LIVE UPDATES
Aktualitet

Akuzohen për vjedhjen e 429 mijë eurove me metodën SIM Swapping, goditet grupi i mashtrimeve bankare në Spanjë e Zvicër, mes 16 të arrestuarve edhe shqiptarë

Agjentët kanë kryer 14 kontrolle në Tarragona dhe disa pika në zonën e Barcelonës, përveçse katër në Zvicër, të cilat cuan në sekuestrimin edhe të një automatiku, katër pushkëve të gjahut dhe tre pistoletave detonatore.

11 Dhjetor 2024, 16:49 Nga N.F
Akuzohen për vjedhjen e 429 mijë eurove me metodën SIM Swapping,
Foto ilustruese

SPANJË- Autoritetet spanjolle kanë zhvilluar së fundmi një operacion ku kanë çmontuar një organizatë kriminale ndërkombëtare të akuzuar për vjedhje të 429 mijë eurove me metodën SIM Swapping. Agjentët kanë kryer 14 kontrolle në Tarragona dhe disa pika në zonën e Barcelonës, përveçse katër në Zvicër, të cilat cuan në sekuestrimin edhe të një automatiku, katër pushkëve të gjahut dhe tre pistoletave detonatore.

Siç kanë thënë burime policore për “ElCaso.cat”, janë arrestuar 16 persona, shumica prej tyre anëtarë të “Trinitarios”, me kombësi shqiptare, spanjolle, domenikane, ekuadoriane, venezueliane dhe hondurase. Shtatë kontrolle janë bërë në Barcelonë dhe nëntë persona janë arrestuar, tre kontrolle të tjera me tre arrestime kanë qenë në L’Hospitalet de Llobregat, dy të tjerë me dy të arrestuar në Badalona, një në Terrassa dhe një kontroll tjetër me një arrestim të vetëm në qytetin Tarragona. Në anën tjetër, katër persona të tjerë janë arrestuar në Zvicër. Të gjithë ata akuzohen se i përkasin një organizate kriminale me të cilën kanë bërë transferta bankare mashtruese dhe kanë uzurpuar identitetin e të paktën njëqind personave.

Operacioni i përbashkët i Policisë Kombëtare dhe Gardës Civile, i cili filloi në dhjetor 2021, u fokusua në hetimin e njerëzve të lidhur me organizatën rinore “Trinitarios”, kryesisht në qytetet e Tarragona dhe Barcelonë, duke e zgjeruar këtë të fundit në popullatat në rrethin e saj. të ndikimit. Të arrestuarit merrnin shuma të mëdha parash përmes mashtrimeve kompjuterike, të cilat më pas ua transferonin anëtarëve të bandës me seli në Zvicër. Fillimisht u identifikuan rreth 30 persona që ranë pre e mashtrimit, të dhënat personale dhe bankare të të cilëve u morën përmes kodit keqdashës të instaluar në pajisjet e tyre kompjuterike.

Të arrestuarit kishin një modus operandi shumë të theksuar, të zakonshme në këto banda latine me bazë në Katalonjë, dhe kryenin transportueshmëri të paautorizuar të linjave telefonike, duke marrë kështu kartat SIM të reja që ata kontrollonin. Kështu, ata përgjonin komunikimet bankare të personave dhe aksesonin fondet e tyre duke përdorur kodet e verifikimit të bankave të dërguara me SMS. Ndonëse çështja nuk mbaroi me kaq, sepse ata hapën edhe llogari të reja duke përdorur identitetin e personave, duke u mbështetur me dokumentacion fals dhe ndërmjetës, për të transferuar më pas shumat e mashtruara dhe për t’i fshehur në llogaritë që ishin nën kontrollin e organizatës, kryesisht në Zvicër.

Policia Kombëtare dhe Garda Civile kanë arritur të gjurmojnë disa llogari bankare dhe kripto-asete për më shumë se një milion euro në llogaritë zvicerane dhe kanë konfirmuar se të arrestuarit uzurpuan identitetin e të paktën njëqind personave. Nga ana tjetër, ai ka mundur të aktivizohet në transfertat e fundit, duke bllokuar transferimin e parave në bankat zvicerane me vlerë 95 mijë euro.

Gjatë hetimeve, të përqendruara në bregdetin katalanas, megjithëse të drejtuara nga Gjykatat e Shkallës së Parë dhe udhëzimi numër 4 i Burgos dhe numri 4 i Plasència (Càceres), u ndërhynë tetë linja telefonike, pajisje kamuflimi me zë dhe pajisje të tjera elektronike. 16 të arrestuarit në Barcelonë, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa dhe Tarragona, si dhe katër në Zvicër, akuzohen për krimet e mashtrimit, pastrimit të parave, falsifikimit të dokumenteve, falsifikimit të identitetit, zbulimit të sekretet dhe përkatësia në një organizatë kriminale.

mashtrime ne spanje arrestime shqiptare

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!

