LIVE UPDATES
Aktualitet

Investigimi/ Gazeta meksikane: Grupet shqiptare në Meksikë janë ekspertë të pastrimit të parave

Gazeta ka përmendur ndër të tjera dhe klanin Hysa, i cili ka pastruar para të narko-trafikut nëpërmjet kazino-ve dhe restoranteve luksoze.

11 Prill 2026, 10:14 Nga I.A

Investigimi/ Gazeta meksikane: Grupet shqiptare në Meksikë janë

MEKSIKË- Shqiptarët në Meksikë janë bërë ekspertët për pastrimin e parave të drogës. Ky përfundim ka dalë nga filiali meksikan i gazetës 'Politico', ku thuhet se shqiptarët bashkë me grupe të huaja kriminale kanë arritur të depërtojnë fuqishëm në vend.

Gazeta ka përmendur ndër të tjera dhe klanin Hysa, i cili ka pastruar para të narko-trafikut nëpërmjet kazino-ve dhe restoranteve luksoze. Po në artikull, theksohet se grupet kriminale shqiptare ndyshe nga grupet e tjera janë të vështira për tu gjurmuar, pasi operojnë në varësi të besës së dhënë.

Artikulli i Plotë:

Mafia shqiptare është një nga strukturat më të zhvilluara në Meksikë në aspektin financiar dhe logjistik. Inteligjenca meksikane dhe evropiane e identifikon kryesisht përmes Klanit Hysa, hyrja e të cilit në vend u konsolidua përmes një aleance me fraksionin e Ismael “El Mayo” Zambada nga Karteli i Sinaloas.

Oferta e tyre për organizatat meksikane ka qenë hapja e një rruge direkte dhe më fitimprurëse drejt Evropës Lindore dhe Ballkanit, ku çmimi i kokainës është më i lartë se në tregun amerikan.

Për këtë arsye, ata përshkruhen si operatorë të porteve dhe aeroporteve evropiane, veçanërisht në Anversë dhe Roterdam. Shenja dalluese e tyre nuk është përdorimi i dhunës së dukshme, por pastrimi i parave në shkallë të gjerë.

DEA, UIF dhe dosjet e Departamentit të Thesarit të SHBA-së i vendosin ata si investues të miliona eurove në komplekse turistike, hotele dhe kazino në Baja California dhe Quintana Roo, duke operuar përmes kompanive fasadë të konsulencës, eksport-importit dhe agro-industrisë. Gjithashtu përmendet përdorimi i kriptomonedhave dhe transfertave ndërkombëtare për të shmangur filtrat tradicionalë të sistemit SëIFT.

Raportet zyrtare tregojnë se rrjeti familjar shqiptar ka pastruar para të narko-trafikut për fraksionin e njohur si “La Mayiza” përmes kazino-ve dhe restoranteve luksoze si kazino Skampa, kazino Midas dhe restoranti Ochuna, të vendosura në Baja California dhe Sinaloa, ku bastet simuloheshin për të pastruar miliona dollarë para cash.

Prania e tyre është përqendruar në Tijuana, Rosarito, Ensenada, Shtetin e Meksikës dhe Quintana Roo. Europol dhe DEA theksojnë se këto rrjete janë veçanërisht të vështira për tu gjurmuar për tre arsye kryesore:

-operojnë me strukturë besnikërie familjare (“besa”),

-mbajnë profil të ulët dhune,

-përdorin pasaporta evropiane legale ose të falsifikuara me cilësi të lartë për të hyrë si investitorë të ligjshëm.

Në dy vitet e fundit, UIF ka zbuluar rritje të numrit të shtetasve shqiptarë dhe kosovarë që paraqiten si konsulentë financiarë, por kanë flukse parash që nuk përputhen me deklarimet fiskale. Për ndjekjen e tyre, dosjet OFAC sipas Ligjit Kingpin konsiderohen referenca më e përditësuar kur vendosen sanksione ndaj kompanive të tyre në Meksikë./Dosja.al

mafia shqiptare në meksikë luftar hysa

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!

