Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Shqipëria kërkon revolucion
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Dita e 52-të e protestës/ Qytetarët zbresin sërish në shesh, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Rama: Ju erdh...
Rama nga Thethi: Paketa e Maleve nuk është për biznesmenë dhe as për oligarkët 21 Korrik, 16:20 ...
Berisha: I bëj thirrje Prokurorit Publike të BE, por edhe Interpolit dhe Eurojust që të nisin hetimet për Ramën q&...
Prapaskenat e atentatit në Elbasan/ Në shënjestër dyshohet se ishte nipi i “Ot Kilës" 21 Korrik, 12:27 ...
SHBA– Në shikim të parë, banori i Miçiganit, Ylli Didani ishte një biznesmen i suksesshëm me aksione në kompani në Shtetet e Bashkuara, Shqipëri dhe Kosovë, ku ai gëzonte një marrëdhënie biznesi me një ish ndihmës të sigurisë për ish-Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kjo ishte vetëm një fasadë, pasi Administratës Amerikane të Zbatimit të Drogës, DEA, 43 vjeçari Didani bëri një jetë të dyfishtë, gjoja duke minuar minerale, ndërsa në fakt kontrabandonte kokainë nga Amerika e Jugut në Evropë dhe pastronte të ardhurat.
Sipas BIRN, trafikimi i drogës është burimi kryesor i parave të pista që depërtojnë në ekonominë e pakët të Shqipërisë, sipas autoriteteve, duke ndihmuar në financimin e korrupsionit politik, ndikimin e zgjedhjeve dhe fitimin e mbrojtjes nga ndjekja penale.
Por ndërsa një hetim gjashtë-vjeçar në SHBA rezultoi në arrestimin e Didanit në 1 Prill në Karolinën e Veriut, prokurorët në vendlindjen e tij Shqipëri hodhën një hetim në 2018 në transferta të dyshimta bankare prej qindra mijëra dollarësh.
Çështja u mor nga Alket Mersini i Prokurorisë së Tiranës, i cili u shkarkua në Dhjetor të vitit të kaluar nga një organ i pavarur i krijuar për të shkulur gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, duke vendosur që Mersini nuk kishte arritur të shpjegonte origjinën e pasurisë së tij.
DEA thotë se Didani drejtoi një organizatë që merrej me “trafik të kokainës në shkallë të gjerë dhe pastrim parash”, e cila projektoi një dron amfib për trafikimin e kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë dhe kishte financim nga CEO i telekomunikacionit në Michigan Marty Tibbitts, derisa Tibbitts vdiq kur ai u rrëzua nga avioni i tij luftarak në Wisconsin në vitin 2018.
Vetëm në dy vitet e fundit, autoritetet në SHBA dhe Evropë kapën gati 3.5 tonë kokainë që pretendohet se ishte trafikuar nga grupi i Didanit nga Amerika e Jugut në Bilbao në Spanjë, portin Hollandez të Roterdamit dhe Belgjikën Antwerp. Ai tani përballet me akuza për konspiracion për shpërndarjen e substancave të kontrolluara, komplot për shpërndarjen e substancave të kontrolluara në bordin e një anijeje nën juridiksionin e SHBA-së dhe pastrimit të parave.
Sipas DEA, organizata e Didanit kishte lidhje në Amerikën e Veriut, Amerikën e Jugut, Shqipëri, Turqi, Gjermani, Belgjikë, Spanjë, Hollandë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Qysh në 2015 dhe 2016, autoritetet amerikane e dinin se ishin në diçka kur dy kërkime të ndara të iPhone të Didanit gjatë kontrolleve kufitare në aeroportin O’Hare të Çikagos dhanë fotografi që shfaqnin tufa të mëdha dollarësh amerikanë dhe armë zjarri Didani.
Tibbitts ishte CEO i një kompanie telekomunikuese të quajtur Clementine Live Answering Service dhe themeluesi i Muzeut të Aviacionit të Trashëgimisë Botërore në Michigan. Si pjesë e hetimit të pastrimit të parave, DEA zbuloi se në 2016 dhe 2017, CC-1 mori një numër kontrollesh të mëdha arkëtari nga Tibbitts në vlerë prej 860,000 $, të cilat ai i bëri në një dyqan ari dhe një dyqan argjendi.
“Përmes trajnimit dhe përvojës, unë jam i vetëdijshëm që trafikantët e drogës shpesh përdorin këto lloj biznesesh, në vend të bankave zyrtare, për të pastruar të ardhurat e drogës në një përpjekje për të mbetur të pazbuluar nga zbatimi i ligjit,” shkroi agjenti i DEA Leach në deklaratën e tij.
Dy kontrollet e para, me vlerë 100,000 dollarë, u arkëtuan nga CC-1 më 9 qershor 2016, në të njëjtën ditë kur fotot e tufave të parave, të gjetura më pas në telefonin e Didanit, u morën në banesën e CC-1. Pastaj më 21 dhjetor 2017, pas kontrolleve të parave të gatshme nga Tibbitts, CC-1 fluturoi me të në Uashington DC për të takuar Didanin, duke i dhënë paratë e gatshme atë mbrëmje.
DEA thotë se, përveç dorëzimit të parave të gatshme në Uashington, Tibbitts ishte përfshirë në një seri transferimesh me vlerë 1.8 milion dollarë nga një bankë në Tiranë te një anëtar i organizatës së Didanit për qëllimet e financimit të trafikut të kokainës.
Në Shqipëri, Tibbitts vizitoi një degë të Raiffeisen Bank në Tiranë në 5 Shtator 2017, duke thënë se ai donte të transferonte 500,000 dollarë nga llogaria e tij bankare në SHBA për të investuar në Shqipëri, ndoshta në telekomunikacion, prodhim, peshkim. Transferimi kaloi të nesërmen, paratë u transferuan më tej te Didani në formën e një kredie 12-mujore pa interes sipas një marrëveshjeje të noterizuar midis dy burrave.
