Protesta për Zvërnecin/ Protestuesit çajnë kordonin metalik, policia i sulmon me ujë. Tubimi shpërndahet në gjithë Tiranën
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Pas më shumë se tre orësh, mbyllet protesta para Kryeministrisë/ Qytetarët thirrje: Nesër sërish në...
Tragjedia me dy viktima në Shëngjin, policia jep detaje: Të gjithë shtetas nga Kosova, tre persona në spital 3 Qersho...
“Ka forca në Shqipëri dhe jashtë që janë kundër”/ Rama: Të rreshtohesh me PS, do të thot&eum...
"Shqipëria është e shqiptarëve"/ Qytetarët mbushin rrugët e Tiranës, kërkojnë anulimin e pr...
Sipas zetatijuana.com, hetimet kanë treguar se Hysa dhe familjarët e tij përdornin bizneset e lojërave të fatit dhe restorante për të pastruar të ardhurat nga trafiku i drogës, në bashkëpunim me Kartelin Sinaloa.
SHBA- Mediat meksikane vazhdojnë t'i kushtojnë lajme sanksionimit të biznesmenit shqiptar Luftar Hysa nga SHBA. Në një artikull të botuar nga 'Zetatijuana', theksohet se Hysa, i cili drejton një rrjet kompanish transnacionale në Meksikë, Kanada dhe Poloni, është futur nën sanksione të OFAC dhe FinCEN, përfshirë bllokimin e aseteve dhe ndalimin e transaksioneve me qytetarë amerikanë.
Sipas medias meksikane hetimet kanë treguar se Hysa dhe familjarët e tij përdornin bizneset e lojërave të fatit dhe restorante për të pastruar të ardhurat nga trafiku i drogës, në bashkëpunim me Kartelin Sinaloa.
Më tej 'Zetatijuana' shkruan se që nga viti 2024 Hysa ka paraqitur padi dhe urdhra ndalimi për të kundërshtuar ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, dhe procesi vazhdon para gjykatës së shkallës së parë në Nuevo León, ndërsa hetimet mbi kompanitë e tij vazhdojnë për të dokumentuar lidhjet me trafikun e drogës dhe parregullsitë operative.
Luftar Hysa, biznesmeni me origjinë shqiptare i cili drejton një rrjet transnacional kompanish që dyshohet se janë të lidhura me Kartelin Sinaloa dhe me operacione në Meksikë, Kanada dhe Poloni, është i mbrojtur nga një urdhër arresti dhe ekstradimi për krimin e organizuar në vendin e tij të origjinës.
Të mërkurën, më 12 nëntor, punonjësit e Kazinosë Skampa dhe restorantit Ochuna në Ensenada, si dhe të atij me të njëjtin emër që ndodhet brenda Kazinosë Midas në Playas de Rosarito, u evakuuan nga personeli i Ministrisë së Brendshme si pjesë e një bastisjeje kombëtare që synonte mbylljen e 13 qendrave të lojërave të fatit të konsideruara të parregullta.
Urdhri i sanksionit u lëshua nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit dhe nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN), të dyja me akronimet e tyre në anglisht, dhe u mor për hetim nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (FGR).
Sanksioni kundër familjes Hysa dhe kompanive të tyre përfshin bllokimin e menjëhershëm të aseteve nën juridiksionin e SHBA-së, si dhe ndalimin e qytetarëve dhe kompanive amerikane që kryejnë transaksione me individët ose subjektet e përfshira.
Me këtë masë, autoritetet kërkojnë të kufizojnë kapacitetin operacional të grupit dhe të parandalojnë zgjerimin e tij në sektorët tregtarë ku ka pasur prani.
Që nga viti 2024, Luftar Hysa e dinte se kundër tij kishte një urdhër arresti në mënyrë që qeveria meksikane ta ndalonte dhe ta ekstradonte në Strukturën Speciale të Shqipërisë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Luftari është i rrethuar nga tre vëllezërit e tij: Arben Hysa, Ramiz Hysa dhe Fatos Hysa, të cilët, së bashku me fëmijët, dhëndurët dhe nuset e tyre, dyshohet se “përdorën ndikimin ose kontrollin mbi investimet e tyre në Meksikë për të pastruar të ardhurat nga trafiku i drogës”, sipas autoriteteve amerikane.
Anëtarët e familjes Hysa janë pjesë e qarqeve shoqërore të elitës në shtetet ku banojnë, kryesisht në Monterrey, Nuevo León dhe në Baja California, në komunat e Tijuana, Playas de Rosarito dhe Ensenada.