“Neomalsorja” i bashkohet protestës së 49-të para Kryeministrisë: Rezistenca e qytetarëve nuk ndalet

Regjisori krijues i Star Wars mbështet Inteligjencën Artificiale

Rama: Deri në 1 mld euro mbështetje për bizneset, kredi deri në 2 milionë euro me interesa të ulëta

Rama i kthehet biznesmenit: Në Shqipëri ka para të pista, por s'mund t'i veshim këtë kostum vendit

Rama i përgjigjet komentuesve: Ka qeveri që bëjnë punë të mira, ka që bëjnë të këqija

Dyfisho sipërmarrjen tënde/ Rama: Cikël takimesh me bizneset e interesuara

Moment paniku në Theth! Guri bie mbi makinë, turistët shpëtojnë pa lëndime

Përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve:Dua të përcjell mbështetjen e profesoratit

Plagosja me thikë te Poliklinika e Shkodrës, dalin pamjet e rënda!

Si po ecën marrëdhënia mes Ariana Grande dhe ish të dashurit të saj pas ndarjes me Ethan Slater?

Nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën time, Benny Blanco rrëfen si po mësohet me jetën e Selena Gomez

Edi Rama përmend vrasjen e Martin Canit: E kujtoj çdo ditë, ata që e përdorën për politikë e harruan

Rama: Kemi hyrë në zemër të problemit, djegia e makinës pas krimit nuk mund të ndodh më

Kush është modelja që u bë virale për ngjashmërinë me futbollistin Erling Haaland?

Kujtimet tona do të jetojnë gjithmonë, mesazhi i Donatella Versace për të vëllain Gianni Versace

Berisha: Dënoj heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së ministres së Vuçiçit

Berisha: Drejtimi i PD është ripërtërirë me personalitete ndër më të shquarit në fushat e tyre

Berisha uron drejtuesit e rinj të PD: Vota e lirë në themel të kësaj force politike

Çfarë detajesh tërhoqën vëmëndjen në festimet e ditëlindjes së Jennifer Lopez në Paris?

Salla: Fermeri do ta shohë prodhimin edhe si aset për financim

Përplasje e ashpër në Kuvend/ Bido: Populizëm që dëmton Kosovën

Tentoi të transportonte pistoleta! Kapet në tunelin e Skërficës, 31-vjeçari

Ndryshimet në "Ligjin për Turizmin", Balla: Pezullohen punimet në bregdet gjatë sezonit turistik

Balla mbron Ramën nga Redi Muçi: Lani gojën kur t'i përmendni emrin

Deklarata diskriminuese e ministres serbe/ Muçi akuzon Ramën për heshtje: Çfarë pret kryeministri?

Spiropali dërgon në Asamblenë e PS mocionin për hapjen e partisë

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, ‘blindohet’ me autobotë uji dhe forca të shumta policore

Ilirjana Kuçana akuzon lidershipin për shkelje të Statutit dhe "Mulizim" të partisë

Protestuesja: Shqipëria nuk e përmban dot një koncert si të Kanye West, vendi ynë ka marrë fund

Thirrjet për Ramën, protestuesi: Traumë për fëmijët të thonë Rama jep dorëheqjen

Dita 46-të e protestës/ Protestuesi: Sali Berisha dhe Edi Rama të thyejnë qafën

Protesta qytetare bën bashkë shqipëtarë nga çdo krahinë, valëviten flamujt nga diaspora

Protesta e 46-të/ Mbyllen fjalimet para Kryeministrisë, nis marshimi rrugëve të Tiranës

PD ndërpret sinjalin për median/ Anëtarja e Këshillit Kombëtar përplaset me Berishën

Berisha prezanton emrat: PD do të ketë nënkryetar nga diaspora dhe rinia

Berisha: Gjenerata Z dhe qytetarët i hapën varrin narkodiktaturës dhe do ta marrin me vete

Berisha: Protesta 46-ditore që vazhdon është tërësisht antidiktatoriale

Berisha: Gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës

Këshilli Kombëtar/ Berisha prezanton emrat e propozuar për anëtarët e Këshillit të Diasporës

Dua Lipa: Frymëzuese të shoh qytetarët në protestë, ndërkohë që qeveria anashkalon ligjet

Shiko video te tjera