Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Jep dorëhqjen, nuk ka dialog!
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Shetet e Gjirit Persik dënojnë sulmet iraniane ndaj infrastrukturës civile: Janë krime lufte 18 Korrik, 17:37 ...
Abuizimi me fondet në Durrës, zbardhen dëshmitë/ Elisabeta Mataj: Jam qytetare e lirë, kush ma ndalon kazinonë...
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
Rrjedhja më e madhe ndonjëherë e të dhënave financiare nga Qiproja ngre shqetësime për rolin e shtetit të BE-së në menaxhimin e pasurive ruse.
QIPRO- Një skandal që prek drejtpërsëdrejti autoritetet qipriote, në lidhje me pasuritë e oligarkave rusë, pasi u pushtua Ukraina, është publikuar së fundmi. Qiproja është zotuar të forcojë kontrollet në sektorin e saj financiar, pasi një hetim i publikuar nga Guardian dhe partnerët e tij raportues zbulon se oligarkët rusë transferuan qindra milionë asete, ndërsa BE vendosi sanksione.
Hetimi ka zbuluar rolin e kontabilistëve të tipit blu PwC Cyprus dhe këshilltarëve të tjerë në menaxhimin e transaksioneve ndërsa forcat e Vladimir Putin filluan sulmin në Ukrainë, ka dalë nga “Qipro Konfidenciale”, një memorie prej 3.6 milionë skedarësh të zbuluar nga një burim anonim në Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) dhe Paper Trail Media e Gjermanisë, e cila ndau aksesin me Guardian dhe partnerë të tjerë raportues.
Kjo është rrjedhja më e madhe e të dhënave financiare në Qipro dhe hedh dritë mbi mënyrën sesi strukturat të menaxhuara nga kontabilistët dhe ofruesit e shërbimeve të korporatave në shtetin anëtar të BE-së mund të kenë mundësuar pagesa të pazbuluara për një gazetar me ndikim perëndimor dhe shkelje të mundshme të rregullave rreth financimit të klubeve të futbollit.
Këtij hetimi, qeveria qipriote i është përgjigjur duke premtuar një qasje me tolerancë zero ndaj shkeljeve të sanksioneve ndërsa lufton për të mbrojtur statusin e saj si qendër financiare. Rregullat e sakta rreth kohës dhe zbatimit të sanksioneve kundër Putinit dhe zyrtarëve, politikanëve dhe drejtuesve të biznesit pranë regjimit të tij tani janë nën shqyrtim, si brenda Qipros ashtu edhe në Evropë.
Rrjedhja zbulon shkallën e rolit të Qipros si një portë për në Evropë për elitën e lidhur me Kremlinin. Midis 104 miliarderëve rusë të identifikuar në revistën Forbes në vitin 2023, dy të tretat shfaqen së bashku me anëtarët e familjes si klientë të ofruesve të shërbimeve profesionale të ishullit. Ka të dhëna në lidhje me 71 klientë rusë që janë nën sanksione që nga shkurti i vitit 2022. Shumë prej këtyre marrëdhënieve janë ndërprerë që atëherë, thonë këshilltarët.
Dosjet konfidenciale të Qipros zbulojnë:
PëC Qipro dhe këshilltarë të tjerë ndihmuan një nga oligarkët më të fuqishëm të Rusisë, Alexei Mordashov, në përpjekje për të transferuar 1 miliard paund në një kompani publike në ditën kur u vendos nën sanksionet e BE-së. Guardian i është thënë se transferimi i nënshtrohet një hetimi penal në vazhdim në Qipro.
600,000 euro pagesa të pazbuluara nga kompanitë e lidhura me të njëjtin oligark ndaj një gazetari gjerman me ndikim, i konsideruar si ekspert kryesor për Rusinë, për të mbështetur botimin e dy librave për Putinin.
Dhjetëra miliona pagesa në det të hapur të bëra nga Roman Abramovich gjatë pronësisë së tij të klubit të futbollit Chelsea për agjentët, skautët dhe zyrtarët e klubit që mund të kenë shkelur rregullat strikte të futbollit për kontabilitetin dhe lojën e ndershme financiare.
Marrëveshje të pazbuluara që i lejuan Abramovich dhe super-agjentit Pinhas Zahavi të kontrollonin karrierën e 21 futbollistëve të rinj nën marrëveshjet e diskutueshme të pronësisë nga palët e treta, të cilat janë krahasuar me punën e detyruar.
