LIVE UPDATES
Aktualitet

“Forex”, prokuroria mbylli hetimet/ Gjykata refuzon vendimin, call centerat e izraelitit 'Mishka' mashtruan qindra qytetarë

Dosja që ishte referuar nga policia e shtetit pranë prokurorisë së kryeqytetit për akuzën e mashtrimit dhe pastrimit të parave vendosi nën lupë disa operatorë që u dyshuan se përfituan në mënyrë të paligjshme.

8 Mars 2023, 22:59 Nga DOSJA
“Forex”, prokuroria mbylli hetimet/ Gjykata refuzon vendimin, call
Foto Ilustruese

TIRANË- Gjykata refuzoi pushimin e hetimeve për një grup kompanish që dyshohen se mashtruan qindra qytetarë përmes call centerave. Dosja që ishte referuar nga policia e shtetit pranë prokurorisë së kryeqytetit për akuzën e mashtrimit dhe pastrimit të parave vendosi nën lupë disa operatorë që u dyshuan se përfituan në mënyrë të paligjshme.

Por ndërsa policia i tha prokurorisë se të dyshuarit që operuan në fushën “Forex” drejtoheshin nga izraeliti Mikhael Benimini, i njohur me nofkën “Mishka”, në përfundim prokuroria pranoi se disa prej tyre ishin transformuar duke hequr dorë nga aktiviteti. Megjithëse policia në të dhënat e saj thekson se në këto call centera po përdorej i njëjti ambient me të njëjtin staf dhe se nuk kishte përputhje me të dhënat e paraqitura në organet tatimore.

Prokuroria këmbëngul se i ka kryer të gjitha veprimet midis tyre ka pyetur edhe punonjës që thonë se kanë firmosur shkresa që nuk ua dinin kuptimin. Midis të tjerave ata janë pyetur edhe për shtetasin gjerman Baruch MeirFreshetr për të cilin thuhet se ka qenë administrator dhe i jepte urdhër çdo punonjësi.

Prokuroria pranon se shoqëria “Market” me ortak të vetëm shtetasin gjerman është çregjistruar, por nuk shpjegon se përse më pas në të njëjtën adresë u regjistruan dy shoqëri të tjera me fushë veprimi call centerat.

Sidoqoftë në fashikuj ekspozohet mosgjetja e disa dëshmitarëve të tjerë, midis tyre një shtetas italian. Dy shoqëritë italianë përfaqësohen nga dy italianët Marco Laurenzi dhe Ana Aurelia, por ata nuk janë pyetur. Ky vendim i Prokurorisë së Tiranës për Gjykatën është i paplotë dhe i pabazuar, mbi këtë motiv aktet janë kthyer pas për veprime të mëtejshme.

Marrë nga TOPCHANNEL

prokuroria e tiranes operacioni forex

Sondazh

Poll
MË SHUMË

Dita e 50-të e protestës/ Nis grumbullimi në sheshin "Skëndërbej"

Dita e 50-të e protestës/ Nis grumbullimi në sheshin "Skëndërbej"

Kryeministri Rama kryen nderimet në homazhet për gazetarin Enrik Mehmeti

Emigrantët bllokohen në pikën kufitare mes Kroacisë dhe Serbisë, kërkojnë informacion

Pesë turistë gjermanë mbetën të bllokuar në Karaburun, ekipet e shpëtimit bënë të mundur gjetjen

Cili ishte shkaku i vdekjes së aktores së njohur turke Ece Irtem?

Fëmijët e birësuar të Brad Pitt nisin procedurat për të mos mbajtur mbiemrin e të atit

Ish-drejtoresha e filialit të Postës së Durrësit u la në burg/ Avokati: Vendim absurd

Kuvendi Kombëtar i Protestës/ Folëses i merret mikrofoni nga dora: Edi Rama të japë dorëheqjen

Tentoi te merrte pjesë në Kuvendin Kombëtar të protestës/Selami Jenisherin nxirret jashtë

Berisha: Do bëjmë gjithçka për të paraqitur realitetin shqiptar pranë Komisionit Evropian

Falja e pronave publike në Dhërmi e Palasë/ Berisha: PD nuk do i njohë kurrë këto vendime të Ramës

Berisha: Rama nuk e dënon ministren monstër të Beogradit sepse është vasal i Vuçiçit

Berisha: Ftoj çdo demokrat që të marrë pjesë në protestë dhe të bëjë gjithçka për suksesin e saj

Berisha: Ky është procesi më i thellë i ripërtëritjes së PD që nga themelimi i saj!

