“Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë”/ Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
Atentati në Sarandë/ Si u organizua sulmi ndaj 50-vjeçarit, dyshimet për arratisjen me skaf 18 Korrik, 10:00 ...
Atentati në Sarandë/ Kush është Thimjo Rubati i plagosuri i cili rezulton me precedent të shumtë kriminal 17...
Raporti i KE: Ndikimi politik në media mbetet problem në Shqipëri 17 Korrik, 19:45 “Vijon ndë...
Hetimet zbuluan se fitimet nga trafiku i drogës pastroheshin përmes kompanive fantazmë, blerjes së pronave dhe automjeteve luksoze në Ekuador.
EKUADOR- Prokuroria e Përgjithshme e Ekuadorit po heton një rrjet pastrimi parash të lidhur me trafikun ndërkombëtar të drogës, ku sipas autoriteteve përfshihet edhe serbi Jezdimir Srdan. Ai është i identifikuar në dosje si pjesë e mafies shqiptare, e cila vepron në Ekuador.
Organizata drejtohej së bashku me ekuadorianin Danny Naula González, i njohur si Odin. Mediat shkruajnë se Odin ishte lidhja kryesore në Ekuador e trafikantit serb Jezdimir Srdan, anëtar i mafies shqiptare në Ekuador. Ai pastronte paratë për mafien shqiptare në Ekuador. Ata kanë koordinuar së bashku dërgimin e më shumë se 10 tonëve kokainë drejt porteve të Holandës dhe Belgjikës, duke krijuar aleanca kriminale me banda lokale.
Hetimet zbuluan se fitimet nga trafiku i drogës pastroheshin përmes kompanive fantazmë, blerjes së pronave dhe automjeteve luksoze në Ekuador. Autoritetet kanë sekuestruar pasuri dhe kanë bllokuar llogari bankare me vlerë mbi 1.5 milionë dollarë, ndërsa në qendër të dosjes mbeten lidhjet mes rrjeteve kriminale në Amerikën Latine dhe mafies shqiptare në Europë.
Artikulli i plotë nga PRIMACIAS
Prokuroria e Përgjithshme e Shtetit po heton një rrjet multimilionësh të pastrimit të parave të lidhur me trafikun ndërkombëtar të drogës. Skema kriminale ishte në shërbim të organizatës së drejtuar nga serbi Jezdimir Srdan dhe partneri i tij ekuadorian, Danny Naula González, i njohur me nofkën “Odín”.
Hetimet zbuluan se kjo strukturë dërgonte tonelata kokaine drejt Europës dhe pastronte fitimet në Ekuador. Metoda kryesore për koordinimin e pagesave cash ishte sistemi i “token”, ku numrat serialë të kartëmonedhave me prerje të ndryshme përdoreshin si kode sekrete për të autorizuar dorëzimet e parave.
Këto para të paligjshme më pas futeshin në ekonominë formale ekuadoriane përmes blerjes së automjeteve luksoze, pronave dhe përdorimit të kompanive fantazmë pa aktivitet real.
Skema e pastrimit të parave
Gjurmët e parave të paligjshme dhe pasurive të familjes Naula dolën në pah kur Njësia e Analizës Financiare dhe Ekonomike (UAFE) zbuloi lëvizje prej 1.5 milionë dollarësh pa justifikim ekonomik mes viteve 2018–2024. Kjo çoi në ngritjen e akuzave ndaj familjarëve të “Odín”.
Nëna e tij, Jacqueline González, kishte depozituar mbi 200 mijë dollarë pa pasur aktivitet ekonomik apo deklarime tatimore. Me këto para ajo bleu prona në Guayaquil, Playas dhe Daule.
Vëllai i tij, Daniel Naula, lëvizi në mënyrë të parregullt mbi 286 mijë dollarë. Për të shmangur kontrollin financiar përdori teknikën e quajtur “pitufeo” — depozita të njëpasnjëshme nën 10 mijë dollarë. Me këtë metodë bleu një jaht dhe një Toyota Tundra me vlerë 101.300 dollarë.
Motra tjetër, Jacqueline Naula, bleu një Toyota Rush me vlerë 28.799 dollarë përmes depozitave të fragmentuara të kryera nga persona të tretë brenda së njëjtës ditë, përfshirë edhe një transaksion nga vëllai i saj, ndonëse të ardhurat e saj zyrtare gjatë gjithë jetës profesionale arrinin vetëm 44.486 dollarë.
Rrjeti përfshinte edhe avokaten Patricia Tapia, e cila bleu një Nissan Versa dhe një zyrë në Guayaquil pa e regjistruar zyrtarisht, ndërsa deklaronte të ardhura profesionale që nuk justifikonin blerjet apo shumën prej 88.360 dollarësh të raportuar në vitin 2025.
Si rezultat, një gjyqtar urdhëroi sekuestrimin e automjeteve dhe pronave të paluajtshme, si dhe bllokimin e llogarive bankare deri në 1.5 milionë dollarë. Motrat e “Odín” dhe avokatja janë në arrest me burg preventiv, ndërsa nëna ndodhet nën masa alternative sigurie.
