Aktualitet

MONEYVAL për Shqipërinë: Përmirësim në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Në raport theksohet se janë ndërmarrë hapa pozitivë nga autoritetet në ngritjen e vlerësimeve të vendit në dy fusha që lidhen me transparencën dhe pronësinë përfituese të personave juridikë dhe rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare.

8 Qershor 2022, 13:47 Nga DOSJA

MONEYVAL për Shqipërinë: Përmirësim në luftën

TIRANË- Raporti i MONEYVAL thekson se Shqipëria ka përmirësuar masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, duke demonstruar përparim të mirë në nivelin e përputhshmërisë me standardet e FATF (Task Forca e Veprimit Financiar). Kështu deklaron organi i Këshillit të Evropës kundër pastrimit të parave MONEYVAL në raportin e ri, i cili është publikuar ditën e sotme. 

Në raport theksohet se janë ndërmarrë hapa pozitivë nga autoritetet në ngritjen e vlerësimeve të vendit në dy fusha që lidhen me transparencën dhe pronësinë përfituese të personave juridikë dhe rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare.

Zhvillime të tjera pozitive të vërejtura nga MONEYVAL përfshijnë miratimin e ligjit “Për regjistrin e OB-ve”, i cili ka krijuar mekanizmin e nevojshëm për marrjen dhe mbajtjen e informacionit të saktë dhe të përditësuar të OB-ve.  Shqipëria ka ndërmarrë hapat e nevojshëm në fushën e licencimit të institucioneve financiare jobankare me synimin për të parandaluar kriminelët dhe bashkëpunëtorët e tyre që të kenë (ose të jenë pronarë përfitues) të një interesi të rëndësishëm ose kontrollues ose të mbajnë një funksion drejtues.

E PLOTË:

Hapat pozitivë të ndërmarrë nga autoritetet rezultuan në ngritjen e vlerësimeve të vendit nga "pjesërisht në përputhje" në "kryesisht në përputhje" në dy fusha që lidhen me transparencën dhe pronësinë përfituese (OB) të personave juridikë dhe rregullimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare; si dhe në përmirësimin e mëtejshëm nga "pjesërisht në përputhje" në "të pajtueshme" në fushën e ndihmës së ndërsjellë juridike (MLA) në lidhje me ngrirjen e aseteve dhe konfiskimin.

Raporti shqyrtoi regjistrin e pronësisë përfituese të Shqipërisë, kërkesat për hyrjen në treg për institucionet financiare dhe MLA në lidhje me konfiskimin. MONEYVAL ka rishikuar më tej një sërë masash legjislative, rregullatore dhe institucionale të prezantuara në këto fusha. Për shkak të kufizimeve procedurale, organi i Këshillit të Evropës nuk vlerësoi shkallën në të cilën masat janë zbatuar në mënyrë efektive në praktikë.

Zhvillime të tjera pozitive të vërejtura nga MONEYVAL përfshijnë miratimin e ligjit “Për regjistrin e OB-ve”, i cili ka krijuar mekanizmin e nevojshëm për marrjen dhe mbajtjen e informacionit të saktë dhe të përditësuar të OB-ve. Gjithashtu, Shqipëria ka përmirësuar legjislacionin e saj për të garantuar saktësinë e informacionit bazë të personave juridikë të paraqitur në Regjistrin Tregtar dhe gjithashtu ka vendosur sanksione të reja për mospërputhje me kërkesat e regjistrimit. Megjithatë, ato ende nuk konsiderohen proporcionale.

Shqipëria ka ndërmarrë hapat e nevojshëm në fushën e licencimit të institucioneve financiare jobankare me synimin për të parandaluar kriminelët dhe bashkëpunëtorët e tyre që të kenë (ose të jenë pronarë përfitues) të një interesi të rëndësishëm ose kontrollues ose të mbajnë një funksion drejtues.

Në fushën e ndihmës së ndërsjellë juridike, Shqipëria ka krijuar mekanizmat e nevojshëm për ekzekutimin e urdhrave të konfiskimit të huaj, ndarjen e aseteve të konfiskuara me vendet e huaja dhe dhënien e ndihmës për konfiskimet pa dënim.

Në përgjithësi, Shqipëria ka përmbushur pritshmërinë e përgjithshme të MONEYVAL duke adresuar shumicën - nëse jo të gjitha - mangësitë teknike të pajtueshmërisë brenda tre viteve pas miratimit të raportit të vlerësimit të ndërsjellë.

Juridiksioni ka arritur përputhshmëri të plotë me shtatë nga 40 rekomandimet e FATF-së që përbëjnë standardin ndërkombëtar LPP/LFT. Ka ende mangësi të vogla në zbatimin e 29 rekomandimeve ku Shqipëria është gjetur “në masë të madhe në përputhje”.

Vendi mbetet "pjesërisht në përputhje" me katër rekomandimet në lidhje me sanksionet financiare të synuara për financimin e përhapjes; teknologjitë e reja; transparencën dhe pronësinë përfituese të marrëveshjeve ligjore; dhe mbikëqyrjen e bizneseve dhe profesioneve të caktuara jofinanciare”. Shqipëria nuk ka vlerësime “të papajtueshme”.

Shqipëria do të mbetet nën ndjekjen e zgjeruar të MONEYVAL dhe pritet të raportojë mbi progresin për të forcuar zbatimin e masave të LPP/LFT brenda dy vjetësh.

Sondazh

Poll

MË SHUMË