Ditë më vonë, Didani bëri dy tërheqje me vlerë 65,000 dollarë nga Raiffeisen Bank, duke nënshkruar një deklaratë se ai do të blinte një anije peshkimi me vlerë 500,000 dollarë nga një shtetas shqiptar me emrin Ahmet Masha, i cili, sipas prokurorëve shqiptarë, ka një dënim të vitit 2015 për kontrabandë vaji.
Dy javë më vonë, në 21 Shtator 2017, Prokuroria e Tiranës lëshoi një urdhër sekuestrimi për llogaritë bankare të Didanit dhe depozitën e sigurisë në Raiffeisen Bank në Tiranë pas një referimi të bërë nga Drejtoria e Përgjithshme Shqiptare e Pastrimit të Parave.
BIRN gjithashtu mësoi se Didani ishte shënjestra e një urdhri sekuestrues nga Prokuroria e Vlorës në Shqipërinë e Jugut për 513,000 dollarë. Muaj më parë, në qershor 2017, Tibbitts nënshkruan për blerjen e një prone nga një shqiptar me emrin Amarildo Ademi për 1.3 milion dollarë, për t’u paguar në këste.
Sipas regjistrave të biznesit, Didani kishte dy kompani të regjistruara në SHBA, njëra prej të cilave është mbyllur dhe kishte lidhje me dy firma në Shqipëri, të dyja të regjistruara në qytetin jugor të Selenicës..
Midis majit 2016 dhe qershorit 2018, hetuesit përgjuan biseda të shumta midis Didani dhe Tibbitts në të cilat ata diskutuan pagesa për një kompani për zhvillimin e dronit, të cilin ata i referoheshin si ‘silur’. Sipas komunikimit të tyre, kompania ndërtoi një prototip, për të cilin u pagua $ 12,000, por hetuesit thonë se firma nuk kishte njohuri për qëllimin e synuar të dronit.
Më 8 shkurt 2019, ndërsa ishte gati të hipte në një fluturim për në Ekuador, Didani u arrestua në aeroportin Schiphol në Amsterdam nën dyshimin për pastrim parash. Ai u la i lirë një javë më vonë pasi pagoi një gjobë dhe vazhdoi udhëtimin e tij. Në Ekuador, ai kishte takime për të diskutuar trafikimin e sasive të mëdha të kokainës në Evropë përmes kompanive të eksportit të importit dhe kontejnerëve të transportit, sipas DEA.
Nga atje, ai fluturoi për në Dubai më 22 korrik 2019. Hetuesit ishin në gjendje të konfirmonin që organizata e Didanit filloi të merrte shuma të mëdha parash nga një financues i ri për të rregulluar importet e kokainës nga Amerika e Jugut në Spanjë, Hollandë dhe Belgjikë.
Më 11 gusht 2019, autoritetet holandeze në portin e Roterdamit kapën 753 kilogramë kokainë në një enë me banane të transportuara nga Ekuadori; më 22 shkurt 2020, përsëri në Roterdam, autoritetet portuale zbuluan 16 thasë të mëdhenj duffle që përmbanin 644 kilogramë kokainë në një anije mallrash.
Autoritetet lidhën të dy ngarkesat me Didanin. DEA ishte gjithashtu në gjendje të lidhte organizatën e tij me 1000 kilogramë kokainë të kapur në 7 Prill, 2020 në Hollandë, të transportuar nga porti i Paita në Peru, dhe një dërgesë të dytë prej 1,000 kilogramësh të kapur në portin spanjoll të Bilbao dy javë më vonë .
Së bashku, kokaina kishte një vlerë tregu me shumicë prej më shumë se 80 milion euro.
(d.a/dosja.al)
Rama është propozuar për president nga disa deputetë socialiste, mendoni se:
BRITANI– Mretëresha Elizabet II do të festojë ditëlindjen më të vetmuar dhe të trishtuar këtë të Mërkurë pa Princin Philip në krah.Mbretëresha më 21 Prill kremt...
SHBA– Është ndarë nga jeta në moshën 93-vjeçare ish zv presidenti i SHBA-ve në kohën e Jim Karter, Walter Mondale.“Epo koha ime ka ardhu...
BRITANI– Një gjest për tu duartrokitur ka ndodhur në një qytet të vogël në Britani. Teksa të gjithë makinat po prisnin në trafik disa të rinjë vunë re një ambul...
SHBA– Kreu i Mjekësisë Ligjore të kryeqytetit amerikan, Uashingtonit, arriti në përfundimin se Oficeri i Policisë së Kapitolit Brian Sicknick kishte patur...
KOSOVË– Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla ka pranuar ftesën e Greqisë, që zyrtarisht ta vizitojë këtë shtet, kan...
GJENEVË– Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus tha të hënën se bota ka mjetet e duhura për të vënë nën kontroll ...
GJERMANI– Nga viti 2012 Armin Laschet është një nga të pesë zëvendëskryetarët e partisë CDU. Katoliku nga zona e Rinit ka qenë gjithmonë partner i besuesh...
RUSI- Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin do të flasë më vonë gjatë kësaj jave në një samit online për ndryshimet klimatike, të organizuar nga Sh...
RUSI-Aktivistë rusë dhe mjekët kanë njoftuar demonstrata mbarëkombëtare të planifikuara për të mërkurën për të protestuar ndaj trajtimit të udhëheqësit opozitar...
GREQI- Greqia ka pezulluar ditën e sotme përdorimin e vaksinës Johnson and Johnson. The Guardian shkruan se pezullimi i përdorimit të vaksinave ka ardhur për sh...
