Arrestohet Vangjush Dako! SPAK pret "urdhër arreste" edhe për 9 ish-zyrtarë të bashkisë së Durrësit
Pse përfundoi në SPAK Vangjush Dako? Banorët e pallatit të rrënuar nga tërmeti e denoncuan, ish-kryebashkiaku kish...
Pse përfundoi në SPAK Vangjush Dako? Banorët e pallatit të rrënuar nga tërmeti e denoncuan, ish-kryebashkiaku kish...
Raporti vjetor i Prokurorisë së Përgjithshme, Çela: Berati, qarku më i qetë, Gjirokastra mban “trofeun&rdq...
Rezultati në Rrogozhinë, Ivi Kaso: Do e çojmë vendimin e KAS në Kolegjin Zgjedhor 6 Qershor, 12:32 ...
"S’ka zgjidhje pa përfshirë Berishën"/ Salianji: Basha i padëshirueshëm, duhen figura të reja në parti ...
TIRANË– Biznesmeni Rezart Taçi është shpallur në kërkim nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar pasi akuzohet për pastrim parash. Në pranga kanë përfunduar dy bashkëpunëtorët e tij Artur Balla dhe Bledar Lilo. Ish-bossi i kompanisë së naftës “ARMO”, akuzohet se është i përfshirë në pastrimin e parave nga veprimtaritë kriminale, vepër penale kjo e ngritur dhe për dy bashkëpuntorët e tij. Taçi i ka mohuar të gjitha këto akuza që sipas tij janë të pavërteta pasi nuk ka asnjë provë.
Hetimi i nisur nga SPAK dhe në bashkëpunim me Antimafian italiane kanë zbardhur të gjithë skemën e pastrimit të parave të grupit kriminale Cosa Nostrën në bashkëpunim me 4 shtetas italianë. Taçi, akuzohet se ka angazhuar në këtë veprimtari dy persona që tashmë quhen bashkëpuntorët e tij e të cilët janë arrestuar Artur Balla dhe Bledar Lilo.
Balla dhe Lilo kryenin transaksionet financiare përmes një banke të nivelit të dytë në Shqipëri vlera e së cilës përllogaritet dhjetëra miliona euro.
Taçi dyshohet se bashkëpunonte në Itali me 90-vjeçarin Francesco Zummon dhe Fabio Petruzzella-n, të cilët janë dy nga italianët e arrestuar në Itali, si të përfshirë në skemën e pastrimit të parave, ndërsa janë në këkrim ende edhe dy italianët e tjerë. Përmes transaksioneve bankare, Taçi do të kalonte paratë e krimit në nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri ne bankat e tjera jashtë vendit , ku dhe do të përfitonte përqindjen e tij, rreth 3 milionë euro.
Francesco Zummo dhe ekonomisti i tij Fabio Petruzzella mësohet se kanë ardhur në Shqipëri në muajin qershor ku hapën edhe llogari bankare për të transferuar më pas 18 milionë eurot që u sekuestruan sot nga SPAK.
Zummo, një sipërmarrës 90-vjeçar nga Palermo, i dyshuar si partner i ish-kryebashkiakut mafioz, Vito Cinacimino është lënë në arrest shtëpie me akuzat e pastrimit të parave si i përfshirë në skemën kur rezulton edhe emri i Rezart Taçit.
Petruzzella, ekonomist dhe vëllai i një gjyqtari në Palermo, i cili dyshohet se ndihmoi në zhdukjen e 19 milion eurove të Zummon që do të konfiskoheshin, duke i zhvendosur në një llogari bankare në Tiranë, po ashtu është lënë në arrest shtëpie.
Taçi nuk është gjetur në banesë në momentin që policia ka shkuar për ti komunikuar masën e arrestit, ndaj është shpallur në kërkim. Hetimet paraprake për këtë procedim penal janë në vazhdim e sipër dhe ende nuk kanë përfunduar.
