TIRANË– Biznesmeni me origjinë indiane e me nënshtetësi shqiptare, Nitin Sandesara ka rezultuar se është pjesë e skandalit ‘Pandora Papers’. Emri i tij është shfaqur në listën e më shumë se 330 udhëheqës e ish-udhëheqës politikë e jo vetëm të botës. Media indiane ‘Indian Express’ zbuloi orët e fundit se emri i biznesmenit të njohur është pjesë e skandalit. Ndaj tij dhe vëllait tjetër ka pasur një urdhër i gjykatës së Neë Dehli për ekstradimin e tyre mirëpo mendohet se janë ende në Shqipëri, pasi kanë edhe pasaporta shqiptare.
Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre u vu nën hetim nga autoritetet vendase. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si persona në kërkim pasi kishin kryer për krimet ekonomike. Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group dhe e kanë shpërndarë atë përmes një rrjeti të kompanive off-shore. Hetuesit dyshojnë se ai ka përdornin emrat e punonjësve të tij duke krijuar 249 kompanive vendase dhe 96 kompani off-shore.
Pjesë nga SHKRIMI i The Indian Express
Të dhënat tregojnë se Nitin Sandesara është pronari i vetëm përfitues i disa firmave për të cilat ka deklaruar se fondet e futura në këto kompani janë “kursimet” e tij. Shumica e këtyre kompanive janë krijuar me një investim fillestar prej 0.5 milion USD dhe kanë një parashikim identik të të ardhurave prej 3 milionë USD në vitin e parë të operacioneve.
Të dhënat e kompanisë tregojnë se West Africa Capital u krijua më 8 nëntor 2017 me Nitin Sandesara si pronare të vetme që mbante 50,000 aksione të zakonshme të një klase të vetme me një vlerë nominale prej 1 dollarë secila. Të nesërmen, Sandesara hapi një firmë tjetër të quajtur African Capital Alliance me një aksion të njëjtë. Të paktën, dy firma Constant Capital dhe Prime Finance u inkorporuan në të njëjtën ditë, 16 Mars 2018, me Sandesara që mbante 50,000 aksione prej 1 dollarë secila në këto kompani.
Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre u vu nën skaner. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si persona në kërkim, si fajtorë për krimet ekonomike. Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group për qëllime jo të mandatuara, e kanë shpërndarë dhe ricikluar atë përmes një rrjeti të kompanive off-shore, ED ka pretenduar se Sandesaras përdornin emrat e punonjësve të tyre dhe në krijimin e 249 kompanive vendase dhe 96 kompanive off-shore.
Sipas ED, grupi ishte i angazhuar në tërheqjen e fondeve në formë huaje në shumën prej 600 milion $ duke shkelur kushtet e përcaktuara nga Banka Rezervë e Indisë (RBI) ndërsa sanksiononte huanë. Deri më tani agjencia ka sekuestruar asete në vlerën 1.93 miliardë dollarë për këtë çështje. ED kishte marrë në pyetje në qershor të vitit të kaluar ish -udhëheqësin e Kongresit Ahmed Patel në lidhje me çështjen kundër Sandesaras. Patel u pyet për lidhjet e tij me Sandesaras bazuar në deklaratën e një dëshmitari i cili pretendoi se ai organizoi eventet për djalin e Patel me udhëzimet e Sandesaras që paguanin për të.
Aktualisht, dy vëllezërit Sandesaras thuhet se janë në Shqipëri ku thuhet se kanë marrë nënshtetësinë. Edhe pse autoritetet indiane po përpiqen t’i ekstradojnë ata, Sandesaras kanë propozuar një ofertë të njëhershme shlyerje prej 350 milionë dollarësh për huadhënësit indianë për vonesa të huasë prej 2.1 miliardë dollarësh.
Pandora Papers është rrjedhja e gati 12 milionë dokumentave e dosjeve që ekspozojnë pasuritë e fshehura të udhëheqësve botërorë, politikanëve, miliarderëve e artistëve. Të dhënat u publikuan nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues në Uashington DC duke nisur kështu një nga hetimet më të mëdha globale të bëra ndonjëherë, pas Panama Papers në 2016 dhe Paradise Papers në 2017. Dosjet zbulojnë sesi individët e pasur mund të mbrojnë të ardhurat dhe asetet e tyre nga taksimi dhe kontrolli duke i fshehur ato në juridiksione offshore, të njohura më shpesh si “parajsa fiskale”.
(a.b)/dosja.al
Iftar dhe politikë, a u prek Muaji i Ramazanit nga politikanët?
POGRADEC – Një 31-vjeçar, ish-oficer i Forcave Speciale të Ushtrisë, i cili ka shërbyer disa herë si pjesë e operacioneve paqeruajtëse në Afganistan, së ...
ELBASAN– Dje, kryekamarieri i resortit “Fish City” të biznesmenit Gjergj Luca, Gazment Kurmaku ndërroi jetë në spitalin e Traumës për shkak të dhunës që u...
GREQI- Është identifikuar shqiptari i cili terrorizoi kryeqytetin helen mëngjesin e sotëm i cili qëlloi drejt policisë në tentativë për tu arratisur pasi g...
TIRANË– Ditën e sotme janë zgjedhur tre anëtarët e rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 263 gjyqtarë zgjodhën mes gjashtë kandidatëve, 3 anëtarët e r...
TIRANË – Dita e shpalljes së fituesve të supertenderit 130 milionë euro për pjesën e mbetur të Unazës së Madhe erdhi. Autoriteti Rrugor Shqiptar publ...
TIRANË- Zhvillimet në Policinë e Shtetit si dhe kriza për furnizimin me energji elektike padyshim kanë qenë kryefjala e ditëve të fundit. Përveç laj...
TIRANË– Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka shpallur në kërkim ndërkombëtar ish-kryeprokurorin Adriati...
TIRANË– Vendimi i Qeverisë shqiptare për shpalljen e emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Vendimi prej 6 pikash, pezullon planet për inves...
TIRANË- 24 persona janë arrestuar gjatë 72 orëve të fundit në vend, për shkelje të rregullave rrugore. Mësohet se nga 24 drejtues mjetesh të arrestuar, 14 ...
TIRANË– Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë të ditur se Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të jetë në gatishmëri për të menaxhuar ç...