Aktualitet

Klientët 'pikasën' fatura anormale/ SKEMA e falsifikimit të kartave të kreditit, nis hetimi për familjen shqiptare në Itali

Pas qëndrimit në hotelin Cattolica, këta turistë vunë re tarifa jo normale në kartat e tyre të kreditit. U zbulua se transaksionet kryheshin nëpërmjet një makinerie POS të lidhur me llogarinë rrjedhëse të kompanisë në emër të hotelierëve shqiptarë. 

14 Nëntor 2023, 10:59 Nga a.l
Klientët 'pikasën' fatura anormale/ SKEMA e falsifikimit
Karta Krediti

ITALI- Autoritetet në Itali kanë nisur hetimet për një familje shqiptare pasi akuzohen se kanë falsifikuar kartat e kreditit nga klientët e hotelit. Guardia di Finanza ka ekzekutuar një dekret sekuestrimi parandalues ​​të lëshuar nga gjykata e Rimini-t.

Sipas mediave italiane, familja kishte operuar një hotel në Cattolica në vitin 2021. Gjatë hetimeve janë marrë ankesa të shumta nga turistë nga pjesë të ndryshme të Italisë. 

Pas qëndrimit në hotelin Cattolica, këta turistë vunë re tarifa jo normale në kartat e tyre të kreditit. U zbulua se transaksionet kryheshin nëpërmjet një makinerie POS të lidhur me llogarinë rrjedhëse të kompanisë në emër të hotelierëve shqiptarë. 

Dhjetorin e kaluar, financuesit e komandës provinciale të Riminit sekuestruan mbi 145 mijë euro nga tre të dyshuarit: dy prindërit dhe djali i tyre. Megjithatë, sot u sekuestruan tetë prona, duke përfshirë një për përdorim jo-rezidencial në provincën e Forlì dhe apartamente dhe garazhe të tjera, me një vlerë tregtare mbi një milion euro.

Nëpërmjet vlerësimeve të synuara të pasurisë, financuesit e njësisë PEF kanë demonstruar disproporcion midis të ardhurave të deklaruara në vitet 2017-2021 dhe pasurive të akumuluara, përfshirë pronat. Në total janë kryer 150 transaksione të paautorizuara me vlerë të paktën 150 mijë euro.

arrestime ne itali

Sondazh

Poll

MË SHUMË