LIVE UPDATES
Aktualitet

Do pastronin 18.3 mln euro të mafies italiane, SPAK mbyll hetimin dhe kërkon gjykim Rezart Taçin dhe 3 italianët

Sipas dosjes hetimore Lilo dhe Balla ishin dy nga personat më të besuar të Taçit, të cilët transferuan rreth 18 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, para që dyshohet se i përkisnin organizatës Cosa Nostra.

12 Janar 2024, 10:12 Nga I.A
Do pastronin 18.3 mln euro të mafies italiane, SPAK mbyll hetimin dhe
SPAK

TIRANË- Prokuroria e Posaçme ka mbyllur hetimet pwr Rezart Taçin dhe grupin e tij, tw cilwt akuzohen pwr pastrim parash.  Rezart Taçi po gjykohet në mungesë, nën akuzën “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grup i Strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grup i strukturuar kriminal”. Taçi u shpall zyrtarisht në kërkim nga SPAK në muajin nëntor të vitit 2021.

Sipas SPAK, në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë procedim penal është arritur në konkluzionin se të pandehurit Francesco Zummo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli, në bashkëpunim me shtetasit shqiptar Rezart Taçi, Artur Balla, Bledar Lilo (të dërguar në gjykim më parë në kuadër të procedimit të lidhur), në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

Njoftimi i SPAK:

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë ka përfunduar hetimet paraprake për proçedimin penal nr.211/1 viti 2022, për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.

Në përfundim të hetimeve paraprake lidhur me këtë proçedim penal është arritur në konkluzionin se të pandehurit Francesco Zummo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli, në bashkëpunim me shtetasit shqiptar Rezart Taçi, Artur Balla, Bledar Lilo (të dërguar në gjykim më parë në kuadër të procedimit të lidhur), në formën e grupit të strukturuar kriminal, kanë organizuar një skeme komplekse financiare të kundraligjshme, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qënë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Gjatë hetimeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përfitimit monetar në masën 16 %, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vënde të tjera.

Shuma monetare që përbën produkt të veprës penale është në masën prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro. Kjo shumë monetare është sekuestruar dhe tashmë është konfiskuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në gjykimin ndaj të bashkëpandehurve në procedimin e lidhur.

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në datën 09.01.2024 ka paraqitur në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kërkesë për dërgimin në gjyq të çështjes penale në ngarkim të të pandehurve Francesco Zummo, Fabio Petruzzella dhe Daniele Cestagalli, të akuzuar për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.

Taçi në bashkëpunim me 3 shtetas italianë, Artur Ballën dhe Bledar Lilon akuzohen për pastrim parash dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas dosjes hetimore Lilo dhe Balla ishin dy nga personat më të besuar të Taçit, të cilët transferuan rreth 18 milionë euro në një bankë të nivelit të dytë, para që dyshohet se i përkisnin organizatës Cosa Nostra.

rezart taçi artur balla francesco zummo fabio petruzzella daniele cestagalli bledar lilo

Sondazh

Poll

"Do bëjmë së bashku gjëra që duken të pamundura!" Rama mbyll takimin me shqiptarët në Selanik

"Do bëjmë së bashku gjëra që duken të pamundura!" Rama mbyll takimin me shqiptarët në Selanik

“Kjo do të kërkojë kohë e vet!" Rama: Së shpejti, program për fëmijët për mësimin e gjuhës shqipe

Diaspora/ Rama në Selanik: Votimi do të bëhet me postë, fleta do të vijë me zarf

Reforma në drejtësi nga Amerika? Rama në Selanik: SHBA është në çdo vendet të rajonit

Rama në Selanik: Më nxjerrin një listë me fotografi e emra ku unë duhet të ndihem përgjegjës

Rama në Selanik: Për herë të parë politikanët i janë nënshtruar forcës së ligjit

"Pagat reale në sektorin privat në Shqipëri, konkurruese me rajonin!" Rama: Kthehuni në tokën tuaj

Rama kërkon votën nga shqiptarët të Selanikut: Ta ngremë flamurin e Skënderbeut në Bruksel

"Shqiptarët dhe Selaniku, histori dashurie!" Rama: Fatkeqësia e shekullit XX, është treguar harraqe

Rama: Ka qenë një shqiptar që e ka shpëtuar Selanikun nga një kob historik

“Termi Vorio Epir ka vdekur!” Protesta e nacionalistëve grekë/ Rama: Janë fosile për gjynah!

