Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Jep dorëhqjen, nuk ka dialog!
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 49-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Shetet e Gjirit Persik dënojnë sulmet iraniane ndaj infrastrukturës civile: Janë krime lufte 18 Korrik, 17:37 ...
Abuizimi me fondet në Durrës, zbardhen dëshmitë/ Elisabeta Mataj: Jam qytetare e lirë, kush ma ndalon kazinonë...
Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës 18 K...
TIRANË– Megaoperacion nga Europoli në Spanjë, Greqi, Angli dhe Austri! 12 mln euro mashtrim me kartat bankare, 105 të arrestuar në 4 shtete, mes tyre edhe shqiptarë. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 400 mijë euro cash. Grupi kriminal pastronte paratë përmes llogarive bankare, 1.3 mln euro të bllokuara në banka.
Drejtuesit e grupit kriminal që u shkatërruar nga një operacion masiv në drejtimin e Europol ishin shqiptarë me dokumente greke. Organizata krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapnin llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE. Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari.
Shitësit me pakicë në mashtrim, shumica e të cilëve ishin në Spanjë, përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta. Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së. Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.
Në shumë raste, shqiptarët arrinin të lidhnin marrëveshje me qendra tregtare, biznesmenë ose profesionistë të pavarur që lejonin të kalonin karta amerikane në telefonin e biznesit të tyre në këmbim të një komisioni prej 15% të shumës. 85 përqindëshi i mbetur kalohej me transfertë bankare në një nga shumë llogaritë e administruara nga anëtarët kryesorë të organizatës si në Spanjë dhe në vende të ndryshme të Evropës, duke prodhuar edhe fatura false në emër të tregtarëve amerikanë që shfaqeshin në kartë.
Faqja zyrtare e Europol shkruan se sipërmarrësit dhe profesionistët e pavarur që kanë përfituar nga veprimtaria e paligjshme e organizatës janë nga të gjithë sektorët, si hotele, bizhuteri, ndërmarrje ndërtimi, produkte mishi, turizëm, qira dhe shitje automjetesh, makineri bujqësore, klube nikoqire, pllaka dhe qeramika, etj. Në një rast të veçantë, anëtarët e këtij grupi krtiminal shpenzuan 300,000 euro në një klub luftimi të demave.
Anëtarët e organizatës kishin mekanizmat e tyre për të kontrolluar të gjitha llogaritë tregtare dhe bankare të hapura në SH.B.A. dhe vendet evropiane, duke përdorur edhe dhunë nëse ishte e nevojshme. Madje, një prej anëtarëve të saj është dhunuar në momentin që drejtuesit e organizatës kuptuan se ai kishte mbajtur vetë një pjesë të parave që kishte përfituar. Ata e rrëmbyen dhe e çuan në vendin ku ishin fshehur drejtuesit e organizatës “për të dhënë sqarime”, e dhunuan dhe e masakruan m thikë. Por kjo ngjarje e rëndë, nuk është raportuar asnjëherë.
Europol ofroi mbështetje analitike për këtë hetim të gjatë tetë muajsh. Gjatë operacionit, Europol ngriti një qendër koordinimi në selinë e saj me përdorimin e një postë komanduese virtuale për të mundësuar oficerët e ndërlidhjes nga vendet e përfshira, ekspertët e Europol dhe një përfaqësues nga Eurojust për të koordinuar aktivitetet operacionale. Europol gjithashtu vendosi një analist në Greqi për të siguruar mbështetje analitike në kohë reale për hetuesit në terren.
(k.m)/Dosja.al
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– Byroja Kombëtare e Hetimit rihap garën për vendet vakante për hetues. Në njoftimin zyrtar thuhet se do të rihapet sërish konkurimi për pozicionin e...
ITALI– Një shqiptar me inicialet L.E i cili akuzohet për vjedhje është dënuar nga gjykata italiane me 4 vite dhe 9 muj burg. Shqiptari akuzohet për vjedhje të k...
TIRANË– Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë dhe Kontrollit të Sëmundjeve Infektive në ISHP, Silva Bino, nga qendra shëndetësore numër 8 tha se janë d...
DURRËS– Procesi gjyqësor ndaj 20 doganierëve dhe zyrtarëve të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Rrugor në Tiranë të akuzuar për “Kontrabandë” dhe “Shpërdori...
TIRANË– Në foto shihet i shumëkërkuari për vrasje Orges Bilbili i cili i drejton armën efektivit të policisë. ‘Balkanweb’ ka siguruar pamjet të cilat janë ...
TIRANË– Ditën e sotme ka nisur shërbimi për pajisje me kartë identiteti dhe pasaportë për shqiptarët që janë rezidentë në shtetin francez. Ky shërbim ka ni...
TIRANE- Teksa autoritetet shqiptare mohojnë me forcë identifikimin e një rasti me COVID19, varianti i ri i mutacionit britanik, gazeta gjermane, Frankfurter All...
GREQI– Detaje të reja janë zbuluar lidhur me operacionin e Policisë greke, gjatë të cilës u arrestuan 324 kilogramë kokainë, ndërsa në pranga ranë një &cc...
VLORË– Një denoncim me video ka mbërritur në inbox e ish-kryeministrit Sali Berisha, ku shikohet se si një makinë përplas 4 kalimtarë. Sipas ish-krye...
