TIRANË– Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 6 milionë euro pasuri pas një hetimi të nisur për pastrim parash. Alban, Lorenc dhe Bajram Xhepës, u janë sekuestruar 10 automjete, 7 prona, llogari bankare dhe 4 biznese, të gjitha kapnin vlerën e 6 milionë eurove.
Hetimet nga Prokuroria kanë nisur pas një transferte të dyshimtë që është bërë nga Qipro drejt Shqipërisë, duke dhënë indiciet e para. Nga hetimet e kryera është mësuar se subjektet kanë përfituar fonde nga Qipro me dërgues shoqërinë ‘Tripdale Limited’ dhe kanë kërkuar që paratë mos të kreditohen për llogari të tyre. Për të shmangur kështu edhe kërkesën e dërguesit për kthim të fondeve.
Në Shqipëri kanë nisur hetimet për llogaritë në bankat ku janë regjistruar shoqëritë, dhe në të njëjtën kohë janë dërguar letër-porosi për të mësuar më shumë lidhur me aktivitetin e Alban Xhepës. Në përgjigjet e marra është bërë me dije se Xhepa ka qenë i dënuar tre herë në Itali për trafik droge, falsifikim dokumentash dhe krime ndaj personave.
Prokuroria e Tiranës më pas ka dalë në përfundimin se pastrimi i parave të Xhepës niste nga Qipro, për t’u investuar më pas në Tiranë. Për të humbur “gjurmët”, disa prej pasurive ai i kishte kaluar në emër të të afërmëve të tij, Meri, Lorenc dhe Bajram Xhepa.
(k.m/dosja.al)
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– 37-vjeçari Alban Xhepa, të cilit Prokuroria e Tiranës i sekuestroi 6mln euro pasuri, rezulton me precedent të mëparshëm penal në fushën e na...
TROPOJË– Dy zyrtarë të Komisariatit të Tropojës kanë përfunduar në pranga pasi akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Në prangat e Poli...
TIRANË– 6 milionë euro pasuri janë sekuestruar sot nga Prokuroria e Tiranës. Bëhet fjalë për 10 automjete, 7 prona, llogari bankare dhe 4 biznese, me vlerë...
TIRANË– Komisoni i Posaçëm i Apelit lënë në fuqi vendimin e KPK-së për shkarkimin e ish-Prokurorit të Krimeve të Rënda, Eugen Beçi.Ish-...
FIER- Dy motra janë vendosur nën gjurmimin nga policia e shtetit pas denoncimit të shoqes së tyre që pretendon se gjatë pothuajse një viti pandemi e përndoqën p...
TIRANË– Një foto që po qarkullon në media tregon se si pacienti transportohet në mes të shiut, me krevatin e tij. Fotoja është shkrepur në ambientet e spit...
TIRANË- Një 30-vjeçar, i cili është duke transportuar 5 emigrantë të paligjshëm në afërsi të fshatit Guri i Kuq, Pogradec, është arrestuar ditën e s...
TIRANË– 2606 persona janë gjobitur me 30 mijë lekë të vjetra nga policia pasi nuk kishin vendosur maskën mbrojtëse kundër Covid-19. Policia bën me dije se ...
RINAS- Eduart Dushaj, 42-vjeçari, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar ditën e sotme në Rinas. Shërbimet e Policisë Kufitare të R...
TIRANE- Mjekja që trajtoi pacienten Liljana Kalemi, e cila humbi jetën për shkak të komplikacioneve me COVID19, dhe e bija denoncoi për ryfshet sanitaren Tire A...