Kompanitë fasadë
Sipas Prokurorisë, skema e pastrimit të parave mbështetej mbi një rrjet kompanish të regjistruara ligjërisht që shërbenin për t’i dhënë pamje legale parave të narkotrafikut ndërkombëtar.
Një nga kompanitë kryesore nën hetim është Petro&Logic S.A., ku Daniel Naula zotëronte 25% të aksioneve. Kjo kompani do të përfshihet zyrtarisht në çështjen për pastrim parash.
Pak ditë para ngritjes së akuzave, aksionet e kompanisë iu transferuan Nathalie Stephania B. T., partneres së Daniel Naula-s, e cila gjithashtu do të hetohet penalisht.
Patricia Tapia ushtronte detyrën e presidente aktive të Petro&Logic S.A. që nga korriku 2025, çka sipas hetimeve tregon kontrollin familjar dhe të afërt mbi administrimin e kompanisë.
Gjurmët financiare të çështjes çojnë edhe te kompania farmaceutike Insupharmed S.A., e njohur në raportet hetimore si “Insu Family”, ku Daniel dhe Jacqueline Naula González, së bashku me nënën dhe Nathalie B. T., kishin pjesëmarrje të rëndësishme aksionare.
Sipas dokumenteve gjyqësore, këto kompani nuk kishin aktivitet real tregtar apo kontrata me shtetin ose sektorin privat që të justifikonin flukset e mëdha të parave cash të futura në sistemin financiar kombëtar.
Historia kriminale e “Odín” dhe gjurmët e Srdan-it
Kjo strukturë ekonomike operonte nën drejtimin logjistik të Danny Naula González, i njohur si “Odín”, një objektiv me prioritet të lartë për autoritetet, i arrestuar fillimisht në shtator 2025 në Guayaquil.
“Odín” ishte lidhja kryesore në Ekuador e trafikantit serb Jezdimir Srdan — anëtar i mafies shqiptare në Ekuador — dhe së bashku koordinuan dërgimin e më shumë se 10 tonëve kokainë drejt porteve të Holandës dhe Belgjikës, duke krijuar aleanca kriminale me banda lokale si Los Lobos dhe Latin Kings.
Srdan ka një histori të gjatë korrupsioni gjyqësor në vend. Ai u dënua me 17 vite burg në vitin 2017, por u lirua në mënyrë të parregullt në vitin 2018 përmes një mase paraprake lirie të dhënë nga ish-gjyqtari Christian Roca.
Në nëntor 2024, ai u arrestua në çështjen e quajtur “Euro 2024”, një proces për pastrim parash ku u zbulua se kishte lëvizur mbi 11 milionë dollarë. Pasi të përfundojë dënimet në Ekuador, Srdan do të ekstradohet në Austri për t’u përballur me akuza për vrasje.
Gjatë leximit të dënimit të tij në atë çështje — 10 vite burg — ai kërcënoi ish-gjyqtarin Carlos Serrano gjatë seancës gjyqësore. Ky incident shkaktoi një krizë institucionale dhe si pasojë dha dorëheqjen ish-kreu i Këshillit të Gjyqësorit, Mario Godoy.
Ndikimi i këtyre mafieve në sistemin e drejtësisë favorizoi drejtpërdrejt edhe “Odín”, i cili u lirua në fund të vitit 2025 falë një habeas corpus-i shumë të diskutueshëm, të dhënë pa kompetencë ligjore nga gjyqtari Ángel Enrique Tapia — një magjistrat që më vonë u shkarkua nga Këshilli i Gjyqësorit.
Ashtu si kunata e tij dhe kompania Petro&Logic, edhe “Odín” do të përfshihet zyrtarisht në çështjen për pastrim parash. Seanca gjyqësore është caktuar për më 2 qershor 2026./Dosja.al
Foto ilustruse TIRANË- KMSH ka bërë një reagim ditën e sotme lidhur me ligjin dhe financimin e trajtimit hormonal falas ...
Ziza Pajaziti dhe Laert Haxhiu Pas muajsh spekulimesh dhe komentesh në media e rrjetet sociale, kanë dalë në pah detaje të reja li...
Pamje TIRANË- Një zjarr ka rënë pak minuta më parë në tarracën e një pallati në “Rrugën e...
Pamje LEZHA- Një vatër zjarri ra ditën e sotme në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin, duke u përhap...
Pamje nga bastisja ITALI- Autoritetet italiane kanë zhvilluar një operacion të gjerë në lagjet Magliana dhe Trullo të Rom&eum...
Pamje Pas vendosjes së masave nga Gjykata e Posaçme për grupin e Igli Kamberit, sa i përket personave të arrestuar në kuad...
Foto ilustruse ITALI- Autoritetet italiane kanë goditur tre grupe kriminale shqiptare që furnizonin me kokainë zonën e L’Aqu...
Viktima Alba Cenko dhe autori Kastriot Cenko GREQI- Gjykata e Athinës ka dënuar me burgim të përjetshëm 39-vje&cced...
Skënder Hita TIRANË- Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita mori pjesë në aktivitet...
Pamje nga kontrolli i furgonit ITALI- Autoritetet italiane kanë arrestuar tre shqiptarë të moshës 22, 23 dhe 25 vjeç, pasi ...