NJOFTIMI I SPAK:
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e informacioneve dhe verifikimeve kryesisht, ka regjistruar procedimin penal nr.211 viti 2021, për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal. Nga veprimet hetimore të kryera për këtë procedim penal, në bashkëpunim me policinë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, në bashkëpunim dhe në koordinim me Drejtorinë Distrektuale Antimafia në Prokurorinë e Republikës në Gjykatën e Palermos, Itali, janë siguruar dhe janë mbledhur prova konkrete, nga të cilat janë krijuar dyshime të arsyeshme për organizimin dhe funksionimin e një operacioni kompleks financiar ndërkombëtar të kundërligjshëm, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale. Janë mbledhur prova se kjo skemë financiare është drejtuar nga shtetasit italian F.Z. dhe I.Z., në bashkëpunim me shtetasin italian F.P., të shtetasit zviceran me origjinë italiane D.C., si dhe të shtetasit shqiptar R.T., i përfshirë në biznese në sektorin e naftës. Ky i fundit në funksion të kryerjes së kësaj veprimtarie ka angazhuar në këtë veprimtari personat e vet të besuar, rezidentë në Shqipëri, respektivisht shtetasin A.B. dhe shtetasin B. L.Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qenë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.Gjatë hetimeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera. Në kuadër të hetimeve paraprake të këtij procedimi penal, me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, me vendimin nr.93, datë 07.11.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, është vendosur:Caktimin ndaj personave nën hetim R.T., A.B. dhe B.L., të masës se sigurimit personal “arrest në burg”, të parashikuar nga neni 238 i Kodit Procedurës Penale, si të dyshuar për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) e (dh), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.
Gjatë hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë procedim penal është vendosur masa e sekuestrimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro.Shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit kanë ekzekutuar në datën 12.11.2021 masën e sigurimit personal të vendosur ndaj shtetaseve A.B dhe B.L. Hetimet paraprake për këtë procedim penal janë në vazhdim e sipër dhe ende nuk kanë përfunduar.
ZHVILLIMET ORË PAS ORE:
Rezart Taçi: I kërkova motrës së Joe Biden në vitin 2013 për të më zgjidhur situatën
Rezart Taçi flet nga Italia: Do dorëzohem në Shqipëri, ish-ministri më vinte gjoba
Bashkëpunonte me Taçin, 90-vjeçari italian transferoi 19 milionë euro nga Tirana
DETAJE/ Dy italianët erdhën në Shqipëri në qershor, hapën llogari bankare
Djali i gjyqtares të Tiranës! Kush është kunati i Taçit, u vu në pranga nga SPAK
Bashkëpuntori i Taçit dhe i ‘Cosa Nostra’! Arrestohet në Itali biznesmeni 90-vjeçar
Kërkohet nga SPAK-u, kush është Rezart Taçi, ish-‘bosi’ i naftës në Shqipëri?
Pastrim parash për mafian! Taçi bashkëpunoi me 4 italianë (EMRAT)
(a.b)/dosja.al
Cila mendoni se është alternativa më e mirë:
TIRANË- Biznesmeni i shpallur në kërkim Rezart Taçi ka deklaruar se ka lidhje shoqërore me familjen e Presidentit amerikan Joe Biden. Në një intervi...
LEZHË-Bregdeti i Shëngjinit është ndotur për shkak të derdhjes së një sasi nafte. Ndotja, e shtrirë 1 km të gjatësisë bregdetare dhe fillimisht është konst...
TIRANË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Kombinat, rreth orës 21:40. Mjeti me drejtues 18-vjeçarin me iniciale A.M., ka dale nga rruga dh...
TEPELENË- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin Gjirokastër-Tepelenë. Mësohet se një makinë e mbushur me emigrantë, është aksidentuarNga akside...
TEPELENË- Policia ka dhënë versionin e aksidentit që ndodhi në Tepelenë mbrëmjen e sotme. Mësohet se një 20-vjeçar teksa dyshohet se po transportont...
POGRADEC- Tre punonjësit e policisë së Pogradecit, inspektorët B.P., K.B. dhe E.O. janë proceduar penalisht dhe rasti i tyre është referuar në Prokurorinë e Pog...
GJIROKASTËR– Një automjet që transportonte klandestinë të paligjshëm ka dalë nga rruga teksa po ndiqej nga Policia. Ngjarja ka ndodhur në Gjirokastër...
TIRANË- Emisioni Stop në Tv Klan ka trajtuar ankesën e një qytetarë në Kamzë, i cili ka më shumë se 1 muaj që nuk ka ujë në shtëpi, edhe pse aty është bërë...
ITALI– Grupi i trafikantëve shqiptarë që transportonin kokainë nga Amerika e Jugut përmes Holandës drejt Italisë e Europës u janë sekuestruar sot dhe 86 k...
TIRANË- Një e moshuar është gjetur e pajetë në banesën e saj në Tiranë. Mësohet një 84-vjeçare, e cila jetonte e vetme në banesë ka humbur jetën.Ngj...
