TIRANË– Drejtuesit e grupit kriminal që u shkatërruar nga një operacion masiv në drejtimin e Europol ishin shqiptarë. Dosja.al ka zbardhur detaje nga skema e 12 mln eurove mashtrim me kartat bankare që solli 105 të arrestuar.
Mësohet se drejtuesit e grupit, me origjinë shqiptare, përdornin identitetet greke dhe kishin punësuar shtetas spanjollë, të gjithë të besuar. Në shumë raste, shqiptarët arrinin të lidhnin marrëveshje me qendra tregtare, biznesmenë ose profesionistë të pavarur që lejonin të kalonin karta amerikane në telefonin e biznesit të tyre në këmbim të një komisioni prej 15% të shumës.
85 përqindëshi i mbetur kalohej me transfertë bankare në një nga shumë llogaritë e administruara nga anëtarët kryesorë të organizatës si në Spanjë dhe në vende të ndryshme të Evropës, duke prodhuar edhe fatura false në emër të tregtarëve amerikanë që shfaqeshin në kartë.
Faqja zyrtare e Europol shkruan se sipërmarrësit dhe profesionistët e pavarur që kanë përfituar nga veprimtaria e paligjshme e organizatës janë nga të gjithë sektorët, si hotele, bizhuteri, ndërmarrje ndërtimi, produkte mishi, turizëm, qira dhe shitje automjetesh, makineri bujqësore, klube nikoqire, pllaka dhe qeramika, etj. Në një rast të veçantë, anëtarët e këtij grupi krtiminal shpenzuan 300,000 euro në një klub luftimi të demave.
Në ditën e koordinuar të veprimit të Europol, 6 tetor 2020, zyrat e zbatimit të ligjit kryen më shumë se 40 bastisje shtëpish, arrestuan 37 të dyshuar (2 në Austri, 11 në Greqi, 23 në Spanjë dhe 1 në MB) dhe sekuestruan 13 makina luksoze. Veprimet pasuese çuan në ngrirjen e 87 llogarive bankare me vlerë 1.3 milion €.
Anëtarët e organizatës kishin mekanizmat e tyre për të kontrolluar të gjitha llogaritë tregtare dhe bankare të hapura në SH.B.A. dhe vendet evropiane, duke përdorur edhe dhunë nëse ishte e nevojshme. Madje, një prej anëtarëve të saj është dhunuar në momentin që drejtuesit e organizatës kuptuan se ai kishte mbajtur vetë një pjesë të parave që kishte përfituar.
Ata e rrëmbyen dhe e çuan në vendin ku ishin fshehur drejtuesit e organizatës “për të dhënë sqarime”, e dhunuan dhe e masakruan m thikë. Por kjo ngjarje e rëndë, nuk është raportuar asnjëherë.
Sipas Europol, më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €. Gjatë operacionit të nisur që në muajin tetor të vitit të shkuar janë bërë 40 bastisje shtëpish, janë sekuestruar 14 makina luksoze si dhe janë ngrirë 87 llogari bankare me vlerë 1.3 milion €.
(f.m/dosja.al)
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– Shërbimi Meteorologjik Ushtarak ka parashikuar se dita e nesërme pritet të jetë në kushte të qëndrueshme atmosferike, ku prezente dot jenë e...
ITALI– Një 20-vjeçar shqiptar është arrestuar ditën e djeshme në Itali pasi ndiqte ish të dashurën e tij 43-vjeçare.Që prej muajit tetor, i ...
ELBASAN– Në rrugët dhe trotuaret e Elbasanit po gjenden çdo ditë e më tepër, zogj të ngordhur, kryesisht pëllumba. Në videon e publikuar nga A2CNN, shihe...
SARANDË– Një 25-vjeçare e identifikuarsi R. Hajdini është vënë në pranga dhe një vajzë tjetër e identifikuar si A.Malaj po ndiqet penalisht në...
FIER– Ata janë dy persona, të moshës 20-25 vjeç. Dosja.al ka mësuar se dëshmitë e mbledhura nga grupi hetimor kanë ndihmuar hetuesit të ndërtojnë identik...
SHQIPËRI– 1404 viktima, 30 mijë e 579 të sëmurë aktivë dhe 48 mijë e 958 të shëruar. Ky është bilanci i Covid-19 në Shqipëri që nga fillimi i pandëmi...
TIRANE– Publikimi i planit paraprak të COVAX mbi shpërndarjen e vaksinave kundër COVID19, ka ngjallur shpresë. Edhe pse jo në sasitë që priteshin, COVAX d...
Reshjet e shumta të stinës së dimrit dhe prurjet e medha ne lumin Droje kanë dëmtuar seriozisht këmbet e urës së tij. Sipas banorëve situata në këtë urë është a...
GJENEVË– Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike, Aleanca për Vaksina (GAVI), dhe OBSH-ja si bashkudhëheqëse të programit ndërkombëtar COVAX,...