“Neomalsorja” i bashkohet protestës së 49-të para Kryeministrisë: Rezistenca e qytetarëve nuk ndalet

Regjisori krijues i Star Wars mbështet Inteligjencën Artificiale

Rama: Deri në 1 mld euro mbështetje për bizneset, kredi deri në 2 milionë euro me interesa të ulëta

Rama i kthehet biznesmenit: Në Shqipëri ka para të pista, por s'mund t'i veshim këtë kostum vendit

Rama i përgjigjet komentuesve: Ka qeveri që bëjnë punë të mira, ka që bëjnë të këqija

Dyfisho sipërmarrjen tënde/ Rama: Cikël takimesh me bizneset e interesuara

Moment paniku në Theth! Guri bie mbi makinë, turistët shpëtojnë pa lëndime

Përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve:Dua të përcjell mbështetjen e profesoratit

Plagosja me thikë te Poliklinika e Shkodrës, dalin pamjet e rënda!

Si po ecën marrëdhënia mes Ariana Grande dhe ish të dashurit të saj pas ndarjes me Ethan Slater?

Nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën time, Benny Blanco rrëfen si po mësohet me jetën e Selena Gomez

Edi Rama përmend vrasjen e Martin Canit: E kujtoj çdo ditë, ata që e përdorën për politikë e harruan

Rama: Kemi hyrë në zemër të problemit, djegia e makinës pas krimit nuk mund të ndodh më

Kush është modelja që u bë virale për ngjashmërinë me futbollistin Erling Haaland?

Kujtimet tona do të jetojnë gjithmonë, mesazhi i Donatella Versace për të vëllain Gianni Versace

Berisha: Dënoj heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së ministres së Vuçiçit

Berisha: Drejtimi i PD është ripërtërirë me personalitete ndër më të shquarit në fushat e tyre

Berisha uron drejtuesit e rinj të PD: Vota e lirë në themel të kësaj force politike

Çfarë detajesh tërhoqën vëmëndjen në festimet e ditëlindjes së Jennifer Lopez në Paris?

Salla: Fermeri do ta shohë prodhimin edhe si aset për financim

Përplasje e ashpër në Kuvend/ Bido: Populizëm që dëmton Kosovën

Tentoi të transportonte pistoleta! Kapet në tunelin e Skërficës, 31-vjeçari

Ndryshimet në "Ligjin për Turizmin", Balla: Pezullohen punimet në bregdet gjatë sezonit turistik

Balla mbron Ramën nga Redi Muçi: Lani gojën kur t'i përmendni emrin

Deklarata diskriminuese e ministres serbe/ Muçi akuzon Ramën për heshtje: Çfarë pret kryeministri?

Spiropali dërgon në Asamblenë e PS mocionin për hapjen e partisë

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, ‘blindohet’ me autobotë uji dhe forca të shumta policore

Ilirjana Kuçana akuzon lidershipin për shkelje të Statutit dhe "Mulizim" të partisë

Protestuesja: Shqipëria nuk e përmban dot një koncert si të Kanye West, vendi ynë ka marrë fund

Thirrjet për Ramën, protestuesi: Traumë për fëmijët të thonë Rama jep dorëheqjen

Dita 46-të e protestës/ Protestuesi: Sali Berisha dhe Edi Rama të thyejnë qafën

Protesta qytetare bën bashkë shqipëtarë nga çdo krahinë, valëviten flamujt nga diaspora

Protesta e 46-të/ Mbyllen fjalimet para Kryeministrisë, nis marshimi rrugëve të Tiranës

PD ndërpret sinjalin për median/ Anëtarja e Këshillit Kombëtar përplaset me Berishën

Berisha prezanton emrat: PD do të ketë nënkryetar nga diaspora dhe rinia

Berisha: Gjenerata Z dhe qytetarët i hapën varrin narkodiktaturës dhe do ta marrin me vete

Berisha: Protesta 46-ditore që vazhdon është tërësisht antidiktatoriale

Berisha: Gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës

Këshilli Kombëtar/ Berisha prezanton emrat e propozuar për anëtarët e Këshillit të Diasporës

Dua Lipa: Frymëzuese të shoh qytetarët në protestë, ndërkohë që qeveria anashkalon ligjet

Shiko video te tjera