Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Jep dorëhqjen, nuk ka dialog!
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Shetet e Gjirit Persik dënojnë sulmet iraniane ndaj infrastrukturës civile: Janë krime lufte 18 Korrik, 17:37 ...
Abuizimi me fondet në Durrës, zbardhen dëshmitë/ Elisabeta Mataj: Jam qytetare e lirë, kush ma ndalon kazinonë...
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
Më 25 shkurt 2022, një ditë pasi Rusia pushtoi Ukrainën, një grup i zgjedhur oligarkësh morën pjesë në një takim privat me Presidentin Putin në Sallën e Shën Katerinës të Kremlinit. Me sa duket ishte për të diskutuar se si qeveria do të ndihmonte bankat ruse shtetërore që do të sanksionoheshin nga SHBA, veçanërisht Sberbank dhe VTB Group. Zëvendëskryeministri Andrey Belousov u kërkoi oligarkëve dhe titanëve të korporatave të vazhdojnë të punojnë me bankat e sanksionuara. Ai tha se besimi në banka ishte vendimtar për një vend ku kaosi financiar historik ka shkatërruar kursimet dhe jetesën e njerëzve.
Në mesin e të pranishmëve ishte një miliarder rus i quajtur Dmitry Mazepin, më i njohur në Mbretërinë e Bashkuar për sponsorizimin e ekipit të Formula 1 Haas, ku djali i tij Nikita ishte një pilot yll. Mazepin ishte mes miliarderëve të tjerë të pasur të fuqishëm, veçanërisht Alexey Miller i Gazprom dhe Igor Sechin i Rosneft. Dhe shpejt e kuptoi se nuk ishin vetëm bankat ato që do të sanksionoheshin. Më pas do të ishin oligarkët. Dhe ai kishte të drejtë. Dy javë më vonë, më 9 mars, Mazepin u sanksionua nga BE dhe së shpejti asetet e tij u ngrinë nga MB, Kanadaja dhe Zvicra.
Sanksionimi i kleptokratëve të Putinit që kanë financuar makinën e tij të luftës është i dokumentuar mirë. Por ajo që dihet më pak janë hapat e tyre të fshehtë për të anashkaluar sanksionet duke fshehur dhe transferuar pronësinë e kompanive të tyre te të afërmit dhe bashkëpunëtorët e biznesit dhe si rrjedhim duke anashkaluar ndikimin e ngrirjes së aseteve. Dhe rregullatorët duket se e kanë humbur faktin se ata janë të aftë në shfrytëzimin e zbrazëtirave ligjore.
Vetëm disa ditë pasi u sanksionua, Mazepin shiti aksionet e tij kontrolluese në kompaninë e tij gjigante të plehrave Uralchem dhe ia transferoi pronësinë bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të tij prej kohësh, Dmitry Tatyanin dhe Dmitry Konyaev. Të tre kishin qenë partnerë biznesi që nga viti 2007 kur u krijua Uralchem dhe ishin të lidhur pazgjidhshmërisht. Tatyanin, kreu i çështjeve ligjore, u bë pronari i 48 përqind të Basic Chemical Uralchem dhe Konyaev, ish-drejtor tregtar, mori 4 përqind të aksioneve.
Këta oligarkë nuk kanë shkelur asnjë ligj, por transferimi i pronësisë te një i afërm i afërt shkon në mënyrë të rrezikshme pranë skajit ligjor të shkëmbit.
Deri më 21 mars, miliarderi Mazepin nuk ishte më pronari i shumicës së kompanisë dhe kishte hequr dorë nga pozicionet drejtuese në Uralchem, e cila zotëron Uralkali, prodhuesi më i madh i potasit në botë. Struktura e pronësisë së dy terminaleve të tij të plehrave në Riga, Letoni, u ndryshua gjithashtu me shpejtësi. Papritur një kompani zvicerane e quajtur Svizraa ishte bashkëpronare e terminaleve dhe pronari i ri kryesor përfitues ishte një individ i quajtur Bhidwal Aamer Atta kombësia e të cilit nuk përmendet në dosjet e korporatës.