Protesta e nacionalistëve grekë/ Rama nga Selaniku: Një grup fantazmash të gjalla të së shkuarës

Ndalimi i gazetarëve shqiptarë në kufirin grek, Rama në Selanik: Absurd, arsyet nuk i njohim

Rama në Selanik, prezanton atje mësueset e gjuhës shqipe: Janë këtu 8 nga 15 arsimtarët e parë

"Më thanë ‘a është Enkelejdi ky që ka automatik'!" Qefalia replikë me Alibeajn: Isha në SPAK

Mbetjet toksike në Durrës/ Braçe: Nuk ia futëm dot Taljlandës tani do helmokemi popullin shqiptar

Açka: Do të asgjësohen në det, merrni masa! Kumbaro: Të hedhësh plumba në ajër është e dëmshme

“Janë kontejnerë, jo kuti kartoni që t’i fshehim”, Hoxha: Po krijojmë infrastrukturën

"Erdhe si zbulim i Lulit këtu!"Përplasje mes Shehajt dhe Ballës:Të duket vetja si personazh TikToku

"I harruat Incineratorët!" Shehaj-ministrave: Ju e lejuat dërgimin e mbetjeve toksike!

Spiropali i përgjigjet Alibeajt: Jemi të gatshëm të ulemi me opozitën në çdo kohë

"Kam frikë se mbetjet në Durrës do të ndotin detin!" Açka: Kuvendi është bërë qesharak

Liria e shprehjes dhe media, ambasadori Gonzato: Komisioni nuk vëren asnjë progres në këtë fushë

Situata politike në vend/ Gonzato mesazh të qartë: Duhet dialog konstruktiv gjithëpërfshirës

Tensionet në Kuvend/ Rama: Diskutimet bëhen përmes gjuhës e jo muskujve

Tensionet politike në vend/ Gonzato: Dhuna nuk është mënyra e duhur, të angazhohen në dialog

Rama: Do ta ngremë flamurin shqiptar në Bruksel brenda kësaj dekade

Mbyllja e grup-kapitujve në 2027? Gonzato: Nisëm shumë ambicioze

Progresraporti për Shqipërinë/ Rama: KE vlerëson punën e SPAK, rritja ekonomike ka qenë e fortë

Progresraporti për Shqipërinë/ Rama: Është dokumenti më i besueshëm, bazohet në fakte e jo sondazhe

Progresraporti për Shqipërinë/ Gonzato: Lufta kundër korrupsionit duhet të rritet

Progresraporti për Shqipërinë/ Ambasadori i BE: Mund të çelë të gjithë kapitujt deri në fund të 2025

"Prokurorët po bëhen qesharakë"/ Bardhi: Elda Hoti në SPAK sepse Spiropali ndjeu një aromë të keqe

'Betejë për demokraci dhe pluralizëm'/ Noka: Rama dhe Spiropali i kanë shpallur luftë opozitës

Sula: Do të vijë dita që do të japin llogari, i vetmi vend në europë që të persekutojnë pa ligj

Bardhi: Do të dorëzojmë në Kuvend projektligjin për Statusin e Minatorit

Deputetët demokratë nuk lejohen të futen në Kuvend, Dogjani: Qytetarët vriten në rrugë nga bandat

Tensione jashtë Kuvendit/ Deputetët e përjashtuar të PD bllokohen nga Garda për tu futur në sallë

“Mos u bëni qesharakë”/ Agron Shehaj: Sekuestroni 102 kontejnerët me mbetje toksike

Mbetjet toksike pranë portit të Durrësit/ Deputeti Shehaj i dërgon në dorë shkresën ministrit Hoxha

"Po përpiqeni të krijoni një konflikt artificial!" Alibeaj: Ky Parlament nuk kryen funksionin e tij

Tensionet në Kuvend, deputetët nxjerrin karriget jashtë sallës

Nuk u lejuan të futen brenda në Kuvend, deputetët e PD-së ulen këmbëkryq në oborr

Tensione në sallën e Kuvendit, Vokshi dhe Bylykbashi shkojnë te foltorja

Gjendet një makinë e djegur në Grudë të Re, brenda kishte dy automatikë

Pamje të rënda nga masakra në Shkodër, viktimat të mbuluar me çarçaf

Identifikohet një nga viktimat e terrorit në Shkodër, pamje të tjera nga vendi i masakrës

Masakër në Shkodër/ Disa të vrarë në Dobraç, 5 ambulanca në vendngjarje

Berisha: Shqiptarët minimumin jetik prej 200£,çdo pension do të rritet me 20%brenda mandatit të parë

Berisha:Sa të fitojmë betejën për qeveri teknike,PD niset pa frena drejt fitores së saj më të thellë