TIRANË – Shqipëria do të zgjerojë listën e zyrtarëve të lartë dhe familjarëve që do të jenë nën mbikëqyrje për krijimin e pasurive të pajustifikuara dhe rrezikun e pastrimit të parave.
Pas rekomandimeve të Task Forcës Financiare Ndërkombëtare, tashmë do të vëzhgohen edhe transaksionet që kryejnë ambasadorët dhe të ngarkuarit me punë jashtë, ndërsa në pemën e familjarëve janë përfshirë bashkëjetuesit, bashkëshortët e fëmijëve dhe prindërit, pavarësisht nëse ata rezultojnë si familje më vete.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë pritet që të dërgojë në Kuvend ndryshimet në ligjin për “Parandalimin e Pastrimit të Parave” ku njësia për kontrollin e transaksioneve financiare tashmë do të mbikëqyrë dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të personave të ekspozuar politikisht.
Jo vetëm bankat dhe zyrat e pasurive të patundshme, por çdo biznes i cili pranon shkëmbime me para “cash” me vlerë mbi 1 milion Lekë të rinj, duhet të raportojë pranë Drejtorisë së Parandalimit dhe Pastrimit të Parave subjektin, ndërsa institucionet financiare detyrohen të regjistrojnë të dhënat bazë edhe për individë që depozitojnë para në shuma të vogla nën 100 mijë Lekë të rinj.
Kjo është hera e dytë brenda 2 vjetësh që forcohen rregullat për vigjilencën ndaj fenomenit të pastrimit të parave duke përfshirë dhe personat e ekspozuar politikisht. 1 vit më parë njësia europiane Moneyval rifuti Shqipërinë në listën e vendeve gri sa i takon këtij rreziku.
Marrë nga Tv Klan
(kle.mu./dosja.al)
1 vit nga zgjedhjet e 25 prillit si e shikoni gjendjen e vendit:
TIRANË– Tritoli i vendosur në garazhdin e biznesmenit Saimir Naksi tronditi Qesarakën, mëngjesin e të shtunës, vetëm pak ditë më parë. Policia mbërri...
TIRANË- Një aksident është regjistruar pak minuta më parë në rrugën ‘Dritan Hoxha’, në Tiranë, pranë rrethrrotullimit të Zogut të Zi. Siç shihet në ...
TIRANË– Sherri në një familje ka bërë bujë në media për faktin se çifti i bashkëshortëve ishte zënë se cilin kanal televiziv të ndiqnin. Gruaj...
SHQIPËRI– Reshtjet e dendura të shiur vijojnë të sjellë probleme të shumta në vendin tonë. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se reshjet e shiut d...
GREQI– Një shqiptar është qëlluar për vdekje me 6 plumba brenda mjetit të tij në qytetin e Patras në Greqi. Sipas mediave vendase, bëhet me dije se është qëllua...
PËRRENJAS- Një 58-vjeçar, i cili punonte si fadromist në një fabrikë hekuri në Katjel të Përrenjasit, ka ndërruar jetë në vendin e punës.Burime për ...
BERAT– Për shkak të reshjeve të dendura që kanë përfshirë së fundmi Shqipërinë, disa zona të vendit janë përmbytur.Bëhet e ditur se në qarkun e Beratit, situata...
DURRËS– Detaje të reja janë mësuar lidhur me jetën e Jetmir Bregut, 32-vjeçarit që u masakura me breshëri automatiku pasditen e djeshme në qyt...
BULQIZË– Një 51-vjeçar, i identifikuar si B.Curri është aksidentuar në minerën e Bulqizës gjatë orarit të punës dhe prej 3 ditësh ndodhet në spital....
GJERMANI– Një shqiptar, i dyshuar për vrasjen e një kamerieri në Gjermani, është arrestuar nga autoritetet vendase. I riu shqiptar, i identifikuar si Mariglen M...