Aktualitet

Lista me 6 pika/ FATF: Shqipëria ka bërë progres në luftën kundër pastrimit të parave dhe ndjekjeve penale

Sipas Task-Forcës Financiare Globale, Shqipëria ka bërë përparime në krijimin e mekanizmave efektive për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi.

28 Tetor 2023, 14:38 Nga I.A
Lista me 6 pika/ FATF: Shqipëria ka bërë progres
FATF

TIRANË- "The Financial Action Task Force" ose FATF ka publikuar arsyet se përse Shqipëria ka dalë nga lista e vendeve gri për pastrim të parave. Në një njoftim të publikuar në faqen zyrtare, FATF thekson se vendi ynë ka bërë progres në luftën kundër pastrimit të parave. Sipas Task-Forcës Financiare Globale, Shqipëria ka bërë përparime në krijimin e mekanizmave efektive për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi. Një tjetër arsye është edhe reforma në drejtësi, që ka sjell përmirësimin e ndjekjeve penale dhe konfiskimeve të parave të pista.

Pjesë nga deklarata e FATF:

1. Shqipëria ka kryer analizat shtesë të thelluara për të kuptuar mjaftueshëm paratë e pista dhe rreziqet e tjera, dhe rritja e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional, formalizimi i ekonomisë dhe zvogëlimi i rreziqeve të PP/TF që vijnë nga përdorimi i gjerë i parave të pista dhe regjistrimin e informacionit mbi pronësinë në pothuajse të gjithë vendin.

2. Shqipëria ka përmirësuar trajtimin në kohë të kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike.

3. Krijimi i mekanizmave efektivë për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi, duke përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme.

 4. Sigurimin që informacioni i saktë dhe i përditësuar bazë dhe përfitues i pronësisë është i disponueshëm në kohën e duhur.

 5. Rritja e numrit dhe përmirësimi i sofistikimit të ndjekjeve penale dhe konfiskimeve të parave të pista, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra penale të huaja.

6. Përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të synuara, veçanërisht nëpërmjet veprimeve të zgjeruara mbikëqyrëse dhe shtrirjes së synuar dhe proaktive. Prandaj, Shqipëria nuk i nënshtrohet më procesit të monitorimit të rritur të FATF-së.

Lista me 6 pika/ FATF: Shqipëria ka bërë progres

fatf

Sondazh

Poll

MË SHUMË