Pasi u kontaktua për këtë raport, ministria e financave të Qipros tha se kishte nisur një hetim penal për transferimin e aksioneve të Mordashov në operatorin më të madh turistik në Evropë, Tui. Emri i manjatit u shfaq në listën e sanksioneve të BE-së më 28 shkurt 2022, me dokumente që tregonin se këshilltarët e tij u përpoqën t'i transferonin aksionet e tij prej 1 miliard paund te Marina Mordashova, e cila thuhet se është partnerja e tij e jetës, në të njëjtën ditë.
Një zëdhënës i ministrisë përkatëse në Qipro tha e janë në dijeni në dijeni të transferimeve të aksioneve të Tui dhe po kryhet një hetim penal. Tui është një nga kompanitë më të mëdha të listuara në bursat e Londrës dhe Hanoverit dhe detajet e transferimit, që përfaqësonin rreth një të tretën e aksioneve të kompanisë, u deklaruan në dosjet e tregut të aksioneve, duke filluar nga 4 mars 2022.
Ndërsa një zëdhënës i Mordashov tha se ai dhe kompanitë e tij kanë vepruar gjithmonë në përputhje me praktikat e drejta të biznesit dhe respektimin e rreptë me rregulloret.
“Të gjitha informacionet dhe njoftimet rregullatore në lidhje me transferimin e aksioneve u zbuluan siç duhet autoriteteve përkatëse dhe u bënë publike në masën e kërkuar ligjërisht menjëherë pas transferimit të aksioneve, gjë që tregon qartë se nuk kishte asnjë qëllim për të fshehur diçka ose për të anashkaluar ligjet,” shtoi ai.
Një zëdhënës i PwC tha se çdo pretendim për mospërputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi merret shumë seriozisht, hetohet dhe ndërmerren veprimet e duhura nëse është e nevojshme. Mordashov dhe PwC thanë se nuk ishin në dijeni të hetimit penal. The Guardian nuk ka parë asnjë provë për ndonjë qëllim për të thyer rregullat.
Vendimi i BE-së për ta vendosur Mordashovin nën sanksione u konfirmua nga një vendim në shtator, sipas gjykatës evropiane të drejtësisë, por oligarku mund të apelojë përsëri. Dokumentet e zbuluara, të cilat datojnë nga mesi i viteve 1990 deri në prill 2022, tregojnë rreth 800 kompani dhe truste të regjistruara në parajsat tatimore dhe sekrete që ishin në pronësi ose kontrolluar nga rusët, të cilët janë vendosur nën sanksione që nga viti 2014, kur Rusia aneksoi Krimenë. Këto përfshijnë më shumë se 650 kompani dhe truste të Qipros.
Nikos Christodoulides, një diplomat karriere i cili u zgjodh president në shkurt të këtij viti, ka udhëhequr përpjekjet për të sjellë në linjë sektorin e shërbimeve financiare pas dekadash rregullimi të dobët. Qeveria e tij vendosi të forcojë kontrollet mbi kapitalin rus këtë pranverë kur SHBA dhe Britania vendosën sanksione ndaj 23 mbajtësve të pasaportave qipriote dhe më shumë se një duzinë kompanish të regjistruara në Qipro, duke përfshirë firmën e shërbimeve në det të hapur MeritServus, e cila u zbulua nga Guardian se kishte ndihmuar Abramovich në transferimin e pasurisë së tij te familjarët pak para se të shtohej në listën e sanksioneve.
suella braverman dhe rishi sunak BRITANI- Downing Street ka reaguar pak minuta më herët përmes një deklarate publike në përgj...
suella braverman dhe rishi sunak BRITANI- Suella Braverman ka publikuar një letër të ashpër dorëheqjeje pasi u shkarkua nga kryemi...
Joe Biden SHBA- Të martën autoritetet palestineze propozuan evakuimin nën mbikëqyrjen e Kryqit të Kuq të mbi 30 foshnjeve q&e...
foto ilustruese GAZA- Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar sanksione kundër katër liderëve të lartë të Hamasit dhe dy prej f...
Foto ilustruese GREQI-Fenomeni SYRIZA" kishte fituar vëmendjen e madhe të medias ndërkombëtare në vitet e para të memorandumi...
rita roberts BRITANI- Një shtetase britanike është identifikuar më shumë se 30 vjet pas vrasjes së saj në Belgjikë,...
Ushtria ukrainase UKRAINË-Një alarm gjithëkombëtar për sulme të mundshme ajrore u lëshua në Ukrainë më 1...
Foto nga rruget ne Islande ISLANDË- Çarje të mëdha mund të shihen në një rrugë në qytetin islandez të G...
Lideri i Kines KINA-Bizneset e huaja kanë tërhequr para nga Kina me një ritëm më të shpejtë se sa i kanë vën&e...
Olaf Scholz GJERMANI- Kancelari gjerman Olaf Scholz u shpreh të martën, 14.11.2023, në Berlin kundër bilateral...
