janë ngurtësuar në lingota ari.
Ky është Aurel Hoxha alias Aurelinjo Kolaveri.
I shpallur në kërkim nga SPAK si urdhërues i rrëmbimit, vrasjes dhe zhdukjes së trupit të Klevis Lleshit.
Eshtrat e të riut u zbuluan krejt rastësisht në një fshat të Kurbinit nga ku pas zbërthimit të aplikacionit në Sky Ecc u zbuluan të dhëna se urdhri ishte dhënë nga Aurelinjo Kolaveri.
Vrasja rezulton të jetë kryer në shenjë hakmarrrje për vrasjen dhe më pas djegien e vëllait të tij, Agim Hoxha në Britaninë e Madhe.
Pas kësaj ngjarje, teksa autori i krimit Arben Lleshi u arrestua, u vranë 2 xhaxhallarët e tij.
Si dhe u zhdukën 2 kushërinjtë, mes tyre dhe Klevisi, eshtrat e të cilit i zbuloi rastësia, jo një hetim i thellë penal.
Në sagën e gjatë të hakmarrjes, brenda në burg u ekzekutua dhe Arben Lleshi.
Teksa përgatitej për hakmarrje, duke ekzekutuar një e nga një djemtë e familjes Lleshi, Aurelinjo Kolaveri ishte shndërruar në një lojtar kryesor në trafikun e kokainës.
Rezulton se në komunikimet Sky Ecc të Aurelinjo Kolaverit përftohen të dhëna se ky shtetas është i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike nga vendet e Amerikës së Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian si dhe Shqipëri.
Nga ky aktivitet i paligjshëm dyshohet se janë krijuar të ardhura monetare të cilat kanë shërbyer për investime në aktivitete tregtare, pasuri të paluajtshme dhe pasuri të luajtshme.
Me paratë e drogës, ai dyshohet se financoi jo vetëm vrasjet e pjesëtarëve të së njëjtës familje, por arriti të krijonte një skeme perfekte të pastrimit të parave, duke ndërtuar një perandori biznesi pa rënë në sy.
‘Monopol’, ishte lokali në pronësi të tij, ku kalonin natën vajza të shoë bizzit, njerëz të biznesit, por jo rrallë herë dhe zyrtarë të policisë.
Më datë 29 Mars 2020, Aurelinjo Kolaveri komunikon në Sky Ecc me përdoruesin e një kodi pin, ende të paidentifikuar.
Me këtë person Kolaveri dyshohet se kryen biseda me qëllim transferimin e sasive të ndryshme të parave nga vendet e BE-së drejt Shqipërisë.
Personit në fjalë Aurelinjo Kolaveri dyshohet se i kërkon që t’i kalojë 55 000 euro në Belgjikë dhe Kolaveri t’ia japë këto para në Shqipëri.
Por teksa gjen mënyra të reja për të sjellë paratë në Shqipëri dhe për t’i investuar në pasuri të paluajtshme, Aurelinjo Kolaveri vazhdon aktivitetin e trafikut të kokainës.
Ai në vazhdimësi tregon në lidhje me mundësitë që ka në shtetin e Brazilit për trafikimin e sasive të konsiderueshme të narkotikëve, ku shprehet gjithashtu që personat me të cilët ka kontakt në Brazil kanë potencial dhe lidhje me punonjës të policisë sepse ka pasur raste që edhe pasi ua kanë sekuestruar sasinë e narkotikëve, kontaktet e tij e kanë nxjerrë këtë lëndë nga policia.
Aurelinjo Kolaveri dërgon mesazhet:
‘Të fuqishëm janë aq sa e kanë kap mallin në Brazil.
Kanë marrë prapë në polici. Po s’ka lidhje forca. Duan firmë me firmë…’.
Bisedat për trasferimin e parave të drogës bëhen të shpeshta
Por po kështu edhe për transferimin e parave të pista të fituara nga kokaina. Siç është edhe kjo më poshtë. Ku Aurelinjo Kolaveri kujdeset që të transferojë një sasi të madhe parash në Shqipëri. Por fillimisht duhet të gjejë një transportues.
Dhe pasi ta ketë gjetur, i duhet të mendojë edhe për rrugën më të sigurtë se nga ku do të kalojnë paratë.
Më datë 1 Maj 2020 Aurelinjo Kolaveri komunikon me një të njohurin e tij të paidentifikuar.
Ai dyshohet se kryen komunikime në lidhje me transferimin e sasive të ndryshme parash nga Gjermania, Franca dhe Italia drejt Shqipërisë.
Transferimi i sasive të parave bëhet duke përdorur automjete të tipit kamion dhe paguhet një sasi parash për transportimin e vlerave monetare, duke iu referuar distancës dhe sasisë së parave.