“Neomalsorja” i bashkohet protestës së 49-të para Kryeministrisë: Rezistenca e qytetarëve nuk ndalet

Regjisori krijues i Star Wars mbështet Inteligjencën Artificiale

Rama: Deri në 1 mld euro mbështetje për bizneset, kredi deri në 2 milionë euro me interesa të ulëta

Rama i kthehet biznesmenit: Në Shqipëri ka para të pista, por s'mund t'i veshim këtë kostum vendit

Rama i përgjigjet komentuesve: Ka qeveri që bëjnë punë të mira, ka që bëjnë të këqija

Dyfisho sipërmarrjen tënde/ Rama: Cikël takimesh me bizneset e interesuara

Moment paniku në Theth! Guri bie mbi makinë, turistët shpëtojnë pa lëndime

Përfaqësuesi i Sindikatës së Punonjësve të Universiteteve:Dua të përcjell mbështetjen e profesoratit

Plagosja me thikë te Poliklinika e Shkodrës, dalin pamjet e rënda!

Si po ecën marrëdhënia mes Ariana Grande dhe ish të dashurit të saj pas ndarjes me Ethan Slater?

Nuk më pëlqen ta ekspozoj jetën time, Benny Blanco rrëfen si po mësohet me jetën e Selena Gomez

Edi Rama përmend vrasjen e Martin Canit: E kujtoj çdo ditë, ata që e përdorën për politikë e harruan

Rama: Kemi hyrë në zemër të problemit, djegia e makinës pas krimit nuk mund të ndodh më

Kush është modelja që u bë virale për ngjashmërinë me futbollistin Erling Haaland?

Kujtimet tona do të jetojnë gjithmonë, mesazhi i Donatella Versace për të vëllain Gianni Versace

Berisha: Dënoj heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së ministres së Vuçiçit

Berisha: Drejtimi i PD është ripërtërirë me personalitete ndër më të shquarit në fushat e tyre

Berisha uron drejtuesit e rinj të PD: Vota e lirë në themel të kësaj force politike

Çfarë detajesh tërhoqën vëmëndjen në festimet e ditëlindjes së Jennifer Lopez në Paris?

Salla: Fermeri do ta shohë prodhimin edhe si aset për financim

Përplasje e ashpër në Kuvend/ Bido: Populizëm që dëmton Kosovën

Tentoi të transportonte pistoleta! Kapet në tunelin e Skërficës, 31-vjeçari

Ndryshimet në "Ligjin për Turizmin", Balla: Pezullohen punimet në bregdet gjatë sezonit turistik

Balla mbron Ramën nga Redi Muçi: Lani gojën kur t'i përmendni emrin

Deklarata diskriminuese e ministres serbe/ Muçi akuzon Ramën për heshtje: Çfarë pret kryeministri?

Spiropali dërgon në Asamblenë e PS mocionin për hapjen e partisë

Kuvendi mblidhet sot në seancë plenare, ‘blindohet’ me autobotë uji dhe forca të shumta policore

Ilirjana Kuçana akuzon lidershipin për shkelje të Statutit dhe "Mulizim" të partisë

Protestuesja: Shqipëria nuk e përmban dot një koncert si të Kanye West, vendi ynë ka marrë fund

Thirrjet për Ramën, protestuesi: Traumë për fëmijët të thonë Rama jep dorëheqjen

Dita 46-të e protestës/ Protestuesi: Sali Berisha dhe Edi Rama të thyejnë qafën

Protesta qytetare bën bashkë shqipëtarë nga çdo krahinë, valëviten flamujt nga diaspora

Protesta e 46-të/ Mbyllen fjalimet para Kryeministrisë, nis marshimi rrugëve të Tiranës

PD ndërpret sinjalin për median/ Anëtarja e Këshillit Kombëtar përplaset me Berishën

Berisha prezanton emrat: PD do të ketë nënkryetar nga diaspora dhe rinia

Berisha: Gjenerata Z dhe qytetarët i hapën varrin narkodiktaturës dhe do ta marrin me vete

Shiko video te tjera