Bota

India nis ndjekje penale ndaj kompanisë farmaceutike Sterling Biotech

3 Nëntor 2021, 22:27 Nga DOSJA

India nis ndjekje penale ndaj kompanisë farmaceutike Sterling Biotech

Departamenti i Tatimit mbi të Ardhurat (IT) në Indi ka nisur ndjekjen penale kundër kompanisë farmaceutike Sterling Biotech Ltd dhe promotorëve të saj, biznesmenëve të arratisur Nitin Sandesara dhe Chetan Sandesara, të cilët janë strehuar në Shqipëri. Indianexpress shkruan se autoriteti tatimor ngriti një çështje për hetim në një gjykatë lokale kundër Sterling Biotech dhe Sandesaras më 6 shtator, sipas neneve 50 dhe 56 të Aktit të Parasë së Zezë.

Departamenti i taksave ka gjetur rreth 50 llogari bankare të huaja të pazbuluara dhe disa asete të Sterling Group dhe Sandesaras në Shtetet e Bashkuara, Panama, Ishujt Britanikë, Barbados, Emiratet e Bashkuara Arabe, Nigeri dhe Seychelles. Sterling Group, Nitin dhe Chetan Sandesara janë duke u hetuar nga disa agjenci, duke përfshirë Drejtorinë e Zbatimit (ED) dhe Byronë Qendrore të Hetimit (CBI) për mashtrim të dyshuar bankar prej mbi 725 milionë dollarë.

Departamenti i taksave ka pretenduar se Sandesaras kanë shtypur të ardhurat e tyre, kanë fryrë shpenzimet e kompanive të tyre në Indi dhe kanë shpërndarë para të pallogaritura përmes kompanive guaskë. Departamenti ka gjetur mbi 95 entitete në det të hapur të krijuar nga Sandesaras, duke përfshirë Richmond Overseas, Atlantic Blue ëater Services Pvt Ltd në BVI, SEEPCO Nigeria, SAIB LLC dhe Sunshine Trust Corporation. Hetimet kanë zbuluar një drejtim të supozuar të parave përmes strukturave të kontabilitetit në det të hapur drejt Nigerisë për të financuar biznesin e naftës të Sandesaras.

Skandali shpërtheu në janar të vitit 2019 kur agjencia e krimit ekonomik në indi arrestoi drejtorin e Andra Bank, bankës më të madhe e cila kishte lëvruar kreditë për vëllezërit Sandesara. Në po të njëjtën kohe autoritetet indiane bllokuan pronat e kompanisë Sterling Biotech, e cila u fut në proces falimentimi. Por dy vëllezërit Sandesara u arratisën nga India. Deri vonë autoritetet indiane besonin se Nitin Sandesara dhe Chetankumar Sandesara ishin arratisur në Nigeri. Por e vërteta ishte krejt ndryshe.

Gjatë kohës që ishin në kërkim nga autoritetet indiane dhe skandali ishte bërë publik edhe në mediat ndërkombëtare, dy vëllezërit Sandesara kanë mbërritur në Shqipëri. Ata kishin marrë në shtetetësinë shqiptare, ndërkohë që ishin në kërkim ndërkombëtar. Por skandali nuk mbaron me kaq, pasi një prej vëllezërve që është në kërkim ndërkombëtar, Nitin Sandesara, rezultoi të ishte dhe konsull nderi i Shqipërisë në Nigeri.

(I.A/dosja.al)

Cila mendoni se është alternativa më e mirë:

View Results

bota bota