Dita e 50-të e revoltës qytetetare/ Shqiptarët vijojnë qëndresën në shesh: Rama në burg, Berisha në burg
"Jo 50, as 150, por edhe 1 550 ditë, ne do jemi këtu"/ Protestuesi dekoron qytetarët në shesh: Ju meritoni medalje ...
"Jo 50, as 150, por edhe 1 550 ditë, ne do jemi këtu"/ Protestuesi dekoron qytetarët në shesh: Ju meritoni medalje ...
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Shetet e Gjirit Persik dënojnë sulmet iraniane ndaj infrastrukturës civile: Janë krime lufte 18 Korrik, 17:37 ...
Abuizimi me fondet në Durrës, zbardhen dëshmitë/ Elisabeta Mataj: Jam qytetare e lirë, kush ma ndalon kazinonë...
SHBA– Dy ditë më parë u publikuan dosjet FinCen , që nxorrën në pah dështimin e qeverive për të frenuar pastrimin e parave. Klanet mafioze, despotët, oligarkët, mashtruesit – lista e kriminelëve që kanalizojnë shuma të mëdha pasurie të grumbulluara në rrugë ilegale është e gjatë.
Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se rreth 5.5 miliardë dollarë parave të zeza futen në sistemin ligjor çdo ditë. Dokumentet e zbuluara tregojnë gjithashtu se bankat hezitonin të raportonin dhe në disa raste ata nuk e ndërmorën një veprim të tillë deri në gjashtë muaj edhe më vonë.
Një nga skandalet më të mëdha të zbuluara është shpërthimi i dy cisternave me naftë në ngushticën Kerch te kompanisë Milenyum Energy SA, i cila u kushtoi vdekjen të paktën 20 personave, shumica e tyre indianë dhe turq.
Të dy anijet kishin ngarkuar ngarkesa të paligjshme dhe kishin fikur sistemin e tyre të gjurmimit për të shmangur zbulimin nga autoritetet. Ndërsa më vonë u zbulua se kompania që i zotëronte ato ishte e përfshirë në një listë të zezë të SHBA për shkeljen e sanksioneve ndaj Sirisë.
Një tjetër bankë e përfshirë në këtë skandal është edhe “Deutsche Bank”, e cila ka lehtësuar më shumë se gjysmën e 2 trilionë dollarëve të transaksioneve të dyshimta të bëra midis 1999 dhe 2017. Megjithatë sipas analistëve bankat nuk janë fajtorët e vetën në këtë situatë, autoritetet financiare duhet të mbajnë përgjegjësi gjithashtu. Dollari amerikan luan një rol të madh në transaksionet globale të pagesave.
Nëse përfshihet monedha amerikane, atëherë rastet e dyshuara të pastrimit të parave duhet të raportohen në Rrjetin e Kontrollit të Krimeve Financiare, ose FinCEN, në Shtetet e Bashkuara. Vetëm në vitin 2019, FinCEN mori raporte të dy milion transaksioneve të dyshimta, të cilat po hetohen nga rreth 300 punonjës. Shumica e raporteve erdhën nga bankat gjermane, ofruesit e shërbimeve financiare dhe tregtarët në pasuri të paluajtshme ose mallra luksoze.
Prokurorët publikë, agjencitë e zbatimit të ligjit dhe policia nuk janë të përgatitur në mënyrë adekuate dhe nuk kanë burime për të trajtuar në mënyrë efektive këtë kërcënim.
Burimi: DW
A.C/Dosja.al
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
BOTSVANA- Në fillim të muajit korrik më shumë se 350 u gjetën të vdekur në Afrikën Jugore, që atë kohë ekspertët deklaruan se është një vdekje misterioze. As au...
SHBA-Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) hoqi të hënën udhëzimet paralajmëruese për transmetimin e mundshëm nga ajri të koronavi...
SUEDI– Në një kohë që në mbarë botën po pritet vaksina efektive kundër koronavirusit, qeveria suedeze ka bërë me dije se nuk do të rekomandojë një vaksinë kundë...
BRAZIL– Një studim i ri që ka analizuar përhapjen e Covid-19 në Brazil ka zbuluar një lidhja midis përhapjes së virusit dhe sëmundjes se etheve tropikale (dengu...
Të pasurit, që përbëjnë vetëm 10% të popullsisë së botës, e kanë dëmtuar në periudhën 1990-2015 dy herë më shumë klimën përmes emetimeve të dioksidit të karbon...
BRITANI E MADHE- Në Mbretërinë e Bashkuar, kabineti qeveritar është mbledhur për të diskutuar për masat shtrënguese, që mund të ndihmojnë në mirëmenaxhimin e p...
Britania e Madhe ditët e fundit ka paralajmërua një izolim të dytë pasi javët e fundit bilanci ditor i të infektuarëve dhe viktimave është i frikshëm .Gjithasht...
“Shumë shpesh Këshilli i Sigurimit është i bllokuar, kur vjen puna për të marrë vendime të qarta. Ne kemi nevojë për reforma”. Ky është thelbi i mes...
KOSOVË– Prokuroria e Hagës e ka bërë vetë publike aktakuzën e përgatitur ndaj Presidentit Hashim Thaçi, që gjatë luftës ka qenë drejtor politi...
KOSOVË– Vetëm pak orë pasi zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Zafir Berisha, është emëruar në pozitën e Koordinatorit Nacional të Kosovës për Sigur...