Duke transferuar pronësinë te dy partnerët e tij më të afërt të biznesit, efekti ndëshkues ndaj Mazepin për besnikërinë e tij pro Putinit duket të jetë i kufizuar. Për miliarderët e tjerë të sanksionuar, ata thjesht i mbajnë pasuritë e tyre në familje. Ish-bankieri Andrey Melnichenko, me vlerë rreth 16 miliardë dollarë bazuar në kompaninë e tij të plehrave EuroChem dhe prodhuesin e qymyrit SUEK, u sanksionua nga Zvicra më 4 mars 2022. Miliarderi mund të jetë informuar për më shumë sanksione që do të vijnë, sepse më 8 mars ai dha dorëheqjen si një përfitues i një trusti në Qipro, i cili mbante 90 për qind të aksioneve të tij në EuroChem, me vlerë miliarda dollarë. Përfituesi i ri i këtij besimi ishte afër shtëpisë – ishte gruaja e Melnichenkos, Aleksandra, një ish-modele dhe këngëtare e popit serb. Të nesërmen multi-miliarderi rus u sanksionua nga BE dhe javën e ardhshme nga MB.
Çuditërisht, EuroChem më pas mori një licencë nga qeveria zvicerane pasi njësia e saj rregullatore përgjegjëse për monitorimin e sanksioneve kundër Rusisë u informua për strukturën e re të pronësisë. Agjencia zvicerane (SECO) vendosi vulën e saj të miratimit: 'Znj. Aleksandra Melnichenko është pronarja përfituese e besimit', thuhet se i shkroi SECO një firme ligjore të Cyrihut. Duke vepruar kështu, SECO po 'konfirmonte me gëzim' se nuk kishte 'asnjë provë faktike përfundimtare' që Eurochem 'është në pronësi ose kontrollohet nga një person i sanksionuar'. Si rezultat, EuroChem nuk ishte një kompani e sanksionuar dhe llogaritë dhe pagesat e saj u zhbllokuan.
Por në fillim të këtij muaji BE u zgjua dhe kuptoi se Melnichenkos dukej se po merrte trajtim të favorshëm. Më 3 qershor, ajo sanksionoi gruan e miliarderit. “Aleksandra Melnichenko përfiton mirë nga pasuria dhe përfiton nga pasuria e burrit të saj”, deklaroi BE. Së bashku me të, ajo zotëron dy penthouse me një vlerë prej më shumë se 30 milionë dollarë. Dhe një javë më vonë, Zvicra u bashkua duke futur në listën e zezë zonjën Melnichenko dhe gjithashtu këmbënguli që EuroChem duhet të sigurojë prova se ajo është në përputhje me sanksionet e vendosura ndaj pronarit të saj të ri përfitues të pamundur. Por më e rëndësishmja, nuk dukej se ofronte një afat kohor për sa kohë do t'i jepej EuroChem për të ofruar dëshmi të tilla.
Alexey Mordashev, me vlerë rreth 21.2 miliardë dollarë, bazuar në pronësinë e tij të Severstal, kompania më e madhe ruse e çelikut dhe minierave, gjithashtu transferoi asete me vlerë miliarda paund gruas së tij. Më 28 shkurt, katër ditë pas pushtimit të Ukrainës, Mordashev u sanksionua nga BE dhe më vonë nga MB, SHBA dhe Zvicra. Por dosjet e korporatave në Mbretërinë e Bashkuar tregojnë se në mars miliarderi pro-Putin transferoi në heshtje një aksion prej 1.1 miliardë dollarësh në kompaninë e tij Nordgold te gruaja e tij, Marina Mordashev. Ai gjithashtu transferoi pjesën më të madhe të aksioneve të tij të pronësisë në konglomeratin e turizmit TUI në një kompani detare të Karaibeve të quajtur Ondero Ltd, e cila kontrollohet gjithashtu nga gruaja e tij, Marina.