Në Ensenada, lidhjet e tij janë të lidhura ngushtë me Kazinonë Skampa , restorantin Ochuna , brenda të njëjtës qendër bastesh, dhe restorantin Pranvera , të vendosur në Avenue Clark Flores, në lagjen Ampliación Moderna.
Sipas informacionit nga Instituti Meksikan i Pronësisë Industriale, më 31 janar 2017, Arben Hysa regjistroi markën tregtare “Casino Skampa” nëpërmjet kompanisë Entretenimiento Palermo, SA de CV. I njëjti emër kompanie shfaqet në faturat dhe kuponët e lëshuar nga restoranti Pranvera , si në San Luis Río Colorado ashtu edhe në Ensenada, me të njëjtin dizajn dhe logo.
Në Tijuana, dokumentet zyrtare zbulojnë se Ministria e Brendshme, gjatë administrimit të ish-presidentit Enrique Peña Nieto, i dha lejen Juegos y Sorteos de Tijuana, SA de CV , një kompani e lidhur me Ernesto Alfonso Bustamante, një i afërm i ish-kryebashkiakut të Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.
Ernesto Alfonso është gjithashtu i listuar si partner aksionar në një kompani të lidhur me familjen Hysa, sipas Regjistrit Publik të Tregtisë.
Në rastin e Midas, në vitin 2023, qeveria e Araceli Broën Figueredo, në Playas de Rosarito, miratoi lejen e alkoolit për restorantin Ochuna , i cili ndodhet brenda kazinosë, i cili operon nën emrin e biznesit Procesadora de Alimentos HS, SA de CV.
FAMILJE E SHQUAR SHQIPTARE NË MEKSIKË, BRENDA RRJETIT KRIMINAL
Grupi, i identifikuar nga autoritetet amerikane si një organizatë kriminale transnacionale, në koordinim me Kartelin Sinaloa, i cili deri para disa vitesh ishte nën udhëheqjen e Ismael “El Mayo” Zambada, vepron përmes një rrjeti kompanish të lidhura me sektorë të tillë si argëtimi, lojërat e fatit dhe bastet, makineritë industriale, shërbimet financiare, ushqimi dhe transporti.
Sipas informacionit të publikuar nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC), midis individëve të sanksionuar është Eselda Baku, e njohur edhe si Eselda Hysa, me origjinë nga Elbasani i Shqipërisë dhe banore e Ensenadës, Baja California.
Sipas përcaktimit, lidhja e tij kryesore është me kompaninë Entretenimiento Palermo SA de CV , e cila është përfshirë gjithashtu në masat kufizuese.
Një tjetër nga ata të veçuar është Arben Hysa, i lindur në Belsh të Shqipërisë, dhe me banim në Meksikë, i identifikuar si një figurë kyçe brenda strukturës së grupit.
Kazinoja Skampa u mbyll në Ensenada
OFAC përfshiu në listë edhe Fabjon Hysën, me banim në Kanada; Fatos Hysën, një banor i Shqipërisë; si dhe Luftar Hysën, me banim në Montreal dhe Meksikë; dhe Ramiz Hysën, me banim në Rosarito, Baja California.
Emërtimi përfshinte gjithashtu meksikanin Gilberto López López, me origjinë nga Culiacán dhe banues në Mazatlán, i lidhur me Entretenimiento Palermo SA de CV , një kompani e identifikuar nga autoritetet amerikane.
Dokumentet zyrtare gjurmuan lidhjet midis atyre që u sanksionuan dhe një rrjeti të gjerë biznesesh me prani në Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Quebec dhe Krakov, ndër rajone të tjera.
Kompanitë e përfshira janë BLIRI SA de CV , Diversiones Los Mochis SA de CV, LH Pro-Gaming SA de CV, Transportistas Hysa SA de CV , Rosetta Gaming Inc. (Kanada) dhe Rosetta Gaming SP ZOO (Poloni).
UDHËHEQËSI QË PARAQITI APELIMET E PARA KUNDËR EKSTRADICIONIT
Biznesmeni i identifikuar si Lufta Hysa u bë i pari që paraqiti një urdhër ndalimi për të ndaluar një urdhër arresti dhe ekstradimin e tij përfundimtar, sipas të dhënave të gjykatës.
Më 14 qershor 2024, Hysa ngriti një urdhër ndalimi kundër komisionerit të Institutit Kombëtar të Migracionit (INM). Megjithatë, çështja u rrëzua një muaj më vonë pa një shqyrtim thelbësor.
