Sulmoi me sende të forta efektivin e policisë në Shkodër, identifikohet autori (EMRI)
25 Mars, 17:45
Godit...
Aktualitet
3.7 mln euro mashtrim, zbulohen emrat e stafit të BESA-s, grupi mashtroi 800 vetë (FOTOT)
22 Gusht 2019, 11:46Nga DOSJA
TIRANË- Dosja.alzbulon identitetin e 7 punonjësve të arrestuar të filialit të Fondacionit “Besa”, që akuzohen se kanë mashtruar rreth 800 persona duke zhvatur rreth 3.7 milionë euro nga kompania. Ata janë:
Albana Imami, 48 vjeçe, drejtoreshë në një nga degët e filialit të fondacionit, që ka hartuar skemën.
Blertina Kanani, 41 vjeçe, oficere kredie;
Matilda Domi, 27 vjeçe, oficere kredie;
Mihal Hanxhari, 41 vjeç, ishoficer kredie;
Esmeralda Vaso, 38 vjeçe, oficere kredie;
Orkida Driza, 41 vjeçe, me rolin ndërmjetësuese për gjetjen e personave për kredi fiktive;
Aritin Aliaj, 32 vjeç, me rolin ndërmjetësues për gjetjen e personave për kredi fiktive.
Dritan Kathli, sekseri që gjente njerëz, i shpallur në kërkim.
Sipas skemës, Imami i mësonte vartësit të gjenin persona që donin kredi, dhe ata pa u paraqitur fare në zyra merrnin para. Në të vërtetë, ata merrnin vetëm 20-30 mijë lekë. Ndërkohë që në dokumentacion shënohej 1 deri në 1.5 milionë lekë.
Mbi 250 dosje aplikimi kredish janë bllokuar nga Krimi Ekonomik për t’iu nënshtruar hetimit, ndërsa operacioni vazhdon për arrestimin e Dritan Kalthit.
Pas mashtrimit me 2 milionë euro, Imami ka krijuar edhe një borxh tjetër prej 1.7 mln euro për të shlyer dëmin, duke e çuar bilancin e skemës së mashtrimit, me 3.7 milionë euro.
Klientët e grupit, janë banorë të zonës së Shkozës, dhe burime nga Policia e Shtetit, bëjnë me dije se ata iu përkasin kategorive sociale me probleme ekonomike.
(F.g/dosja.al)
Tirana është boshatisur për ditët e pushimit. Cilën nga ritet e shenjta po ndiqni:
ITALI- Një shqiptar 28 vjeç, i cili është identifikuar si Elton Barameta është arrestuar sot në Itali.Sipas mediave në vend, mësohet se Barameta ësthë k...
TIRANË- Merrej kredi 10 mijë lek (të reja) por në letra shënohej si 500 mijë lek (të reja). Kjo është skema piramidale që kishin ngritur 7 persona, punonjë...
TIRANË- Një aksident është regjistruar paraditen e sotme në autostradën Tiranë-Durrës. Burime për Dosja.al, bëjnë me dije se një mjet ka humbur kontrollin ...
TIRANË- Alarmi se në takimet speciale të të dënuarve në Burgje zhvillohet aktiviteti i paligjshëm i prostitucionit ka bërë që të kufizohen vizitat.Dosja.al...
KUKËS- Një aksident i rëndë ka ndodhur orët e para të mëngjesit të sotëm në Kukës. Makina e përfshirë në këtë aksident është ‘tip’ Benz. Ndërsa shkak i aks...
TIRANË- Zv.ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka reaguar lidhur me ngjarjen e para 1 jave në Porto Palermo, ku pronari i një lokali terrorizoi një gru...
TIRANË- Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili përmes një videoje tregon një sherr mes policisë dhe shoferit të një aut...
TIRANË- Të tjera detaje janë mësuar në lidhje me skemën e përvetëzimit të parave nga Fondacioni Besa. Dosja.al ka mësuar sot emrin dhe rolin e një tjetër t...
TIRANË- Prokuroria e Përgjithshme një ditë pasi u bë publik vendimi për transferimin e dosjes 184, nga Krimet e Rënda në Prokurorinë e Dibrës, ka reaguar s...