Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
Policia Financiare në Itali po heton financat e legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta të transaksioneve të ngritura nga Banka e Italisë shkaktuan dyshime për shkelje të mundshme të pastrimit të parave.
ITALI - Pas dyshimeve, Policia Financiare në Itali ka nisur hetimet rreth financave të legjendës së futbollit italian, Francesco Totti. Kjo pasi disa raporte të dyshimta të transaksioneve të ngritura nga Banka e Italisë, kanë krijuar dyshime për pastrim parash.
Hetuesit po fokusohen në disa transferta të dyshimta bankare, të bëra në kazinotë e Londër, Monte Carlos dhe Las Vegasit, raporton ‘La Verita’ në Itali. Totti, i cili luajti vetëm për Romën dhe kombëtaren italiane, konsiderohet si një nga futbollistët më të mëdhenj të brezit të tij. Një superstar në vendin e tij, ai është mbiquajtur ‘Djali i Artë’ dhe ‘Mbreti i tetë i Romës’. Aktualisht ai po kalon një divorc nga gruaja e tij prej 17 vitesh, Ilari Blassi, një modele, show-girl dhe prezantuese televizive italiane.
Transaksione misterioze
Gjithashtu nën vëzhgim është edhe një “hua pa interes” prej 80.000 €, e dhënë për një të moshuar banor të Anzios, një qytet bregdetar në rajonin e Lacios të Italisë. Në të njëjtën ditë, kjo shumë u transferua në një llogari në pronësi të përbashkët të vajzës së të moshuarës dhe bashkëshortit të saj, i cili është një mik i vjetër i Tottit, sipas ‘La Verità’.
Më pas paratë u transferuan në një llogari në pronësi të bashkëshortit, i cili është punonjës i Ministrisë së Brendshme të Italisë. Për më tepër, llogaria e përbashkët e çifteve merr periodikisht transferta bankare "që vijnë nga kompani që operojnë në sektorin e basteve on-line", thanë hetuesit për ‘La Vertià’.
Një total prej 445.000 € në transferta dhe çeqe bankare u derdhën në llogari si pjesë e "një aktiviteti të paqartë me palët që operojnë në sektorin e basteve on-line". Çifti kishte mbajtur një “qëndrim evaziv dhe jo bashkëpunues” gjatë marrjes në pyetje, thanë hetuesit, megjithëse asnjë nga këto në vetvete nuk është provë e aktivitetit kriminal.
'Pasioni për lojërat e fatit'
Ndërkohë, policia financiare po shikon gjithashtu një pagesë nga Totti prej 1.3 milionë euro për ‘Société financière et d'encaissement’ (Sfe), një ent i lidhur me Kazino Montecarlo. Kjo është bërë në formën e pesë kontrolleve midis gushtit 2018 dhe 2020. Transaksione të tjera përfshijnë pagesa për United London Services Ltd, e cila është një filial i kazinosë Les Ambassadeurs të Londrës dhe një operatori të paemërtuar lojërash në Las Vegas.
Një zëdhënës i Tottit tha për ‘La Verita’ se këto pagesa janë bërë për të financuar "pasionin" e ish-yllit të futbollit për lojërat e fatit. Por hetuesit thanë se ata mbanin "dyshime të forta... për destinacionin e vërtetë të parave të dërguara në kazinotë e ndryshme ndërkombëtare". Ata vunë në dukje se ‘Société financière et d'encaissement’ kryen gjithashtu aktivitet bankar, që do të thotë se "nuk është e qartë nëse paratë e dërguara janë të destinuara vetëm për lojëra fati apo për diçka tjetër".
B.T (Dosja.al)
ANGLI - Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, thotë se skuadra e tij do të duhet të jetë "pothuajse e përsosur" për të ...
BOSNJE-HERCEGOVINE - Faruk Haxhibegiç do të jetë trajneri i ri i kombëtares së Bosnje-Hercegovinës. Këtë e ka b...
ANGLI - Një shfaqje elastike e Newcastles e mbajti Arsenalin larg dhe i dha fund serisë së tyre prej 11 fitoresh në Premier League...
ANGLI - Një tifoz i përjetshëm i ‘Hammers’, tha klubi se ndërroi jetë "i qetë", të mërkurën në m...
ANGLI - Qendërmbrojtësi i Liverpoolit, Virgil van Dijk do të kontrollohet nga një specialist për të vlerësuar shkallën e...
KEPI I GJELBERT - Ulisses Correia e Silva, kryeministri i Kepit të Gjelbërt, njoftoi këtë të mërkurë synimin e tij për...
ANGLI - Trajneri i Newcastle United, Eddie Howe ka hedhur poshtë lajmet se Cristiano Ronaldo ka një klauzolë në kontratën e tij me Al N...
ITALI - Milani e nis vitin 2023 me këmbën e djathtë, duke mundur Salernitanën 2-1 në ndeshjen hapëse të javës së 16...
ITALI - Prezantuesja televizive dhe tifozja e Napolit, Marika Fruscio foli për Sportpaper si më poshtë për një striptizë hipote...
ITALI - Ministri i Sportit Andrea Abodi nuk ka ndërmend të humbasë kohë dhe po punon për një “paket&eum...
