Protesta për Zvërnecin/ Protestuesit çajnë kordonin metalik, policia i sulmon me ujë. Tubimi shpërndahet në gjithë Tiranën
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Tragjedia me dy viktima në Shëngjin, policia jep detaje: Të gjithë shtetas nga Kosova, tre persona në spital 3 Qersho...
“Ka forca në Shqipëri dhe jashtë që janë kundër”/ Rama: Të rreshtohesh me PS, do të thot&eum...
"Shqipëria është e shqiptarëve"/ Qytetarët mbushin rrugët e Tiranës, kërkojnë anulimin e pr...
SHBA- Libri i botuar në 2014 tronditi botën e financave. The ekonomist raporton se “Global Shell Games” ekspozoi lehtësinë me të cilën punonjësit e papunë mund të pastronin paratë ose të shmangnin taksat duke përdorur llogaritë bankare të mbajtura nga kompani anonime guacka. Libri dhe gjithashtu skandali i Pandora Papers, i ka shtyrë qeveritë të rrisin transparencën e korporataveBritania dhe vendet e tjera prezantuan regjistrat publikë të pronarëve të kompanive. Britania dhe vendet e tjera prezantuan regjistrat publikë të pronarëve të kompanive. Amerika ndërkohë miratoi një ligj që i jep fund anonimitetit të kompanive guaskë.
Autorët e librit po bëjnë prekjen e fundit në një studim që sugjeron se pak ka ndryshuar. Bankat dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave firmat që krijojnë kompani për të tjerët që synojnë të jenë në vijën e parë të luftës kundër krimit financiar bëjnë një punë të tmerrshme për të dalluar midis klientëve të mundshëm legjitimë dhe atyre që tundin flamuj të kuq.
Tre akademikët, Jason Sharman i Universitetit të Kembrixhit dhe Daniel Nielson dhe Michael Findley nga Universiteti i Teksasit në Austin ndërmorën një nismë që e quajtën “ekspedita e mistershme tregtare”, ku regjistruan kompani guaskë me profile të ndryshme. Më pas dërguan më shumë se 30,000 emaile në banka dhe CSP në çdo vend të botës për të krijuar llogari bankare.
Më të rrezikshmet nga këto firma ishin në vende si Papua Guinea e Re ose Pakistani. Vendet më të sigurta ishin Australia ose Zelanda e Re. Autorët zbuluan se profilet me rrezik më të lartë nuk bënë “pothuajse asnjë ndryshim” në gatishmërinë e bankave për të hapur një llogari; csps ishin edhe më pak të ndjeshëm ndaj rrezikut.
“Bankat nuk janë në gjendje ose nuk dëshirojnë të flasin rreth rrezikut që kërkon sistemi, sepse ato përdorin procedura të standardizuara, gjenerike.”
Studiuesit parashikuan se studimi do të nxirrte në pah se sistemi funksiononte shumë më mirë përpara reformave të transparencës gjatë pesë viteve të fundit. Fatf (Task Forca e Veprimit Financiar) e di se sistemi nuk është i përsosur dhe vitin e kaluar, ish-drejtori David Lewis pranoi se ligjet kombëtare të aml-së(ligjet për pastrimin e parave) rrallëherë po zbatoheshin në mënyrë efektive.
(f.i/dosja.al)
Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?
Qeveria nxori për konsultim publik programin e ri të reformave ekonomike 2022-2024, në të cilin ka planifikuar të orientojë investimet në sektorin e transportit...
TIRANË – Rritja e Përgjithshme e Çmimeve në muajin dhjetor 2021 shënoi nivelin më të lartë që nga qershori 2011. Sipas të dhënave të INSTAT in...
Nga 1 janari dhe deri tani janë fiskalizuar 66,000 biznese sipas të dhënave të përditësuara të tatimeve apo 55% e totalit të bizneseve që kanë detyrimin të fisk...
Autoriteti i Konkurrencës ka mbyllur hetimin e thelluar në tregun e karburanteve pa gjetur shkelje të ligjit “Për mbrojtjen e Konkurrencës”.Në datë 4 qershor të...
Kos me fekale’ shitet ne supermarkete dhe dyqane pothuajse në çdo qytet te vendit. Një nga firmat më me emër në Shqipëri e përpunimit të qumështit dhe pr...
Pas përfundimit të afatit të deklarimit të listëpagesave të janarit nga tatimpaguesit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të nisë aksionin kundër informalit...
Ulja e çmimeve të sigurimit të detyrueshëm të mjeteve në fund të vitit të kaluar ka dhënë një ndikim të ndjeshëm në numrin e policave të shitura nga komp...
Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) nuk ka të drejtë ligjore që të përcaktojë tarifën minimale për auditim ligjor, që sipas saj është 3 mijë le...
SHQIPËRI – Rritja ekonomike në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore parashikohet të ngadalësohet në 3 për qind në vitin 2022 pasi politika më të rrep...
TIRANË – Disa nga shoqëritë administruese të fondeve të pensionit privat kanë ulur gjatë vitit të kaluar tarifat e administrimit që u ngarkohen anëta...