‘Vëlla a të bëjnë punë në Gjermani lekët?
‘Se gjejmë prapë transfertë nga Gjermania, këtu i ndërrojmë o ti, o unë, pa problem. Lekët t’i marr unë me kamion në Lion….’
A mund të kalojë ky kamion në Kalabri të m’i marrësh 600 mijë euro. Ja japim nja 3-4 milion lekë.’
Një tjetër bisedë po në Sky Ecc, Aurelinjo Kolaveri, po mendon tashmë si të kalojë tashmë një shumë parash nga Spanja.
Ku ai vihet re se ka një rrjet të gjerë bashkëpunuesish, të cilët del se janë gjithmonë në shërbim të tij.
Ndoshta e vetmja mënyrë për të, duke sakrifikuar edhe disi nga pasuria e tij, që të transferojë të sigurta para të cilat më pas do të investoheshin në Shqipëri në biznese të ndryshme. Por edhe do e ndihmonin për t’u hakmarrë për vrasjen e të vëllait në Britaninë e Madhe.
Hakmarrje e cila me kalimin e viteve do të zhvendosej në Shqipëri, dhe që do të merrte disa jetë burrash në fisin Lleshi.
Më datë 16 Shtator 2020 Aurelinjo Kolaveri gjatë një komunikimi me një person të paidentifikuar në Sky Ecc i kërkon këtij të fundit që të kryejë një transfertë parash prej 24 000 eurosh me Spanjën.
Hetuesit zbuluan pikërisht nga komunikimet këtu se Aurelinjo Kolaveri kryen transferta parash duke përdorur sistemin ‘haëala’.
Haëala është një sistem informal i përdorur prej shekujsh në Indi dhe në vendet e botës arabe për transferimin e parave nga njëri vend në tjetrin, pa qenë nevoja që paratë të zhvendosen fizikisht. Skema funksionin mbi marrëdhënien e besimit dhe përfshin një rrjet agjentësh në shtete të ndryshme, të cilët pranojnë dhe shpërndajnë depozita për llogari të njëri-tjetrit.
Sistemi ‘Haëala’ u përqafua shpejt nga personazhe dhe grupe të rrezikshme kriminale shqiptare.
Të cilët nëpërmjet këtij sistemi, mund t’i shmangeshin sistemit bankar të transferimit të parave. Këtë duke e bërë nëpërmjet një ndërmjetësi të besueshëm që mban të shënuara shumat dhe u jep palëve nga një kod.
Më datë 21 Shtator 2020, Aurelinjo Kolaveri duke biseduar në Sky Ecc me një person të paidentifikuar, ky i fundit e pyet nëse është i interesuar të pastrojë paratë sepse ka një person që merret me krom këtu në Shqipëri.
Janë pikërisht këto të dhëna të rëndësishme të këtij komunikimi që nxjerrin në pah faktin se Aurelinjo Kolaveri disponon shuma parash të pajustifikuara dhe kërkon që t’i pastrojë dhe t’i fusë në sistemin e rregullt financiar.
Gjë që duket se në vazhdim e ka realizuar. Ose të paktën ka mundur të pastrojë paratë e aktivitetit të tij kriminal në fushën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Nga konteksti i përgjithshëm i bisedës, duke iu referuar edhe bisedave në lidhje me transferimin e paligjshëm të shumave të ndryshme të parave, dyshohet që Aurelinjo Kolaveri regjistron pasuri në emrat e personave të tretë.
Veprim ky që synon qëndrimin jashtë monitorimit të agjencive financiare dhe largon dyshimin mbi të.
Hetimet e mëvonshme të Prokurorisë së Posaçme zbuluan se perandoria e biznesit të Kolaverit përbëhej nga një duzinë apartamentesh të kushtueshme në rrugën Myslym Shyri si dhe nga 32 makina, mes të cilave edhe marka luksi si Lamborghini apo Rolls Royce.
Paratë u investuan edhe në struktura në dukje të ligjshme biznesi, mes të cilave edhe një kompani e këmbimit valutor “Monopol shpk”.
Futja e agjencive të këmbimit valutor në biznesin e pastrimit të parave nuk ndodh për herë të parë në Shqipëri.
Ky biznes quhet ‘B.Lika, Çimi &Keni’, një pikë e këmbimit valutor, në dukje e ngjashme me qindra të tjera nga ato që gjenden rëndom në kryeqytetin shqiptar, apo në qytete të tjera të vendit.
Exchange që ishte vendosur në zonën më të frekuentuar të valutës në Tiranë, atë të njohur si ‘Dollari’, që nuk do të kishte asnjë dallim nga simotrat e saj.
Kjo nëse një hetim i Prokurorisë së Posaçme, nuk do kishte vërejtur se pikërisht këtu një organizatë kriminale ndër më të rrezikshmet në Shqipëri dhe jashtë saj, po pastronte paratë e saj.