Muaj më vonë, më 25 nëntor 2024, ai ngriti një padi të re në Gjykatën e Qarkut të Gjashtë për Çështje Penale në Nuevo León, me numrin e çështjes 961/2024, këtë herë kundër një urdhër ekstradimi ose arresti. Padia fillimisht u rrëzua.
Në përgjigje, mbrojtja e tij paraqiti një padi në një Gjykatë Kolegjiale, të regjistruar me numrin e dosjes 40/2025.
Pasi analizuan çështjen, gjyqtarët vendosën që padia duhej të pranohej, duke përmbysur vendimin fillestar të gjykatës së shkallës së parë dhe duke lejuar që procesi të vazhdonte.
Me këtë rezolutë, gjyqi i Amparo është përsëri në zhvillim e sipër dhe do t'i takojë gjykatës së shkallës së parë të përcaktojë nëse urdhri i kontestuar shkeli të drejtat kushtetuese.
KOMPANITË QË OPEROJNË ME PANDËSHKUESHMËRI DHE MBROJTJE
Kompanitë e përmendura në dokument ishin raportuar për parregullsi në operacionet e tyre, sipas dokumenteve; autoriteti i klasifikoi të gjitha informacionet publike në lidhje me këto biznese të mëdha.
Që nga viti 2022, agjencitë hetimore të qeverisë federale ishin në dijeni të parregullsive, por fshehën të gjitha informacionet publike në lidhje me funksionimin e bizneseve.
Instituti i Transparencës ka marrë të paktën 17 kërkesa për informacion në lidhje me statusin ligjor të kompanive të lojërave të fatit në vijim: Bliri SA de CV, Entretenimiento Palermo, SA de CV, Entretenimiento Villahermosa, SA de CV, Entretenimiento y Espectáculos BC, SA de CV, Grupo, Grupoex, CV, Grupoex, Hysa Forëarders, SA de CV, Rosetta Gaming, SA de CV, PROCESADORA DE ALIMENTOS HS, SA DE CV, OPERADORA DE EMPRESAS LH, SA DE CV, H HIDROCARBUROS, SA DE CV, GRUPO LUMEX INSTITUCION ME PROJECTOS, DE NEGOCIOS INTERNACIONALES, S. DE RL DE CV, dhe Diversiones los Mochis, SA de CV, si dhe kazinotë e regjistruara në Lufter Hysa dhe Arben Hysa.
Qytetarët kërkuan nga korporatat, nëpërmjet agjencisë së transparencës, licencat e operimit, lejet, sanksionet dhe dosjet e hapura të hetimit, nga autoritetet e Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm (FGR), Ministrisë së Financave dhe Kreditit Publik (SHCP), Sekretariatit Kundër Korrupsionit dhe Zyrave të Prokurorit të Përgjithshëm të Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California, Mexico City, Tabasco, Sinaloa dhe Chihuahua, ku këto institucione operojnë me rezultate negative.
Argumenti i autoriteteve për shmangien e përgjigjeve nga agjencitë federale ishte "paaftësia" ose "mungesa e autoritetit të palës së detyruar", ose "klasifikimi" për të mbrojtur privatësinë e atyre që përbëjnë kompanitë./ Dosja.al
Pamje nga vendngjarja LUSHNJE- Të shtëna me armë dyshohet se kanë ndodhur mëngjesin e sotëm në Lushnje. Bëhet me di...
Foto ilustruese KAMËZ- Një 34-vjeçar, i identifikuar si Odison Skuri, është arrestuar nga Policia e Shtetit në Kamz&eu...
Foto ilustruese FIER- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në lagjen “15 Tetori” në Fier, ku një banesë ë...
Zaçaj-Vokshi TIRANA- Gjyqtari Asim Vokshi ka bërë betimin para Presidentit të Republikës, Bajram Begaj, duke u bërë an...
PUKË- Erzen Uka, i njohur edhe si Hamza, është i njohur për policinë shqiptare. Ai ka shërbyer si komando në trupat paqerua...
Pamje brenda banesës PUKË- Zbardhen të tjera detaje nga operacioni në Orosh, ku Hamza Uka dhe Julian Cumraku u dorëzuan pas 1...
Pamje brenda banesës PUKË- Operacioni i koduar “Oroshi”, i zhvilluar nga Policia e Pukës në bashkëpunim me DVP Sh...
Arrestimi PUKË- Detaje të reja vazhdojnë të dalin në dritë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në Orosh, ku Erz...
Holta Zaçaj TIRANA- Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj, në përfundim të mandatit të saj si gjyqtare ...
PUKË- Detaje të reja dalin në dritë lidhur me situatën e tensionuar në Orosh të Pukës, ku dy të rinj u mbyllë...
