Bota

Rrjedhja e të dhënave në bankë, Zvicra rrezikohet të futet në listën e zezë të BE-së

21 Shkurt 2022, 16:25 Nga DOSJA

Rrjedhja e të dhënave në bankë, Zvicra rrezikohet të

ZVICËR- Dështimet e dukshme të kujdesit të duhur nga banka zvicerane nxit thirrjet e qendrës së djathtë që BE të rishikojë marrëdhëniet me Zvicrën. The Guardian shkruan se pasojat nga një rrjedhje e madhe e të dhënave bankare Credit Suisse kërcënuan të dëmtojnë të gjithë sektorin financiar të Zvicrës pasi grupimi kryesor politik i Parlamentit Evropian ngriti mundësinë e shtimit të vendit në listën e zezë për pastrim parash.

Partia Popullore Evropiane (EPP), grupimi më i madh politik i Parlamentit Evropian, i bëri thirrje BE-së të rishikojë marrëdhëniet e saj me Zvicrën dhe të shqyrtojë nëse ajo duhet të shtohet në listën e saj të vendeve të lidhura me një rrezik të lartë të krimit financiar. Ekspertët thanë se një veprim i tillë do të ishte një katastrofik për sektorin financiar të Zvicrës, i cili do të përballej me llojin e kujdesit të shtuar të zbatuar për transaksionet e lidhura me kombet mashtruese, duke përfshirë Iranin, Mianmarin, Sirinë dhe Korenë e Veriut.

“Kur bankat zvicerane dështojnë të zbatojnë standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave, vetë Zvicra bëhet një juridiksion me rrezik të lartë. Kur lista e vendeve të treta me rrezik të lartë në fushën e pastrimit të parave do të rishikohet herën tjetër, Komisioni Evropian duhet të konsiderojë shtimin e Zvicrës në këtë listë”, tha Markus Ferber, koordinatori për çështjet ekonomike për EPP.

EPP publikoi propozimin pasi organet mediatike, duke përfshirë Guardian, Süddeutsche Zeitung, Projektin e Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP) dhe Le Monde zbuluan se si një rrjedhje masive e të dhënave të Credit Suisse kishte zbuluar dështime në dukje të përhapura të kujdesit të duhur nga banka. Hetimi, i quajtur sekretet Suisse, identifikoi klientë të bankës zvicerane që ishin përfshirë në trafik droge, pastrim parash, korrupsion dhe krime të tjera të rënda.

“Ligjet e privatësisë bankare nuk duhet të bëhen pretekst për të lehtësuar pastrimin e parave dhe evazionin fiskal. Gjetjet e sekreteve Suisse tregojnë për mangësi masive të bankave zvicerane kur bëhet fjalë për parandalimin e pastrimit të parave. Me sa duket, Credit Suisse ka një politikë për të parë nga ana tjetër në vend që të bëjë pyetje të thella,” tha Ferber.

Credit Suisse tha në një deklaratë se i hedh poshtë të gjitha pretendimet dhe konkluzionet në lidhje me praktikat e supozuara të biznesit të bankës, duke argumentuar se çështjet e zbuluara nga gazetarët ishin kryesisht historike dhe të bazuara në informacione selektive të marra jashtë kontekstit, duke rezultuar në interpretime tendencioze të bankës.

Avokatët e saj i thanë Guardian-it se çdo dështim individual i bankës në të kaluarën nuk pasqyronte politikat, praktikat apo kulturën e saj aktuale të biznesit. Banka ka njoftuar që atëherë se ka ngritur një grup pune të brendshëm për të hetuar rrjedhjen.

“Ne kemi kontrolle të forta të mbrojtjes së të dhënave dhe parandalimit të rrjedhjeve të të dhënave për të mbrojtur klientët tanë,” thanë avokatët e bankës.

Qeveria e Zvicrës nuk pranoi të komentonte deklaratën e EPP-së, por tha se vendi përmbush standardet ndërkombëtare rreth shkëmbimit të informacionit tatimor, pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe korrupsionit. Shtimi i vendit në listën e vendeve të treta me rrezik të lartë të BE-së do të nënkuptonte që profesionet si bankierë, avokatë dhe kontabilistë, do t’u kërkohet të kryejnë kujdes të shtuar për çdo transaksion ose marrëdhënie tregtare me një person ose kompani në vend.

Tom Keatinge, drejtor i Qendrës për Studimet e Krimit Financiar dhe Sigurisë në qendrën kërkimore të mbrojtjes RUSI, tha se shtimi në listën e BE-së mund të ketë një ndikim të rëndësishëm dhe të gjerë në bankat e Zvicrës, si dhe në sektorin e saj më të gjerë financiar.

“Ekziston potenciali për dëme të konsiderueshme kolaterale,” tha ai.

Në Zvicër, politikanët dhe organizatat mediatike reaguan me zemërim ndaj zbulimit se gazetarët investigativë zviceranë ishin penguar të merrnin pjesë në hetimin e sekreteve Suisse për shkak të ligjit famëkeq të sekretit bankar të vendit. Ligji zviceran e ka kriminalizuar për dekada zbulimin e informacionit bankar nga profesionistët financiarë. Megjithatë, vitet e fundit ai u zgjerua për të mbuluar të huajt që marrin të dhëna bankare, duke përfshirë potencialisht gazetarë investigativë.

(I.A/dosja.al)

Ndihmës-Sekretarja e Shtetit takoi Alibeajn, ndërsa Paloka deklaroi se ka firmosur peticionin kundër ambasadores Kim. Çfarë do të thotë kjo për PD?

View Results

bota bota credit suisse markus ferber skandali i bankes zvicerane tom keatinge credit suisse markus ferber skandali i bankes zvicerane tom keatinge