Organizatë e cila nëpërmjet kësaj pike të këmbimit valutor në dukje fare të zakonshme me ato që i rrinin përbri, kishte mundur të shpërndante miliona euro për llogari të dy vëllezërve, të njohur si ndër personazhët më famëkeq të krimit në Shqipëri.
Pikërisht vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja.
Por si mundën vëllezërit, emri i të cilëve lidhet me të paktën 7 vrasje në Shqipëri si edhe me narkotrafikun ndërkombëtar të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës në vitet 2018-2022, të pastronin shuma të mëdha parash, qoftë edhe nëpërmjet një exchange, që paradoksalisht ndodhej pikërisht përballë Bankës së Shqipërisë.
A ishte kjo e vetmja mënyrë me anë të së cilës organizata të tilla kriminale kryenin pastrimin e parave të pista, që më pas u përdoren në sektorin e ndërtimit, duke u kthyer më tej në të pastra?
Apo ka dhe forma të tjera dhe cilat janë ato?
Si u mund të zbulohej pika e këmbimit valutor ‘B.Lika, Çimi &Keni’, që duhet thënë se ishte kthyer në një bankë të paligjëruar, nga ku organizata e Çopjave organizonte një pjesë të aktivitetit të saj të dyshimtë financiar.
A bëhej kjo veprimtari nëpërmjet transfertave të rregullta të parave, apo nëpërmjet një skeme e cila siç do të zbulohet më tej, është tejet efikase në Emiratet e Bashkuara Arabe, aty ku në Dubai, vëllezërit Çopja janë strehuar dhe kanë drejtuar aktivitetin e tyre kriminal.
Të paktën deri në vitin 2023, ku njëri prej tyre, Franc Çopja, i njohur për egërsinë e tij ndaj kundërshtarëve, u ekstradua drejt Belgjikës, me kërkesë të autoriteteve të këtij vendi.
Ndërkohë që Hajdar Çopja, i njohur ndryshe si Hajdar Bako, Hajdar Hysa, apo Dari, vazhdon të jetojë në Dubai.
Po për t’u kthyer te pika e këmbimit valutor në zemër të Tiranës, aty ku shumë kambistë bëjnë thirrje për valutë, dhe mënyra se si një pikë exchange shërbente si transaksion për paratë e fituara në mënyrë të paligjshme nga ana e organizatës kriminale të Çopjave.
Grupi hetimor zbuloi se në fakt kjo pikë e këmbimit valutor më së shumti shërbente si një vend depozitimi për paratë e organizatës.
Kjo pikë e këmbimit valutor e regjistruar si ‘B.Lika, Çimi &Keni’ në pronësi të shtetasit Bashkim Lika, 55 vjeç dhe Maklen Micit, 45 vjeç, të dy të arrestuar në gusht të vitit të kaluar, në akuzën për pastrim të parave, të kryer në bashkëpunim në formën e organizatës kriminale.
Para të cilat më pas nëpërmjet një skeme jo edhe aq të komplikuar u jepeshin personave të ndryshëm dhe shpërndaheshin nëpërmjet kësteve të vogla.
Pra në një farë mënyre pika e këmbimit valutor shërbente thjesht si një fasadë për grupin kriminal./BalkanWeb
PËRENJAS- Kompania “InfraKonsult” sh.p.k. e Redi Strugës është kompania, e cila projektoi dhe mbikëqyri punimet e se...
KOLUMBI- Policia Kombëtare e Kolumbisë ka njoftuar se ka shkatërruar një organizatë kriminale të lidhur me mafian shqiptare...
TIRANË- Kreu i Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Afrim Qëndro, ka shkarkuar nga detyra Klesti Çelën dhe Er...
Mark Rutte Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se aleanca nuk do të lejojë krijimin e një vakumi sigurie n...
Brenda vetëm 24 orësh, çmimi i derivateve në Kosovë u rrit për së paku 14 centë. Më 3 mars, një litë...
ITALI- Një 10-vjeçar shqiptar humbi jetën teksa goditi kokën në murin e një shatërvani. Media italiane shkruan se, m...
ELBASAN- Një 29-vjeçar i shpallur në kërkim për vjedhje është arrestuar nga Policia e Elbasanit në rrug&eu...
rrjoll SHKODËR- Banorët e Baks-Rrjollit kanë vijuar rezistencën e tyre, teksa kanë dalë edhe këtë të martë...
TIRANË- Një incident ka ndodhur ditën e sotme në ambientet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (I...
Mendim Domi dhe Jusel Mici, të cilëve SPAK kërkoi mesditën e sotme në gjykatë ti konfiskojë 8 pasuri, janë organizator...
