Bota

Prokurorët francezë vënë nën hetim një ukrainase lidhur me skandalin e bankës qendrore libaneze

Anna Kosakova, me të cilën guvernatori i bankës qendrore Riad Salameh ka një vajzë, sipas një certifikate lindjeje dyshohet për pastrim të rëndë parash, tha një zëdhënës në zyrën e Prokurorisë Financiare Kombëtare në Paris.

5 Dhjetor 2022, 20:25 Nga d.a.
Prokurorët francezë vënë nën hetim një ukrainase
Foto ilustruese

FRANCË- Prokurorët francezë thanë të hënën se kanë vënë nën hetim zyrtar një grua ukrainase të lidhur me guvernatorin e bankës qendrore të Libanit, si pjesë e një hetimi ndërkufitar për mashtrimin e dyshuar në dëm të shtetit libanez.

Sipas Reuters, Anna Kosakova, me të cilën guvernatori i bankës qendrore Riad Salameh ka një vajzë, sipas një certifikate lindjeje dyshohet për pastrim të rëndë parash, tha një zëdhënës në zyrën e Prokurorisë Financiare Kombëtare në Paris.

Kosakova, e cila u njoftua për akuzat paraprake më 14 qershor, duhej të dorëzonte pasaportën e saj dhe u urdhërua të mos largohej nga Franca, tha zëdhënësi, duke konfirmuar një raport të revistës franceze në internet Mediapart. Një avokat i Kosakovës tha se ai dhe klienti i tij do të "reagojnë shumë shpejt" ndaj vendimeve të prokurorëve francezë.

Salameh, i cili nuk është përmendur si i dyshuar nga prokurorët francezë, por të cilit i janë sekuestruar disa nga pasuritë e tij të patundshme në Francë si pjesë e hetimit, nuk iu përgjigj një mesazhi që kërkon koment.

Hetimi francez është pjesë e përpjekjeve të koordinuara nga prokurorët në Liban, si dhe në Zvicër, Gjermani, Luksemburg dhe Lichtenstein për të përcaktuar nëse Salameh përdori pozicionin e tij në bankën qendrore, të njohur si Banque du Liban (BDL), për të përvetësuar qindra milionë. dollarë në fondet publike.

Autoritetet zvicerane dyshojnë se Salameh, së bashku me një vëlla, Raja Salameh, mund të kenë marrë ilegalisht më shumë se 300 milionë dollarë nga BDL midis 2002 dhe 2015, duke pastruar disa nga paratë në Zvicër, sipas dokumenteve të gjykatës zvicerane të parë nga Reuters.

Në Gjermani, prokurorët kanë thënë se po hetonin mundësinë që disa nga fondet e identifikuara nga autoritetet zvicerane të përdoreshin për të blerë pasuri të patundshme, veçanërisht në Mynih.

Nga ana e tyre, prokurorët francezë po përpiqen të përcaktojnë nëse vëllezërit Salameh përdorën disa nga ato fonde për të blerë pasuri të paluajtshme në Francë, duke përfshirë një pjesë të një ndërtese në Champs Elysees, sipas njerëzve të njohur me hetimin.

anna kosakova riad salameh pierre-olivier sur

Sondazh

Poll

MË SHUMË