Këta oligarkë nuk kanë shkelur asnjë ligj, por transferimi i pronësisë te një i afërm ose i emëruar i afërt shkon në mënyrë të rrezikshme pranë skajit ligjor të shkëmbit. Një fushë e rrezikshme lidhet me kontrollin e një aseti, veçanërisht pasi një oligark i sanksionuar ka shitur pronësinë e tij. "Një person i caktuar mund të mbajë kontrollin mbi kompaninë pas shitjes, edhe pa pasur të drejta formale votimi ose të drejtë për të emëruar drejtorë", tha Robert Dalling, avokati kryesor i sanksioneve dhe një partner në Jenner and Block. “Ai mund të vendosë të nominuar ose pronarë përfaqësues të cilët do të veprojnë në përputhje me dëshirat e tij. Në këto rrethana, vetë kompania trajtohet si subjekt i sanksioneve. Si rezultat, është e paligjshme që kompanitë e tjera të bëjnë biznes me të.'
“Prandaj është shumë e rëndësishme që bizneset të shikojnë nëse kompanitë e zotëruara më parë nga persona të sanksionuar mund të jenë ende të kontrolluara prej tyre. Nëse janë, marrëdhënia mund të duhet të ndërpritet.'
Të tre oligarkët, Mazepin, Melnichenko dhe Mordashev, janë të zemëruar për sanksionimin dhe kanë ngritur padi në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së për të anuluar atë që ata i konsiderojnë si masa ndëshkuese. Ata argumentojnë se është e padrejtë t'i fajësosh ata për luftën e Putinit dhe nuk ka 'asnjë justifikim' për t'u sanksionuar. Melnichenko madje mohon të jetë një oligark dhe argumenton se ai "nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjet tragjike në Ukrainë", "asnjë lidhje politike" dhe "për të tërhequr një paralele midis pjesëmarrjes në një takim përmes anëtarësimit në një këshill biznesi dhe minimit ose kërcënimit të një vendi është absurde.'
E megjithatë, pavarësisht nga protestat e tyre, këta oligarkë kanë gjetur mënyra për t'iu shmangur sanksioneve dhe transferimin e pasurisë dhe aseteve të tyre te një i afërm ose bashkëpunëtor i besuar. Sanksionet mund të dëmtojnë kleptokratët e Putinit në sipërfaqe, por në botën e fshehtë të pronësisë së aseteve, oligarkët shpesh gjejnë një mënyrë.
Marrë nga The Spectator.
Volodymyr Zelenskyy UKRAINË- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e ka quajtur Rusinë "terroriste krejtësisht të çmendur" n&eu...
Foto ilustruese OSLO-Protestuesit në Norvegji kanë kundërshtuar policinë duke marshuar në Oslo, disa ditë pasi një ven...
Zjarr ne Greqi GREQI- Brigada e Zjarrfikëses në zonën e Evias në Grfeqi është vënë nën alarm pasi një zja...
INDI- Bashkëthemeluesi i një uebsajti për verifikimin e fakteve është arrestuar nga policia në Delhi disa javë pasi ai thek...
Lideret e G7 GJERMANI- Më shumë se gjysma e shumës së planifikuar për luftimin e urisë do të vijë nga Shtetet e Bas...
Foto ilustruese JORDANI-Një rrjedhje e gazit toksik të klorit në portin Akaba të Detit të Kuq të Jordanisë ka vrarë...
Foto ilustruese ARABI- Të rinjtë arabë po përdorin gjithnjë e më shumë medikamente si sildenafil (i njohur komercialisht...
Olaf Scholz GJERMANI- Kancelari gjerman Olaf Scholz, ka mbajtur fjalimin e tij përmbyllës pas olrganizimit dyditor të Samitit të G...
Emigrantët GREQI- Në një zonë kufitare të militarizuar, azilkërkuesit thonë se janë detyruar të kryejnë ...
foto ilustruese GREQI- Ai po përgatitej të shijonte me familjen pushimet verore në Greqi, në Platamonas të Pierisë, siç...
