BRUKSEL– Njësia e Këshillit të Europës që merret me krimin financiar dhe parandalimin e tij në shtetet anëtare, vlerëson se Shqipëria nuk ka arritur të përmirësojë ndjeshëm masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në përputhje me rekomandimet e përcaktuara nga FATF.
Në raportin e publikuar nga Moneyval, theksohet se janë marrë hapa për të kufizuar dhe përmirësuar rekomandimet nga FATF, por ende ka boshllëqe. Mangësitë u identifikuan në lidhje me sanksionet e synuara financiare, transparencën e rregullimeve ligjore, mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe bizneseve dhe profesioneve jo-financiare.
Theksohet se Moneyval ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj të masave LPP/LFT në bazë vjetore. Vlerësimet e tjera mbeten të pandryshuara.
Raporti i plotë i publikua nga KiE:
Shqipëria nuk ka përmirësuar ndjeshëm masat për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit në përputhje me rekomandimet e FATF, zbulon MONEYVAL në raportin e tij pasues të botuar sot.
Si rezultat i vlerësimit të bërë në vitin 2018, Shqipërisë iu kërkua të raportonte te MONEYVAL nën procedurën e saj të zgjeruar të ndjekjes. Mangësitë me pajtueshmërinë teknike u identifikuan në lidhje me sanksionet e synuara financiare, transparencën e rregullimeve ligjore, mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe bizneseve dhe profesioneve jo-financiare.
MONEYVAL ka ekzaminuar një sërë masash legjislative, rregullatore dhe institucionale të zbatuara nga Shqipëria për të adresuar këto mangësi. Ai zbuloi se vetëm disa hapa pozitivë u morën nga autoritetet në lidhje me sanksionet financiare të synuara, të cilat nxitën që vlerësimi për Rekomandimin 6 të FATF të ndryshonte nga “jo i pajtueshëm” në “pjesërisht i pajtueshëm”.
Raporti pasues gjithashtu mbuloi zbatimin e kërkesave të reja ndërkombëtare për pasuritë virtuale, duke përfshirë, ndër të tjera, monedhat virtuale më të shquara (Bitcoin, Ethereum, etj.) Dhe ofruesit e këtyre pasurive. Vlerësimi i Shqipërisë për zbatimin e këtij Rekomandimi është ulur nga “kryesisht i pajtueshëm” në “pjesërisht i pajtueshëm”. Vlerësimet e tjera mbeten të pandryshuara.
MONEYVAL ka vendosur që Shqipëria duhet të mbetet në procedurën e zgjeruar të ndjekjes dhe të raportojë përsëri për përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e saj të masave LPP / LFT në bazë vjetore.
(Kle.mu./dosja.al)
Iftar dhe politikë, a u prek Muaji i Ramazanit nga politikanët?
KAPSHTICË–Radhë të gjata janë krijuar në pikën kufitare të Kapshticës, ku punonjësit sezonalë kërkojnë të kalojnë drejt Greqisë të cilët janë në pritje që ...
Instituti i Statistikave ka shtyrë për vitin 2024 Censin e Bujqësisë i cili fillimisht ishte parashikuar për t’u zhvilluar në vitin 2022.Ky cens shihet i lidhur...
BERAT– Tre persona janë vënë në hetim nga policia në Berat, të cilët akuzohen për krime mjedisore. Policia bën me dije se ka proceduar penalisht M. Sh., 53 vje&...
ITALI– Shkatërrohet banda italo-shqiptaro-kolumbiane! Mediat italiane shkruajnë se një kartel droge i përbërë nga siçilianë, kolumbianë dhe shqiptarë, u ...
TIRANË– Rreth 1,2 mld lekë fonde parashikohen të përdoren për vazhdimin e programeve të rindërtimin, sipas vendimit të muajit maj të Ministrisë të Ri...
KAVAJË– Në redaksinë e emisionit Boom është drejtuar z. Isa Dervishi i cili ka një biznes privat në Golem të Kavajës dhe prej 20 vitesh paguan të gjitha de...
TIRANË– Një notere e identifikuar si Dhurata Vardhami është poceduar penalisht pasi akuzohet për shkelje detyre. Mësohet se Vardhami ka akuzohet se k...
TIRANË– Një 34-vjeçar i identifikuar si M.Mullai është shpallur në kërkim pasi akuzohet se ka mashtruar kompaninë ku punonte. Mësohet se Mullai ka m...
MIRDITË– 67-vjeçari Ded Doçi i cili tentoi të vrasë punëtorin e firmës që kryente punime në aksin rrugor Rrëshen- Rubik, Nazmi Halilën, është...
FIER– Adis Caka, 19 vjeç është vënë në pranga pasi akuzohet për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.Sipas njoftimit të policisë, mësohet se në ...
